證券代碼：000962                                              證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè)                                公告編號(hào)：2014-004號(hào)
       寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”或“東方鉭業(yè)”）第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議于2014年1月8日召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目及將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。公司同意調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目及將節(jié)余的募集資金17,312.71萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。因節(jié)余募集資金（包括利息收入）占募集資金凈額10%以上，根據(jù)《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，本議案需提交公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議后方可實(shí)施?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、募集資金情況：
       經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)文件《關(guān)于核準(zhǔn)寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司配股的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2011]1648號(hào)）核準(zhǔn)，公司向截至2011年10月24日下午深圳證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東按10：2.5的比例配售股份，實(shí)際發(fā)行84,432,644股，每股發(fā)行價(jià)格10.68元。本次配股募集資金總額為901,740,637.92元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為883,082,499.83元。上述募集資金到位情況已經(jīng)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證，并出具了中天運(yùn)[2011]驗(yàn)字第0063號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
      按照募集資金使用方案，公司募集資金計(jì)劃投資項(xiàng)目如下：
                                                                                                                                                     單位：萬(wàn)元

序號(hào)	項(xiàng)目名稱(chēng)	投資總額	募集資金投資額
1	極大規(guī)模集成電路用靶材高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程	9,804.00	8,804.00
2	鈮及鈮基材料高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程	7,879.00	7,079.00
3	年產(chǎn)3000噸鈦及鈦合金高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程	72,477.00	27,073.07
4	60噸/年一氧化鈮高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目	12,285.78	12,285.78
5	償還銀行貸款		40,000.00
合計(jì)			95,241.85

二、募集資金管理情況
（一）募集資金管理制度
      為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，提高資金的使用效率和效益，切實(shí)保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，公司制定了《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集資金管理制度》”），對(duì)募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)、募集資金使用、募集資金投向變更以及募集資金管理與監(jiān)督等方面進(jìn)行了詳細(xì)嚴(yán)格的規(guī)定。該制度已經(jīng)公司2011年9月27日五屆八次董事會(huì)會(huì)議和2011年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
      本報(bào)告期內(nèi)，公司在使用募集資金時(shí)，按照公司《募集資金管理制度》中的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格履行了申請(qǐng)和審批手續(xù)，提高了資金的使用效率和效益，切實(shí)保護(hù)了股東尤其是中小股東的利益。

（二）三方監(jiān)管協(xié)議的簽訂及履行情況
      為規(guī)范公司募集資金的存放、使用和管理，提高募集資金使用效率，根據(jù)《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司募集資金管理制度》等有關(guān)制度和法規(guī)規(guī)定，2011年12月7日，公司分別與保薦機(jī)構(gòu)東北證券股份有限公司以及中國(guó)工商銀行股份有限公司等四家銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，2011年12月8日，公司2011-078號(hào)公告了《關(guān)于簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》。報(bào)告期內(nèi)，三方監(jiān)管協(xié)議得到了嚴(yán)格履行。

（三）募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)情況
      截至2013年12月31日，公司累計(jì)使用募集資金67,960.82萬(wàn)元，募集資金存儲(chǔ)專(zhuān)戶(hù)余額為20,897.96萬(wàn)元（含550.53萬(wàn)元利息），具體存放情況如下：
                                                                                                                               單位：（人民幣）萬(wàn)元

序號(hào)	專(zhuān)戶(hù)銀行名稱(chēng)	銀行賬號(hào)	期末余額
			募集資金	利息收入	合計(jì)
1	中國(guó)銀行股份有限公司寧夏石嘴山市冶金路支行	106014877122	14,059.24	278.81	14,338.05
2	中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧夏石嘴山市冶金路支行	64001300800052501755	6,412.76	145.85	6,558.61
3	中國(guó)工商銀行股份有限公司寧夏石嘴山青山路支行	2904040629201005270	-31.67	32.09	0.42
4	招商銀行股份有限公司銀川分行營(yíng)業(yè)部	931903241510807	-92.90	93.78	0.88
合    計(jì)			20,347.43	550.53	20,897.96

