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臨時(shí)公告

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2014年年度股東大會(huì)決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2015-05-21 17:17:00

股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2015-027號(hào)寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2014年年度股東大會(huì)決議公告本公司及董事會(huì)全體成員

股票代碼：000962  股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè)  公告編號(hào)：2015-027號(hào)
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
2014年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
 
特別提示：
1.本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會(huì)沒(méi)有涉及變更前次股東大會(huì)決議。
 
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)的情況
1、召開(kāi)時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2015年5月20日15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2015年5月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2015年5月19日15:00至2015年5月20日15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：李彬副董事長(zhǎng)
6、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會(huì)議的出席情況
1、出席會(huì)議的總體情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表股份202,211,000股，占上市公司總股份的45.8702％。
2、出席現(xiàn)場(chǎng)股東和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東2人，代表股份201,919,300股，占上市公司總股份的45.8041％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份291,700股，占上市公司總股份的0.0662％。
3、參加投票的中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表股份294,200股，占上市公司總股份的0.0667％。
4、李彬等2名董事、部分監(jiān)事、董秘出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)的寧夏興業(yè)律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議。
二、議案審議表決情況
會(huì)議以記名投票表決的方式審議并通過(guò)了如下議案：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2014年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
同意202,131,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9604％；反對(duì)36,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0182％；棄權(quán)43,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0214％。
中小股東總表決情況：同意214,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的72.8076％；反對(duì)36,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的12.5085％；棄權(quán)43,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的14.6839％。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2014年年度報(bào)告及其摘要的議案》
同意202,131,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9604％；反對(duì)36,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0182％；棄權(quán)43,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0214％。
中小股東總表決情況：同意214,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的72.8076％；反對(duì)36,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的12.5085％；棄權(quán)43,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的14.6839％。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
同意202,131,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9604％；反對(duì)36,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0182％；棄權(quán)43,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0214％。
中小股東總表決情況：同意214,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的72.8076％；反對(duì)36,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的12.5085％；棄權(quán)43,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的14.6839％。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
同意202,131,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9604％；反對(duì)36,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0182％；棄權(quán)43,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0214％。
中小股東總表決情況：同意214,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的72.8076％；反對(duì)36,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的12.5085％；棄權(quán)43,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的14.6839％。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2014年度利潤(rùn)分配的議案》
同意202,131,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9604％；反對(duì)36,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0182％；棄權(quán)43,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0214％。
中小股東總表決情況：同意214,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的72.8076％；反對(duì)36,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的12.5085％；棄權(quán)43,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的14.6839％。
6、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2015年度預(yù)計(jì)日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的議案》
此項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東為中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司，持有公司201,916,800股股份，占本公司股份總額的45.80%，，因此回避表決。
同意214,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的72.8076％；反對(duì)36,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的12.5085％；棄權(quán)43,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的14.6839％。
中小股東總表決情況：同意214,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的72.8076％；反對(duì)36,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的12.5085％；棄權(quán)43,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的14.6839％。
7、審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事、監(jiān)事2015年度報(bào)酬的議案》
同意202,131,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9604％；反對(duì)36,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0182％；棄權(quán)43,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0214％。
中小股東總表決情況：同意214,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的72.8076％；反對(duì)36,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的12.5085％；棄權(quán)43,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的14.6839％。
8、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司《章程》的議案》
同意202,131,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9604％；反對(duì)36,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0182％；棄權(quán)43,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0214％。
中小股東總表決情況：同意214,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的72.8076％；反對(duì)36,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的12.5085％；棄權(quán)43,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的14.6839％。
本議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。
9、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案》
同意202,131,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9604％；反對(duì)36,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0182％；棄權(quán)43,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0214％。
中小股東總表決情況：同意214,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的72.8076％；反對(duì)36,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的12.5085％；棄權(quán)43,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的14.6839％。
10、公司獨(dú)立董事在股東大會(huì)上作了2014年年度工作述職報(bào)告。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1.律師事務(wù)所名稱(chēng)：寧夏興業(yè)律師事務(wù)所
2.律師姓名：劉慶國(guó)、閆海濱
3.結(jié)論性意見(jiàn)：律師認(rèn)為，公司本次大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、規(guī)范性文件的要求及公司章程的規(guī)定；召集人資格合法有效；出席會(huì)議的人員資格合法有效；會(huì)議表決方式、表決程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、規(guī)范性文件的要求和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、公司2014年年度股東大會(huì)決議
2、公司2014年年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)
 
 
 
 
 
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2015年5月20日