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2019年第四次臨時(shí)股東大會決議公告
發(fā)布時(shí)間：
2019-11-19 10:06:00
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2019年第四次臨時(shí)股東大會決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
2019年第四次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開的情況
1、召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場會議時(shí)間：2019年11月15日14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2019年11月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2019年11月14日15:00至2019年11月15日15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會議室
3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：趙文通董事長
6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會議的出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次股東大會的股東或股東代表共計(jì)5人，代表股份202,066,126股，占上市公司總股份的45.8374％。
2、出席現(xiàn)場股東和通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東情況
通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份201,916,800股，占上市公司總股份的45.8035％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份149,326股，占上市公司總股份的0.0339％。
3、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份149,326股，占上市公司總股份的0.0339％。
4、公司部分董事、部分監(jiān)事、董秘出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議，公司聘請的寧夏興業(yè)律師事務(wù)所律師出席了本次會議。
二、議案審議和表決情況
本次會議議案的表決方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
議案1.00 關(guān)于續(xù)聘大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
總表決情況：同意201,978,426股，占出席會議所有股東所持股份的99.9566％；反對87,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0434％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意61,626股，占出席會議中小股東所持股份的41.2694％；反對87,700股，占出席會議中小股東所持股份的58.7306％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：寧夏興業(yè)律師事務(wù)所
2.律師姓名：劉慶國、劉寧
3.結(jié)論性意見：律師認(rèn)為，公司2019年第四次臨時(shí)股東大會的召集、召開程序、召集人資格符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決方式和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、公司2019年第四次臨時(shí)股東大會決議
2、公司2019年第四次臨時(shí)股東大會法律意見書
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2019年11月15日
2019年第四次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開的情況
1、召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場會議時(shí)間：2019年11月15日14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2019年11月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2019年11月14日15:00至2019年11月15日15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會議室
3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：趙文通董事長
6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會議的出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次股東大會的股東或股東代表共計(jì)5人，代表股份202,066,126股，占上市公司總股份的45.8374％。
2、出席現(xiàn)場股東和通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東情況
通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份201,916,800股，占上市公司總股份的45.8035％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份149,326股，占上市公司總股份的0.0339％。
3、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份149,326股，占上市公司總股份的0.0339％。
4、公司部分董事、部分監(jiān)事、董秘出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議，公司聘請的寧夏興業(yè)律師事務(wù)所律師出席了本次會議。
二、議案審議和表決情況
本次會議議案的表決方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
議案1.00 關(guān)于續(xù)聘大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
總表決情況：同意201,978,426股，占出席會議所有股東所持股份的99.9566％；反對87,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0434％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意61,626股，占出席會議中小股東所持股份的41.2694％；反對87,700股，占出席會議中小股東所持股份的58.7306％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：寧夏興業(yè)律師事務(wù)所
2.律師姓名：劉慶國、劉寧
3.結(jié)論性意見：律師認(rèn)為，公司2019年第四次臨時(shí)股東大會的召集、召開程序、召集人資格符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決方式和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、公司2019年第四次臨時(shí)股東大會決議
2、公司2019年第四次臨時(shí)股東大會法律意見書
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2019年11月15日
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