      注:按照募集項(xiàng)目的資金使用進(jìn)度,公司已將極大規(guī)模集成電路用靶材高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目和鈮及鈮基材料高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目的募集資金使用完畢。由于公司將募集資金專(zhuān)戶(hù)的存款利息一并投入到相應(yīng)的募投項(xiàng)目中,使得募集資金的使用額大于募集資金的實(shí)際到賬金額,其中極大規(guī)模集成電路用靶材高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目獲得利息93.78萬(wàn)元, 鈮及鈮基材料高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目獲得利息32.09萬(wàn)元,故這兩個(gè)項(xiàng)目的募集資金賬面余額分別為0.88萬(wàn)元和0.42萬(wàn)元。

（四）募集資金存放與使用及核查情況
       根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，公司及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地履行了募集資金使用情況的信息披露義務(wù)，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。另外，自2012年至目前，為提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，公司二次運(yùn)用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，并及時(shí)歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。
      自2011年起，公司聘請(qǐng)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)公司募集資金存放與使用情況出具鑒證報(bào)告，同時(shí)保薦機(jī)構(gòu)東北證券股份有限公司也出具了相應(yīng)的核查報(bào)告。前述中介機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司募集資金存放于募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)，該賬戶(hù)未存放非募集資金，也未用作其它用途，符合相關(guān)法規(guī)的規(guī)定；公司遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形；公司定期編制的募集資金年度存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告是按照深圳證券交易所頒布的《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引的規(guī)定編制，在所有重大方面如實(shí)反映了公司年度募集資金的實(shí)際存放與使用情況。

（五）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
      公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2012年1月16日審議通過(guò)了公司使用募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，募集資金到賬前，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際投資額3546.83萬(wàn)元，中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)此出具了中天運(yùn)（2012）普字第90013號(hào)《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司關(guān)于以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》，該款項(xiàng)公司已于2012年3月16日由募集資金專(zhuān)戶(hù)轉(zhuǎn)出。

三、募集資金投資項(xiàng)目完成情況
（一）極大規(guī)模集成電路用靶材高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程
1、項(xiàng)目概況
      本項(xiàng)目將建設(shè)一條以鉭靶材為主兼顧鈦、銅等靶材加工的年產(chǎn)80噸鉭金屬系列靶材生產(chǎn)線(xiàn)，形成一整套具有自   主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的靶材生產(chǎn)工藝技術(shù)條件，產(chǎn)品通過(guò)國(guó)內(nèi)外用戶(hù)的認(rèn)證，達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際先進(jìn)水平。
      項(xiàng)目計(jì)劃總投資9,804萬(wàn)元，其中用募集資金投資8,804萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目完成情況：
      項(xiàng)目實(shí)際使用募集資金8896.90萬(wàn)元,目前生產(chǎn)線(xiàn)已建設(shè)完成，向客戶(hù)提供樣品并試銷(xiāo)。

（二）鈮及鈮基材料高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程
1、項(xiàng)目概況
     通過(guò)引進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和新增國(guó)產(chǎn)動(dòng)力設(shè)備，新增一條年產(chǎn)10噸高純超導(dǎo)鈮材生產(chǎn)線(xiàn)，以及一條年產(chǎn)60噸化工防腐鈮基合金管棒材（30噸/年）和電光源鈮鋯合金管絲材（30噸/年）生產(chǎn)線(xiàn)，將國(guó)家973計(jì)劃“超導(dǎo)加速器用大晶粒高純鈮片的研制”的科研成果以及公司多年積累的其他科研成果產(chǎn)業(yè)化。
      項(xiàng)目計(jì)劃總投資7,879萬(wàn)元，其中用募集資金投資7,079萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目建設(shè)完成情況
      項(xiàng)目實(shí)際使用募集資金7110.67萬(wàn)元,項(xiàng)目化工防腐用鈮及其合金管材、鈮及合金棒材、鈮及合金線(xiàn)絲材已達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能，已生產(chǎn)并提供熔煉產(chǎn)品。

