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2008年年度股東大會(huì)決議公告
發(fā)布時(shí)間：
2009-04-21 00:00:00
證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2009-014號(hào) 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2009-014號(hào)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì)議召開期間未增加、否決或變更提案。
二、會(huì)議召開情況
公司于2009年3月17日在《證券時(shí)報(bào)》上刊登了《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2008年年度股東大會(huì)的通知》。公司2008年年度股東大會(huì)于2009年4月20日上午9：00在寧夏石嘴山市寶山賓館二樓會(huì)議室召開。會(huì)議召開方式為現(xiàn)場(chǎng)投票方式。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)張創(chuàng)奇先生主持了本次會(huì)議。
會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東或股東代表共計(jì)2人，代表股份163,216,080 股，占公司股份總數(shù)的45.80％。
公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的寧夏興業(yè)律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議。
四、議案審議和表決情況
會(huì)議以記名投票表決的方式審議并通過了如下議案：
(一)審議通過了《關(guān)于公司2008年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
贊成票163,216,080股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
(二)審議通過了《關(guān)于公司2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
贊成票163,216,080股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
(三)審議通過了《關(guān)于公司2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
贊成票163,216,080股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
(四)審議通過了《關(guān)于公司計(jì)提任意盈余公積金的議案》
贊成票163,216,080股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
(五)審議通過了《關(guān)于公司2008年度利潤(rùn)分配的議案》
贊成票163,216,080股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
(六)審議通過了《關(guān)于公司2008年年度報(bào)告的議案》
贊成票163,216,080股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
(七)審議通過了《關(guān)于公司2009年度日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的議案》
贊成票1,682,640股， 反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股 (關(guān)聯(lián)股東中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司回避表決)，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
(八)審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》
贊成票163,216,080股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
(九)審議通過了《關(guān)于獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》
贊成票163,216,080股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
(十)以累積投票制方式審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)成員變動(dòng)的議案》，陳福龍先生當(dāng)選。
贊成票163,216,080股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
(十一)審議通過了《關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員年度報(bào)酬的議案》
贊成票163,216,080股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
(十二)審議通過了《關(guān)于與控股股東進(jìn)行資產(chǎn)租賃關(guān)聯(lián)交易的議案》
贊成票1,682,640股， 反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股 (關(guān)聯(lián)股東中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司回避表決)，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
(十三)審議通過了《關(guān)于為控股子公司東方南興追加提供貸款擔(dān)保的議案》
贊成票163,216,080股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
(十四)審議通過了《關(guān)于為控股股東提供擔(dān)保的議案》
贊成票1,682,640股， 反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股 (關(guān)聯(lián)股東中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司回避表決)，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所：寧夏興業(yè)律師事務(wù)所
2.見證律師：劉慶國(guó)
3.結(jié)論性意見：律師認(rèn)為，公司2008年年度股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決程序、表決結(jié)果均合法有效。
特此公告
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二○○九年四月二十日
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