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臨時(shí)公告

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關(guān)于證券投資事項(xiàng)公告

發(fā)布時(shí)間：

2014-01-15 09:31:33

證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2014-003號(hào) 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 關(guān)于證券投資事項(xiàng)公告本公司及董事會(huì)全體成員保

證券代碼：000962         證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè)      公告編號(hào)：2014-003號(hào)
                        寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
                            關(guān)于證券投資事項(xiàng)公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
      一、證券投資概述
1、證券投資目的
為提高公司資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的情況下，公司將部分自有資金用于證券投資。
2、證券投資額度
公司董事會(huì)同意授權(quán)董事長(zhǎng)和經(jīng)營(yíng)班子使用不超過1000萬元人民幣（本數(shù)占2012年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.41%）自有資金進(jìn)行證券投資，投資取得的收益可進(jìn)行再投資，再投資的金額不包含在本次授權(quán)投資額度1000萬元以內(nèi)。在本額度范圍內(nèi)，用于證券投資的資本金可循環(huán)使用。
3、投資方式
公司運(yùn)用自有資金，使用獨(dú)立的賬戶，進(jìn)行證券投資，擬用于股票二級(jí)市場(chǎng)投資、申購(gòu)新股。公司在股票二級(jí)市場(chǎng)投資方面堅(jiān)持中長(zhǎng)線價(jià)值投資及分散風(fēng)險(xiǎn)的理念，主要對(duì)滬深300指數(shù)或上證50指數(shù)的股票進(jìn)行投資。
4、投資期限
2014年1月1日-2015年12月31日
      二、證券投資的資金來源
證券投資資金為公司自有資金，資金來源合法合規(guī)。
      三、證券投資對(duì)公司的影響
公司運(yùn)用自有資金，使用獨(dú)立的自營(yíng)賬戶，根據(jù)公司《證券投資內(nèi)控管理制度》進(jìn)行投資，不會(huì)造成公司的資金壓力，也不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展。
      四、審批程序
本事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，根據(jù)《信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第25號(hào)-證券投資》、《證券投資內(nèi)控管理制度》的規(guī)定，不需要提交公司股東大會(huì)審議。
      五、證券投資具體運(yùn)作的部門及責(zé)任人
具體運(yùn)作的部門：證券部
負(fù)責(zé)人：公司總經(jīng)理是證券投資的總負(fù)責(zé)人，董事會(huì)秘書是證券投資運(yùn)作的具體負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)總監(jiān)是資金運(yùn)作的具體負(fù)責(zé)人。
      六、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
公司已制定《證券投資內(nèi)控管理制度》，對(duì)證券投資的范圍、權(quán)限、審批程序和信息披露、風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督檢查等方面作了詳細(xì)規(guī)定，能有效防范風(fēng)險(xiǎn)。證券投資存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和投資風(fēng)險(xiǎn)，公司將加強(qiáng)市場(chǎng)分析和調(diào)研，根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化，及時(shí)調(diào)整投資策略及規(guī)模，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。
      七、獨(dú)立董事關(guān)于公司證券投資的獨(dú)立意見
1、公司已按照相關(guān)要求制定了《證券投資內(nèi)控管理制度》，能有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)，保障資金安全。
2、公司將使用不超過1000萬元人民幣自有資金進(jìn)行證券投資，不會(huì)對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響，有助于提高公司資金的運(yùn)用效率。
3、本議案決策程序合法合規(guī)。
獨(dú)立董事同意公司《關(guān)于證券投資事項(xiàng)的議案》。公司應(yīng)嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)，以保護(hù)公司及全體股東的利益。
       八、備查文件
1、公司第五屆二十八次董事會(huì)會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事對(duì)第五屆二十八次董事會(huì)會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
 
特此公告。
 
 
 
 
                          寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
                                            2014年1月8日