（三）年產(chǎn)3000噸鈦及鈦合金高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程
1、項(xiàng)目概況
      通過(guò)建設(shè)鈦及鈦合金熔鑄車(chē)間、無(wú)縫管車(chē)間、鍛壓車(chē)間、焊管車(chē)間、絲材車(chē)間、成品包裝車(chē)間及有關(guān)輔助設(shè)施，形成年產(chǎn)3000噸鈦及鈦合金管棒線(xiàn)材生產(chǎn)能力，其中棒材1400噸，鍛件300噸，無(wú)縫管1000噸，焊接管200噸，絲材100噸。
      項(xiàng)目計(jì)劃總投資72,477萬(wàn)元，其中用募集資金投資27,073.07萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目建設(shè)完成情況
      項(xiàng)目實(shí)際使用募集資金13,013.83萬(wàn)元,項(xiàng)目建設(shè)已完成包括熔煉車(chē)間、無(wú)縫管車(chē)間、機(jī)加車(chē)間、鍛壓車(chē)間、鍛造車(chē)間、包裝車(chē)間等6個(gè)生產(chǎn)廠間，廠房面積46644平方米。建成鑄錠、無(wú)縫管、棒材、鍛件生產(chǎn)線(xiàn)。

（四）60噸一氧化鈮高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程
1、項(xiàng)目概況
      在現(xiàn)有一氧化鈮（NbO）中試生產(chǎn)線(xiàn)基礎(chǔ)上，新建一條年產(chǎn)60噸生產(chǎn)線(xiàn)，將公司“低價(jià)氧化鈮或鈮粉的制備方法”發(fā)明專(zhuān)利以及多年積累的其他科研成果產(chǎn)業(yè)化。
      項(xiàng)目計(jì)劃總投資12,285.78萬(wàn)元，其中用募集資金投資12,285.78萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目建設(shè)完成情況
      項(xiàng)目實(shí)際使用募集資金5873.02萬(wàn)元,項(xiàng)目廠房施工和改造已完成，生產(chǎn)線(xiàn)設(shè)備已完成安裝和調(diào)試，已具備試生產(chǎn)的條件。

四、擬調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目情況
(一)募集資金投資項(xiàng)目原投資計(jì)劃概述
1、項(xiàng)目名稱(chēng)：年產(chǎn)3000噸鈦及鈦合金高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程
2、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容
      通過(guò)建設(shè)鈦及鈦合金熔鑄生產(chǎn)線(xiàn)、鍛壓生產(chǎn)線(xiàn)、無(wú)縫管生產(chǎn)線(xiàn)、成品包裝及有關(guān)輔助設(shè)施，形成年產(chǎn)3000噸鈦及鈦合金管棒線(xiàn)材生產(chǎn)能力，其中棒材1400噸，鍛件300噸，無(wú)縫管1000噸，焊接管200噸，絲材100噸。
3、項(xiàng)目總投資
      項(xiàng)目計(jì)劃總投資72,477萬(wàn)元，其中用募集資金投資27,073.07萬(wàn)元。

（二）年產(chǎn)3000噸鈦及鈦合金高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目建設(shè)情況
      項(xiàng)目建設(shè)已完成包括熔煉車(chē)間、無(wú)縫管車(chē)間、機(jī)加車(chē)間、鍛壓車(chē)間、鍛造車(chē)間、包裝車(chē)間等6個(gè)生產(chǎn)廠間，廠房面積46644平方米。建成鑄錠、無(wú)縫管、棒材、鍛件生產(chǎn)線(xiàn)。

