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三屆四次董事會會議決議公告
發(fā)布時間：
2005-10-22 00:00:00
證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2005-022 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司三屆四次董事會會議于2005
證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2005-022
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司三屆四次董事會會議于2005年10月21日以傳真方式召開。本次會議已于10月8日以書面、傳真、及口頭方式由專人負責通知了各位董事。何季麟、李彬董事因出國、牛慶仁董事因出差不能參加表決，分別委托鐘景明、張宗國、曹永平董事代其行使表決權。本次會議審議并通過了如下議案：
1、以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于2005年第三季度報告的議案》。
2、以3票同意，0票反對，8票棄權審議否決了《關于進行清產(chǎn)核資的議案》。
根據(jù)國務院國資委辦公廳國資廳評價［2003］53號《關于印發(fā)清產(chǎn)核資工作問題解答（一）的通知》中第四條《關于股份制企業(yè)開展清產(chǎn)核資的問題》的相關規(guī)定，股份制企業(yè)應當在經(jīng)企業(yè)董事會或股東大會決議同意的前提下組織開展清產(chǎn)核資。
大部分董事及四位獨立董事認為，上市公司已經(jīng)實行了企業(yè)會計制度，經(jīng)過審計的歷年年度報告均會經(jīng)過全體股東審議，因此，不必另行進行清產(chǎn)核資。
特此公告
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2005年10月21日
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司三屆四次董事會會議于2005年10月21日以傳真方式召開。本次會議已于10月8日以書面、傳真、及口頭方式由專人負責通知了各位董事。何季麟、李彬董事因出國、牛慶仁董事因出差不能參加表決，分別委托鐘景明、張宗國、曹永平董事代其行使表決權。本次會議審議并通過了如下議案：
1、以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于2005年第三季度報告的議案》。
2、以3票同意，0票反對，8票棄權審議否決了《關于進行清產(chǎn)核資的議案》。
根據(jù)國務院國資委辦公廳國資廳評價［2003］53號《關于印發(fā)清產(chǎn)核資工作問題解答（一）的通知》中第四條《關于股份制企業(yè)開展清產(chǎn)核資的問題》的相關規(guī)定，股份制企業(yè)應當在經(jīng)企業(yè)董事會或股東大會決議同意的前提下組織開展清產(chǎn)核資。
大部分董事及四位獨立董事認為，上市公司已經(jīng)實行了企業(yè)會計制度，經(jīng)過審計的歷年年度報告均會經(jīng)過全體股東審議，因此，不必另行進行清產(chǎn)核資。
特此公告
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2005年10月21日
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