歡迎來到 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 !
五屆二十八次董事會會議決議公告
發(fā)布時間：
2014-01-15 09:25:37
證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2014-001號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 五屆二十八次董事會會議決議公告本公司及董事會
證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2014-001號
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
五屆二十八次董事會會議決議公告
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆二十八次董事會會議通知于2013年12月27日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2014年1月8日以通訊方式召開，應(yīng)出席會議董事9人，實(shí)出席會議董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修改公司《章程》的議案》。
原:
第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：
鉭、鈮、鈹、鈦、鎂等有色金屬材料的生產(chǎn)、加工、開發(fā)、科研與銷售，進(jìn)出口業(yè)務(wù)、人工晶體、有色金屬稀有精細(xì)化工產(chǎn)品、碳化硅微粉、電子元器件、電子漿料、電池材料、高強(qiáng)切割線、有色金屬新材料的生產(chǎn)、銷售等。
現(xiàn)修改為：
第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：
鉭、鈮、鈹、鈦、鎂等有色金屬材料的生產(chǎn)、加工、開發(fā)、科研與銷售，進(jìn)出口業(yè)務(wù)、貿(mào)易、人工晶體、有色金屬稀有精細(xì)化工產(chǎn)品、碳化硅微粉、電子元器件、電子漿料、電池材料、高強(qiáng)切割線、有色金屬新材料的生產(chǎn)、銷售等。
本議案需提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修改《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》的議案》。
原:
第十四條 有機(jī)會獲取內(nèi)幕信息的內(nèi)幕信息知情人員應(yīng)明確自己的保密義務(wù)，不得向他人泄露內(nèi)幕信息內(nèi)容、不得利用內(nèi)幕信息為本人、親屬或他人謀利，違反上述規(guī)定需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。公司可通過與內(nèi)幕信息知情人簽訂保密協(xié)議，向信息知情人發(fā)出禁止內(nèi)幕交易告知書等必要方式，讓內(nèi)幕信息知情人明確其保密義務(wù)。
現(xiàn)修改為：
第十四條 有機(jī)會獲取內(nèi)幕信息的內(nèi)幕信息知情人員應(yīng)明確自己的保密義務(wù)，不得向他人泄露內(nèi)幕信息內(nèi)容、不得利用內(nèi)幕信息為本人、親屬或他人謀利，違反上述規(guī)定需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。公司可通過與內(nèi)幕信息知情人簽訂保密協(xié)議，向信息知情人發(fā)出禁止內(nèi)幕交易告知書等必要方式，讓內(nèi)幕信息知情人明確其保密義務(wù)。
對于控股股東、實(shí)際控制人中有權(quán)限知悉公司財務(wù)數(shù)據(jù)、內(nèi)幕信息的人員有義務(wù)做好內(nèi)幕信息登記，明確自己的保密義務(wù)，并一事一報公司董事會秘書和證券業(yè)務(wù)部門。
原：
第二十六條 行政管理部門人員接觸到公司內(nèi)幕信息的，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)行政部門的要求做好登記工作。
現(xiàn)修改為：
第二十六條 行政管理部門人員接觸到公司內(nèi)幕信息及其尚未公開的財務(wù)數(shù)據(jù)和經(jīng)營指標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)按照公司要求做好內(nèi)幕信息知情人登記工作，并簽訂保密協(xié)議。
三、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于證券投資事項的議案》，具體內(nèi)容詳見2014年1月9日，公司2014-003號公告。
四、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項目及將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案》，具體內(nèi)容詳見2014年1月9日，公司2014-004號公告。
本議案需提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。
五、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2014年第一次臨時股東大會有關(guān)事項的議案》，具體內(nèi)容詳見2014年1月9日，公司2014-005號公告。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2014年1月8日
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
五屆二十八次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆二十八次董事會會議通知于2013年12月27日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2014年1月8日以通訊方式召開，應(yīng)出席會議董事9人，實(shí)出席會議董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修改公司《章程》的議案》。
原:
第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：
鉭、鈮、鈹、鈦、鎂等有色金屬材料的生產(chǎn)、加工、開發(fā)、科研與銷售，進(jìn)出口業(yè)務(wù)、人工晶體、有色金屬稀有精細(xì)化工產(chǎn)品、碳化硅微粉、電子元器件、電子漿料、電池材料、高強(qiáng)切割線、有色金屬新材料的生產(chǎn)、銷售等。
現(xiàn)修改為：
第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：
鉭、鈮、鈹、鈦、鎂等有色金屬材料的生產(chǎn)、加工、開發(fā)、科研與銷售，進(jìn)出口業(yè)務(wù)、貿(mào)易、人工晶體、有色金屬稀有精細(xì)化工產(chǎn)品、碳化硅微粉、電子元器件、電子漿料、電池材料、高強(qiáng)切割線、有色金屬新材料的生產(chǎn)、銷售等。
本議案需提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修改《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》的議案》。
原:
第十四條 有機(jī)會獲取內(nèi)幕信息的內(nèi)幕信息知情人員應(yīng)明確自己的保密義務(wù)，不得向他人泄露內(nèi)幕信息內(nèi)容、不得利用內(nèi)幕信息為本人、親屬或他人謀利，違反上述規(guī)定需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。公司可通過與內(nèi)幕信息知情人簽訂保密協(xié)議，向信息知情人發(fā)出禁止內(nèi)幕交易告知書等必要方式，讓內(nèi)幕信息知情人明確其保密義務(wù)。
現(xiàn)修改為：
第十四條 有機(jī)會獲取內(nèi)幕信息的內(nèi)幕信息知情人員應(yīng)明確自己的保密義務(wù)，不得向他人泄露內(nèi)幕信息內(nèi)容、不得利用內(nèi)幕信息為本人、親屬或他人謀利，違反上述規(guī)定需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。公司可通過與內(nèi)幕信息知情人簽訂保密協(xié)議，向信息知情人發(fā)出禁止內(nèi)幕交易告知書等必要方式，讓內(nèi)幕信息知情人明確其保密義務(wù)。
對于控股股東、實(shí)際控制人中有權(quán)限知悉公司財務(wù)數(shù)據(jù)、內(nèi)幕信息的人員有義務(wù)做好內(nèi)幕信息登記，明確自己的保密義務(wù)，并一事一報公司董事會秘書和證券業(yè)務(wù)部門。
原：
第二十六條 行政管理部門人員接觸到公司內(nèi)幕信息的，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)行政部門的要求做好登記工作。
現(xiàn)修改為：
第二十六條 行政管理部門人員接觸到公司內(nèi)幕信息及其尚未公開的財務(wù)數(shù)據(jù)和經(jīng)營指標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)按照公司要求做好內(nèi)幕信息知情人登記工作，并簽訂保密協(xié)議。
三、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于證券投資事項的議案》，具體內(nèi)容詳見2014年1月9日，公司2014-003號公告。
四、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項目及將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案》，具體內(nèi)容詳見2014年1月9日，公司2014-004號公告。
本議案需提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。
五、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2014年第一次臨時股東大會有關(guān)事項的議案》，具體內(nèi)容詳見2014年1月9日，公司2014-005號公告。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2014年1月8日
上一頁：
下一頁：
相關(guān)新聞
2014-01-15 09:25:37
2014-01-15 09:23:11
2013-12-11 00:00:00
2013-11-18 00:00:00
2013-11-18 00:00:00