（三）本次擬部分調(diào)整的內(nèi)容
1、取消年產(chǎn)3000噸鈦及鈦合金高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目子項(xiàng)200噸焊接管生產(chǎn)線(xiàn)的建設(shè)
（1）子項(xiàng)200噸焊接管生產(chǎn)線(xiàn)投資預(yù)算
      該子項(xiàng)預(yù)計(jì)建設(shè)鋼結(jié)構(gòu)廠房3600平方米，預(yù)計(jì)造價(jià)923萬(wàn)元，引進(jìn)整套生產(chǎn)線(xiàn)，主要設(shè)備投資估算2000萬(wàn)元。該子項(xiàng)投資總額2923萬(wàn)元。
（2）調(diào)整的原因：
      截至目前，由于國(guó)內(nèi)已經(jīng)建成、在建和計(jì)劃建設(shè)的鈦焊接管生產(chǎn)線(xiàn)較多，而且規(guī)模都比較大，所建生產(chǎn)線(xiàn)均為進(jìn)口設(shè)備，尤其是成型成套模具需要進(jìn)口，生產(chǎn)成本非常高。鈦焊接管產(chǎn)能?chē)?yán)重供大于求，未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將非常激烈。
      綜上所述，鑒于鈦焊接管的原料供應(yīng)、市場(chǎng)飽和以及成本高、設(shè)備依賴(lài)進(jìn)口等諸多影響因素，從目前看來(lái)，國(guó)內(nèi)鈦焊接產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了過(guò)剩的地步，為了避免重復(fù)投資，經(jīng)公司五屆二十八次董事會(huì)審議，決定取消子項(xiàng)200噸焊接管生產(chǎn)線(xiàn)的建設(shè)。

2、取消年產(chǎn)3000噸鈦及鈦合金高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目子項(xiàng)100噸絲材生產(chǎn)線(xiàn)的建設(shè)
（1）子項(xiàng)100噸絲材生產(chǎn)線(xiàn)投資預(yù)算
      該子項(xiàng)預(yù)計(jì)建設(shè)鋼結(jié)構(gòu)廠房2880平方米，建筑工程投資739萬(wàn)元，設(shè)備投資2711萬(wàn)元，安裝工程303萬(wàn)元。該子項(xiàng)投資總額3753萬(wàn)元。
（2）調(diào)整的原因：
①絲材項(xiàng)目原計(jì)劃投資3753萬(wàn)，計(jì)劃產(chǎn)量為100噸絲材，項(xiàng)目設(shè)計(jì)時(shí)主要考慮建設(shè)完整的管棒線(xiàn)產(chǎn)品。目前，絲材平均售價(jià)為35萬(wàn)元/噸，產(chǎn)值約為3500萬(wàn)元，項(xiàng)目難以實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益。
②由于絲材市場(chǎng)份額較小，增長(zhǎng)速度慢，而且競(jìng)爭(zhēng)也非常激烈。
      綜上所述，經(jīng)公司董事會(huì)審議，決定取消子項(xiàng)100噸絲材生產(chǎn)線(xiàn)的建設(shè)。

五、募集資金投資項(xiàng)目節(jié)余資金情況
      截止2013年12月31日，公司募集資金項(xiàng)目已使用募集資金共計(jì)67,960.82萬(wàn)元，募集資金賬戶(hù)余額為20,897.96萬(wàn)元，其中包括“年產(chǎn)3000噸鈦及鈦合金高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程”、“60噸/年一氧化鈮高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”兩個(gè)項(xiàng)目的尚待支付合同款及質(zhì)保金等為3585.25萬(wàn)元，募集資金項(xiàng)目節(jié)余金額為17,312.71萬(wàn)元（包括募集資金產(chǎn)生的利息收益為550.53萬(wàn)元），各項(xiàng)目具體明細(xì)如下：
      各募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況（單位：萬(wàn)元）

