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關于召開2007年年度股東大會的第二次提示性公告
發(fā)布時間：
2008-04-17 00:00:00
證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2008-017號本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2008-017號
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經(jīng)公司三屆十七次董事會會議審議，決定于2008年4月18日上午9:00召開公司2007年年度股東大會，公司已于2008年3月28日在證券時報及巨潮網(wǎng)站發(fā)布相關會議通知，2008年3月15日發(fā)布了相關提示性公告，現(xiàn)發(fā)布關于召開該次股東大會的第二次提示性公告如下：
一、 召開會議的基本情況
1、 會議時間：
現(xiàn)場會議召開時間：2008年4月18日(星期五)上午9:00時
網(wǎng)絡投票時間為：2008年4月17日—2008年4月18日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2008年4月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2008年4月17日15:00至2008年4月18日15:00期間的任意時間。
2、 股權登記日：2008年4月14日(星期一)
3、 現(xiàn)場會議召開地點：寧夏石嘴山市寶山賓館二樓會議室
4、 會議召集人：公司董事會
5、 會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式，本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
6、 參加會議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結果為準。
7、 出席會議對象：
（1）截止2008年4月14日收市后在中國證券登記公司深圳分公司登記在冊的全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席股東大會現(xiàn)場會議的股東可授權他人代為出席并參加表決，或在網(wǎng)絡投票時間內參加網(wǎng)絡投票。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
（3）公司聘請的本次股東大會見證律師。
二、 會議審議事項
1、 審議關于公司2007年度董事會工作報告的議案
2、 審議關于公司2007年度監(jiān)事會工作報告的議案
3、 審議關于公司2007年度財務決算報告的議案
4、 審議關于公司計提任意盈余公積金預案的議案
5、 審議關于公司2007年度利潤分配預案的議案
6、 審議關于公司2007年年度報告及其摘要的議案
7、 審議關于公司2008年度日常經(jīng)營關聯(lián)交易的議案
8、 審議關于續(xù)聘北京五聯(lián)方圓會計師事務所有限公司的議案
9、 審議關于修改公司章程的議案
10、 審議關于修訂股東大會議事規(guī)則的議案
11、 審議關于修訂董事會議事規(guī)則的議案
12、 審議關于修訂募集資金管理制度的議案
13、 審議關于將土地使用權過戶給全資子公司的議案
14、 審議關于獨立董事述職報告的議案
15、 審議關于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員年度報酬的議案
16、 審議關于調整獨立董事津貼的議案
17、 審議關于利用自有資金申購新股的議案
18、 審議關于董事會換屆選舉的議案
19、 審議關于監(jiān)事會換屆選舉的議案
20、 審議關于實施碳化硅技改項目的議案
21、 審議關于實施鈦及鈦合金熔煉加工技改項目的議案
三、 股東大會會議登記方法
1、 登記方式：
(1)、法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書或法定代表人授權委托及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
(2)、自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記，授權委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權委托書、授權人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進行登記。
2、 登記時間：2008年4月16日、17日：每日上午8:00~12:00，下午14:00~18:00
3、 登記地點：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部
4、 聯(lián)系辦法：
聯(lián)系人：汪紅杰、黨麗萍
電話：0952-2098563
傳真：0952-2098562
郵編：753000
四、 參與網(wǎng)絡投票的股東的身份認證與投票程序
在本次股東大會上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡投票。
(一)、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、本次股東大會通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2008年4月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務操作。
2、投資者投票代碼：360962；投票簡稱均為：東方投票。
3、股東投票的具體流程
（1） 買賣方向為買入；
（2） 在“委托價格”項下1元代表議案1，2元代表議案2，以此類推，具體情況如下：
公司簡稱 序號 議案內容 對應申報價格
東方投票 1 審議關于公司2007年度董事會工作報告的議案 1元
東方投票 2 審議關于公司2007年度監(jiān)事會工作報告的議案 2元
東方投票 3 審議關于公司2007年度財務決算報告的議案 3元
東方投票 4 審議關于公司計提任意盈余公積金預案的議案 4元
東方投票 5 審議關于公司2007年度利潤分配預案的議案 5元
東方投票 6 審議關于公司2007年年度報告及其摘要的議案 6元
東方投票 7 審議關于公司2008年度日常經(jīng)營關聯(lián)交易的議案 7元
東方投票 8 審議關于續(xù)聘北京五聯(lián)方圓會計師事務所有限公司的議案 8元
