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四屆十一次董事會(huì)會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：
2009-04-21 00:00:00
證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2009-016號(hào) 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2009-016號(hào)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四屆十一次董事會(huì)會(huì)議通知于2009年4月8日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2009年4月20日在寧夏石嘴山市寶山賓館二樓會(huì)議室召開，應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)出席會(huì)議董事7人。董事何季麟先生、獨(dú)立董事高德柱先生因出差未能到會(huì)，特分別授權(quán)鐘景明董事、劉景偉獨(dú)立董事代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事和部分高管人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)張創(chuàng)奇先生主持。經(jīng)認(rèn)真審議：
一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2009年第一季度報(bào)告的議案》?！豆?009年第一季度報(bào)告（全文）》詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn；《公司2009年第一季度報(bào)告（摘要）》詳見2009年4月21日《證券時(shí)報(bào)》公司2008—15號(hào)公告。
二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)控股子公司追加投資的議案》。相關(guān)內(nèi)容詳見詳見2009年4月21日《證券時(shí)報(bào)》公司2008—18號(hào)公告。
特此公告
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2009年4月21日
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