五屆二十九次董事會會議決議公告

發(fā)布時間：

2014-02-17 08:29:09

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2014-008號寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆二十九次董事會會議決議公告本公司及董事會

證券代碼：000962         證券簡稱：東方鉭業(yè)      公告編號：2014-008號
                                           寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
                                   五屆二十九次董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆二十九次董事會會議通知于2014年1月29日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2014年2月14日以通訊方式召開，應(yīng)出席會議董事9人，實出席會議董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
一、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事張創(chuàng)奇、鐘景明、何季麟、李彬、朱景和、陳林回避表決），審議通過了《關(guān)于公司終止履行承諾事項的議案》，具體內(nèi)容詳見2014年2月15日，公司2014-010號公告。
本議案需提交公司2014年第二次臨時股東大會審議。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2014年第二次臨時股東大會有關(guān)事項的議案》，具體內(nèi)容詳見2014年2月15日，公司2014-011號公告。

特此公告。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2014年2月14日

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