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獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見
發(fā)布時間：
2014-02-17 08:32:26
獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆二十九次董事會會議于2014年2月14日以通訊方式召開，作為公司的獨立董事
獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆二十九次董事會會議于2014年2月14日以通訊方式召開，作為公司的獨立董事，我們參加了這次會議。根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，基于獨立判斷的立場，就本次會議審議《關(guān)于公司終止履行承諾事項的議案》發(fā)表如下獨立意見：
1、公司終止履行承諾，基于公司的實際情況，如果按原承諾履行，將會給公司帶來資金和財務(wù)成本雙重壓力，不利于維護(hù)中小股東的利益。
2、本次終止履行承諾事項的審議、決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
3、本次終止履行承諾事項符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第4號—上市公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》的相關(guān)規(guī)定，有利于維護(hù)上市公司及中小股東的利益。
我們一致同意將該事項提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。
獨立董事：文獻(xiàn)軍、劉永祥、白維
2014年2月14日
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆二十九次董事會會議于2014年2月14日以通訊方式召開，作為公司的獨立董事，我們參加了這次會議。根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，基于獨立判斷的立場，就本次會議審議《關(guān)于公司終止履行承諾事項的議案》發(fā)表如下獨立意見：
1、公司終止履行承諾，基于公司的實際情況，如果按原承諾履行，將會給公司帶來資金和財務(wù)成本雙重壓力，不利于維護(hù)中小股東的利益。
2、本次終止履行承諾事項的審議、決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
3、本次終止履行承諾事項符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第4號—上市公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》的相關(guān)規(guī)定，有利于維護(hù)上市公司及中小股東的利益。
我們一致同意將該事項提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。
獨立董事：文獻(xiàn)軍、劉永祥、白維
2014年2月14日
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