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2014年第一次臨時股東大會決議公告
發(fā)布時間：
2014-02-17 08:27:58
股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2014-007號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2014年第一次臨時股東大會決議公告本公司及董事
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
2014年第一次臨時股東大會決議公告
一、重要提示
本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。
本次股東大會以現(xiàn)場方式召開，并采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
二、會議召開情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議時間
現(xiàn)場會議時間：2014年1月24日15:00
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2014年1月23日-2014年1月24日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2014年1月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2014年1月23日15:00至2014年1月24日15:00期間的任意時間。
3、現(xiàn)場會議召開地點：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會議室
4、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
5、現(xiàn)場會議主持人：董事長張創(chuàng)奇先生
6、本次相關(guān)股東會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
三、會議的出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次股東大會的股東或股東代表共計12人，代表股份202,037,940股，占公司股份總數(shù)的45.83％。
2、出席現(xiàn)場股東和通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東情況
現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人4人，代表股份201,924,117股，占公司總股份的45.81%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人,代表股份113,823股，占公司股份總數(shù)的0.0258%。
3、公司部分董事、監(jiān)事、董秘出席了本次會議，高級管理人員列席了本次會議，公司聘請的寧夏興業(yè)律師事務(wù)所律師出席了本次會議。
四、議案審議和表決情況
會議以記名投票表決的方式審議并通過了如下議案：
1、審議通過了《關(guān)于修改公司《章程》的議案》
贊成票201,932,027股，反對票105,825股，棄權(quán)票88股，贊成票占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.95％。
2、審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項目及將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》
贊成票201,932,027股，反對票105,825股，棄權(quán)票88股，贊成票占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.95％。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所：寧夏興業(yè)律師事務(wù)所
2.見證律師：劉慶國、閆海濱
3.結(jié)論性意見：律師認為，公司2014年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2014年1月24日
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