證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：
2009-027號(hào)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四屆十四次董事會(huì)會(huì)議通知于2009年7月16日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2009年8月8日在承德市綺望樓會(huì)議室召開，應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)出席會(huì)議董事8人。獨(dú)立董事高德柱先生因出差未能到會(huì)，特授權(quán)劉景偉獨(dú)立董事代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事和高管人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)張創(chuàng)奇先生主持。經(jīng)認(rèn)真審議：
一、 以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2009年半年度報(bào)告及其摘要的議案》。《公司2009年半年度報(bào)告（全文）》詳見巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn；《公司2009年半年度報(bào)告（摘要）》詳見2009年8月11日《證券時(shí)報(bào)》公司2009—028號(hào)公告。
二、 以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修改公司〈章程〉的議案》。
因公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，現(xiàn)擬對(duì)《公司章程》作如下修改：
原:
第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：
鉭、鈮、鈹?shù)认∮薪饘俨牧系纳a(chǎn)、開發(fā)、科研與銷售，進(jìn)出口業(yè)務(wù)、人工晶體、有色金屬稀有精細(xì)化工產(chǎn)品、碳化硅微粉、電子元器件、金剛石工具、電子漿料、有色金屬新材料的生產(chǎn)、銷售。
現(xiàn)修改為：
第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：
鉭、鈮、鈹、鈦、鎂等有色金屬材料的生產(chǎn)、加工、開發(fā)、科研與銷售，進(jìn)出口業(yè)務(wù)、人工晶體、有色金屬稀有精細(xì)化工產(chǎn)品、碳化硅微粉、電子元器件、金剛石工具、電子漿料、電池材料、有色金屬新材料的生產(chǎn)、銷售等。
本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
三、 以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事張創(chuàng)奇、鐘景明、何季麟、李彬、梁博益對(duì)此議案采取了回避表決），審議通過了《關(guān)于購(gòu)買控股股東項(xiàng)目資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。詳細(xì)內(nèi)容見2009年8月11日《證券時(shí)報(bào)》本公司2009-029號(hào)公告。本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
四、 以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事張創(chuàng)奇、鐘景明、何季麟、李彬、梁博益對(duì)此議案采取了回避表決），審議通過了《關(guān)于購(gòu)買控股股東球鎳及鎂合金生產(chǎn)線相關(guān)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。詳細(xì)內(nèi)容見2009年8月11日《證券時(shí)報(bào)》本公司2009-030號(hào)公告。本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
五、 以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事張創(chuàng)奇、鐘景明、何季麟、李彬、梁博益對(duì)此議案采取了回避表決），審議通過了《關(guān)于購(gòu)買西材院有色金屬深加工生產(chǎn)線相關(guān)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。詳細(xì)內(nèi)容見2009年8月11日《證券時(shí)報(bào)》本公司2009-031號(hào)公告。本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
六、 以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于對(duì)碳化硅微粉（干法）項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)改造的議案》。詳細(xì)內(nèi)容見2009年8月11日《證券時(shí)報(bào)》本公司2009-032號(hào)公告。本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
七、 以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。召開股東大會(huì)時(shí)間另行通知。
特此公告
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2009年8月11日