東方投票 9 審議關于修改公司章程的議案 9元
東方投票 10 審議關于修訂股東大會議事規(guī)則的議案 10元
東方投票 11 審議關于修訂董事會議事規(guī)則的議案 11元
東方投票 12 審議關于修訂募集資金管理制度的議案 12元
東方投票 13 審議關于將土地使用權過戶給全資子公司的議案 13元
東方投票 14 審議關于獨立董事述職報告的議案 14元
東方投票 15 審議關于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員年度報酬的議案 15元
東方投票 16 審議關于調整獨立董事津貼的議案 16元
東方投票 17 審議關于利用自有資金申購新股的議案 17元
東方投票 18 審議關于董事會換屆選舉的議案 18元
東方投票 18.01 候選人-張創(chuàng)奇 18.01元
東方投票 18.02 候選人-鐘景明 18.02元
東方投票 18.03 候選人-李彬 18.03元
東方投票 18.04 候選人-何季麟 18.04元
東方投票 18.05 候選人-梁博益 18.05元
東方投票 18.06 候選人-牛慶仁 18.06元
東方投票 18.07 候選人-劉景偉 18.07元
東方投票 18.08 候選人-高德柱 18.08元
東方投票 18.09 候選人-劉永祥 18.09元
東方投票 19 審議關于監(jiān)事會換屆選舉的議案 19元
東方投票 19.01 候選人－丁建林 19.01元
東方投票 19.02 候選人－張嚴 19.02元
東方投票 19.03 候選人－馬曉明 19.03元
東方投票 20 審議關于實施碳化硅技改項目的議案 20元
東方投票 21 關于實施鈦及鈦合金熔煉加工技改項目的議案 21元
（3）在表決第18項、19項議案時采用累積投票制，在“委托數(shù)量”項下填報選舉票數(shù)。除前述議案外，在“委托數(shù)量”項下，表決意見對應的申報股數(shù)如下：
表決意見種類 對應的申報股數(shù)
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。
（5）不符合上述規(guī)定的投票申報，視為未參與投票。
(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。
（1） 申請服務密碼的流程
登陸網(wǎng)址： http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區(qū)注冊，填寫“姓名”、“證券帳戶號”等相關信息并設置服務密碼，如申請成功，系統(tǒng)會返回一個4位數(shù)字的激活校驗碼。
（2） 激活服務密碼
股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活檢驗碼”激活服務密碼。
買入證券 買入價格 買入股數(shù)
369999 1.00元 4位數(shù)字的“激活校驗碼”
如服務密碼激活指令上午11:30 前發(fā)出的，當日下午13:00 即可使用；如服務密碼激活指令上午11:30 后發(fā)出的，次日方可使用。服務密碼激活后可長期有效，在參加其他網(wǎng)絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似：
買入證券 買入價格 買入股數(shù)
369999 2.00元 大于1的整數(shù)
申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。
2、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
3、股東進行投票的時間
通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為：2008年4月17日15:00至2008年4月18日15:00。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2008年4月17日
附件： 授權委托書
茲授權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2007年年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案進行表決。若委托人沒有對表決權的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當?shù)姆绞酵镀辟澇?、反對或棄權?
序號 議案內容 表決意見
同意 反對 棄權
1 審議關于公司2007年度董事會工作報告的議案
2 審議關于公司2007年度監(jiān)事會工作報告的議案
3 審議關于公司2007年度財務決算報告的議案
4 審議關于公司計提任意盈余公積金預案的議案
5 審議關于公司2007年度利潤分配預案的議案
6 審議關于公司2007年年度報告及其摘要的議案
7 審議關于公司2008年度日常經(jīng)營關聯(lián)交易的議案
8 審議關于續(xù)聘北京五聯(lián)方圓會計師事務所有限公司的議案
9 審議關于修改公司章程的議案
10 審議關于修訂股東大會議事規(guī)則的議案
11 審議關于修訂董事會議事規(guī)則的議案
12 審議關于修訂募集資金管理制度的議案
13 審議關于將土地使用權過戶給全資子公司的議案
14 審議關于獨立董事述職報告的議案
15 審議關于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員年度報酬的議案
16 審議關于調整獨立董事津貼的議案
17 審議關于利用自有資金申購新股的議案
18 審議關于董事會換屆選舉的議案
18.01 候選人-張創(chuàng)奇
18.02 候選人-鐘景明
18.03 候選人-李彬
18.04 候選人-何季麟
18.05 候選人-梁博益
18.06 候選人-牛慶仁
18.07 候選人-劉景偉
18.08 候選人-高德柱
18.09 候選人-劉永祥
19 審議關于監(jiān)事會換屆選舉的議案
19.01 候選人－丁建林
19.02 候選人－張嚴
19.03 候選人－馬曉明
20 審議關于實施碳化硅技改項目的議案
21 關于實施鈦及鈦合金熔煉加工技改項目的議案
委托人（簽字）：
身份證號（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號：
委托書有效期限：
受托人（簽字）：
受托人身份證號：
簽署日期：2008年 月 日
附注：
1、請在“贊成”、“反對”、“棄權”任何一欄內打“√”，其余兩欄打“×”。
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章
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