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四屆十三次董事會會議決議公告
發(fā)布時間：
2009-07-15 00:00:00
股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2009-025號 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載
股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2009-025號
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四屆十三次董事會會議通知于2009年7月2日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2009年7月13日以通訊方式召開，應參加表決董事9人，實參加表決董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經審議：
1、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于向中國進出口銀行申請流動資金貸款的議案》：為解決公司流動資金不足問題，董事會同意公司向中國進出口銀行申請新增流動資金貸款，并授權公司經營班子辦理相關事宜。目前公司在中國進出口銀行流動資金貸款余額為3億元，新增和續(xù)貸流動資金貸款批準后流動資金貸款總額度不超過5億元（含5億元），期限36個月（自公司與銀行簽訂貸款合同之日起計算）。
2、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于出售控股子公司股權的議案》：相關內容詳見公司2009-026號公告。
特此公告
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2009年7月15日
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