獨(dú)立董事對(duì)五屆二十四次董事會(huì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

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2013-05-28 00:00:00

獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆二十四次董事會(huì)會(huì)議于2013年5月27日以通訊方式召開(kāi)，作為公司的獨(dú)立董事，

獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆二十四次董事會(huì)會(huì)議于2013年5月27日以通訊方式召開(kāi)，作為公司的獨(dú)立董事，我們參加了這次會(huì)議。根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，就本次會(huì)議審議的議案發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

一、關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見(jiàn)

公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,可以進(jìn)一步降低公司財(cái)務(wù)成本、提高募集資金的使用效率,有利于實(shí)現(xiàn)股東利益的最大化。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金未改變募集資金用途,不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。使用金額未超過(guò)募集資金凈額的50%，單次補(bǔ)充流動(dòng)資金的時(shí)間也未超過(guò)十二個(gè)月。公司承諾,不使用閑置募集資金進(jìn)行證券投資。公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定。因此,我們一致同意公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,金額不超過(guò) 20,000 萬(wàn)元,使用期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)6個(gè)月。

二、關(guān)于處置部分固定資產(chǎn)（房產(chǎn)）的獨(dú)立意見(jiàn)

我們發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為公司以公開(kāi)交易方式轉(zhuǎn)讓部分閑置狀態(tài)的固定資產(chǎn)（房產(chǎn)），各項(xiàng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格不低于其資產(chǎn)評(píng)估值的90%。處置房產(chǎn)，能夠有效盤活公司存量資產(chǎn)，更好地發(fā)揮資金的使用效率。

三、關(guān)于同意全資子公司處置部分固定資產(chǎn)（房產(chǎn)）的獨(dú)立意見(jiàn)

我們發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為公司的全資子公司以公開(kāi)交易方式轉(zhuǎn)讓部分閑置狀態(tài)的固定資產(chǎn)（房產(chǎn)），此項(xiàng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格不低于其資產(chǎn)評(píng)估值的90%。處置房產(chǎn)，能夠有效盤活公司存量資產(chǎn)，更好地發(fā)揮資金的使用效率。

獨(dú)立董事：文獻(xiàn)軍、劉永祥、白維

2013年5月27日

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關(guān)于同意全資子公司處置部分固定資產(chǎn)（房產(chǎn)）的公告

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2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

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