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七屆十八次董事會會議決議公告
發(fā)布時(shí)間：
2019-12-17 10:07:00
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆十八次董事會會議決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
七屆十八次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆十八次董事會會議通知于2019年12月2日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2019年12月13日以通訊表決方式召開，應(yīng)出席會議董事9人，實(shí)出席會議董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司處置部分固定資產(chǎn)（房產(chǎn)）的議案》。具體內(nèi)容詳見2019年12月14日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》公司2019-047號公告。
二、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事鐘景明、李春光、趙文通、姜濱、丁華南、尹文新回避表決），審議通過了《關(guān)于調(diào)整2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。具體內(nèi)容詳見2019年12月14日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》公司2019-048號公告。
本議案需提交公司2019年第五次臨時(shí)股東大會審議批準(zhǔn)。
三、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2019年第五次臨時(shí)股東大會的議案》。具體內(nèi)容詳見2019年12月14日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》公司2019-049號公告。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2019年12月14日
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