項(xiàng)目名稱(chēng)	募集資金投資金額	實(shí)際投資金額	募集資金賬戶(hù)余額
			募投項(xiàng)目投資節(jié)余金額	利息收益	小計(jì)
極大規(guī)模集成電路用靶材高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程	8,804.00	8,896.90	-92.90	93.78	0.88
鈮及鈮基材料高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程	7,079.00	7,110.67	-31.67	32.09	0.42
年產(chǎn)3000噸鈦及鈦合金高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程	27,073.07	13,013.83	14,059.24	278.81	14,338.05
60噸/年一氧化鈮高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目	12,285.78	5,873.02	6,412.76	145.85	6,558.61
償還銀行貸款	40,000.00	33,066.40	-	-	-
合計(jì)	95,241.85	67,960.82	20,347.43	550.53	20,897.96

（一）極大規(guī)模集成電路用靶材高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程
      項(xiàng)目計(jì)劃總投資9,804萬(wàn)元，其中用募集資金投資8,804萬(wàn)元。截至2013年12月31日，實(shí)際使用募集資金金額8,896.90萬(wàn)元，募集資金節(jié)余0.88萬(wàn)元。

（二）鈮及鈮基材料高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程
      項(xiàng)目計(jì)劃總投資7,879萬(wàn)元，其中用募集資金投資7,079萬(wàn)元。截至2013年12月31日，實(shí)際使用募集資金金額7,110.67萬(wàn)元，募集資金節(jié)余0.42萬(wàn)元。

（三）年產(chǎn)3000噸鈦及鈦合金高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程
      項(xiàng)目計(jì)劃總投資72,477萬(wàn)元，其中用募集資金投資27,073.07萬(wàn)元。截至 2013年12月31日，實(shí)際使用募集資金金額13,013.83萬(wàn)元，募集資金節(jié)余14,338.05萬(wàn)元,待付合同款及質(zhì)保金等1,221.79萬(wàn)元。

（四）60噸一氧化鈮高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程
      項(xiàng)目計(jì)劃總投資12,285.78萬(wàn)元，其中用募集資金投資12,285.78萬(wàn)元。截至 2013 年12月31日，實(shí)際使用募集資金金額5,873.02萬(wàn)元，募集資金節(jié)余6,412.76萬(wàn)元，待付合同款及質(zhì)保金等2,363.46萬(wàn)元。

六、募集資金投資項(xiàng)目資金節(jié)余的原因
      公司在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)過(guò)程中本著節(jié)約、合理及有效的原則使用募集資金，最大限度地發(fā)揮募集資金的使用效率，致使募集資金使用出現(xiàn)節(jié)余，募集資金出現(xiàn)節(jié)余的主要原因如下：
      1、通過(guò)采用公開(kāi)招標(biāo)方式，減少了設(shè)備采購(gòu)成本，節(jié)約了設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用。公司在保證工程質(zhì)量的前提下，本著厲行節(jié)約的原則，進(jìn)一步加強(qiáng)費(fèi)用的控制、監(jiān)督和管理，減少了工程總支出。
      2、公司編制募集資金投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告為2010年，自項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)以來(lái)，由于市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了較大變化，設(shè)備、原材料以及建造施工造價(jià)均發(fā)生了較大變化；且部分從國(guó)外采購(gòu)的設(shè)備由于匯率變化的影響節(jié)余了較大數(shù)額的資金（從德國(guó)采購(gòu)設(shè)備以歐元結(jié)算），總體上節(jié)約了設(shè)備采購(gòu)及配套工程的投資，實(shí)際支出與預(yù)算出現(xiàn)了一定的節(jié)余。
      3、年產(chǎn)3000噸鈦及鈦合金高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目，由于取消子項(xiàng)200噸焊接管生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)，節(jié)余投資資金2923萬(wàn)元。取消子項(xiàng)100噸絲材生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)，節(jié)余投資資金3753萬(wàn)元。
      4、一氧化鈮項(xiàng)目，公司已有四十余年粉末冶金工藝技術(shù)的實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)積累，隨著粉末冶金技術(shù)研發(fā)和工藝技術(shù)水平不斷進(jìn)步和優(yōu)化，公司進(jìn)行了粉末冶金裝備升級(jí)及擴(kuò)大裝爐量研究，縮短了一氧化鈮還原、降氧及熱處理工序的周期，裝爐量擴(kuò)大了2倍，并大幅減少了還原爐、氫化爐、降氧爐以及熱處理爐裝備的臺(tái)套數(shù)，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用節(jié)余較多。

