四屆三次董事會(huì)會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2008-07-19 00:00:00

證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2008-031號(hào)本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2008-031號(hào)

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四屆三次董事會(huì)會(huì)議通知于2008年7月4日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2008年7月18日以通訊方式召開，應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事8人，何季麟董事因出國(guó)未參加本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：

一、 以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改情況報(bào)告》。該報(bào)告詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn和公司網(wǎng)站xy-electricl.com。

二、 以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司不存在大股東資金占用情況的說明》。截至2008年6月30日，本公司對(duì)大股東非經(jīng)營(yíng)性資金占用情況進(jìn)行了全面清查，自查結(jié)果為：不存在大股東占用資金情況。