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五屆二十次監(jiān)事會會議決議公告
發(fā)布時(shí)間：
2014-02-17 08:30:06
證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2014-009號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 五屆二十次監(jiān)事會會議決議公告本公司及監(jiān)事會全
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五屆二十次監(jiān)事會會議決議公告
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆二十次監(jiān)事會會議于2014年2月14日在公司辦公樓二樓會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到5人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席丁建林先生主持，經(jīng)審議：
以贊成票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票，通過了《關(guān)于公司終止履行承諾事項(xiàng)的議案》。
監(jiān)事會對此項(xiàng)議案發(fā)表如下意見：
1、公司終止履行承諾，基于公司的實(shí)際情況，如果按原承諾履行，將會給公司帶來資金和財(cái)務(wù)成本雙重壓力，不利于維護(hù)中小股東的利益。
2、本次終止履行承諾事項(xiàng)的審議、決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
3、本次終止履行承諾事項(xiàng)符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第4號—上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》的相關(guān)規(guī)定，有利于維護(hù)上市公司及中小股東的利益。
監(jiān)事會一致同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
2014年2月14日
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