七、調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目及節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的說(shuō)明
      1、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司募集資金管理制度》中關(guān)于募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，鑒于公司的實(shí)際情況，公司2011年配股投資項(xiàng)目除3000噸鈦及鈦合金高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目已調(diào)整的2個(gè)子項(xiàng)目外已建設(shè)完成。公司根據(jù)客觀環(huán)境和實(shí)際情況作出取消年產(chǎn)3000噸鈦及鈦合金高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目200噸焊接管和100噸絲材2個(gè)子項(xiàng)，有利于提高公司募集資金的使用效率和實(shí)際資源的有效配置，符合公司和全體股東的利益。目前公司并無(wú)適合使用募集資金投入的新的項(xiàng)目，為減少募集資金閑置，提高公司的資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，維護(hù)股東利益，公司將節(jié)余的募集資金17,312.71萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
      2、公司將節(jié)余的募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金后，全部用于公司與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用。
      3、本次節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)尚需提交公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。

八、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)
      本公司獨(dú)立董事文獻(xiàn)軍、劉永祥、白維對(duì)調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目及節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
      1、公司2011年配股后募集資金投資項(xiàng)目除3000噸鈦及鈦合金高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目已調(diào)整的2個(gè)子項(xiàng)目外已按計(jì)劃實(shí)施完畢。公司根據(jù)客觀環(huán)境和實(shí)際情況作出取消年產(chǎn)3000噸鈦及鈦合金高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目200噸焊接管和100噸絲材2個(gè)子項(xiàng)，有利于提高公司募集資金的使用效率和實(shí)際資源的有效配置，符合公司和全體股東的利益。目前公司并無(wú)適合使用募集資金投入的新的項(xiàng)目，為減少募集資金閑置，提高公司的資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，維護(hù)股東利益，公司將節(jié)余的募集資金17,312.71萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。我們同意公司調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目及將節(jié)余募集資金17,312.71萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金,符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。
      2、公司董事會(huì)在審議通過(guò)該議案時(shí)，表決程序合法合規(guī)，未有違規(guī)情形，未有損害股東和公司權(quán)益情形，且符合監(jiān)管部門(mén)和有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定。我們同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
       公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目及將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，認(rèn)為：公司2011年配股后募集資金投資項(xiàng)目除3000噸鈦及鈦合金高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目已調(diào)整的2個(gè)子項(xiàng)目外已按計(jì)劃實(shí)施完畢。公司根據(jù)客觀環(huán)境和實(shí)際情況作出取消年產(chǎn)3000噸鈦及鈦合金高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目200噸焊接管和100噸絲材2個(gè)子項(xiàng)，有利于提高公司募集資金的使用效率和實(shí)際資源的有效配置，符合公司和全體股東的利益。目前公司并無(wú)適合使用募集資金投入的新的項(xiàng)目，為減少募集資金閑置，提高公司的資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，維護(hù)股東利益，公司將節(jié)余的募集資金17,312.71萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目及將節(jié)余募集資金17,312.71萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
       公司2011年配股的保薦機(jī)構(gòu)東北證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東北證券”）發(fā)表如下意見(jiàn)：
       1、公司本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目及將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事也出具了明確的同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定；
      2、公司本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目及將節(jié)余募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，有效提高了公司資金使用效率，增加了公司的營(yíng)運(yùn)資金，減少了公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司和全體股東利益。
      3、公司本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目及將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。
      本保薦機(jī)構(gòu)同意東方鉭業(yè)本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目及將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。

九、備查文件
      1、五屆二十八次董事會(huì)會(huì)議決議
      2、五屆十九次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議
      3、獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)
      4、東北證券股份有限公司關(guān)于寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目及將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)
 
 
特此公告。
 
                                                                                             寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
                                                                                             2014年1月8日