臨時公告

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董監(jiān)高

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臨時公告

關于公司2008年度預計日常經(jīng)營關聯(lián)交易的公告

發(fā)布時間：

2008-06-14 00:00:00

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2008-025號本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2008-025號

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：本議案經(jīng)公司三屆十七次董事會會議通過后提交公司2007年年度股東大會審議因同意票數(shù)未達到非關聯(lián)股東表決權(quán)的50%以上而否決了本議案，未獲通過。經(jīng)公司慎重調(diào)查和修訂，經(jīng)四屆二次董事會審議通過后，還需經(jīng)2008年第一次臨時股東大會審議。

根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》，現(xiàn)對本公司2008年度全年日常關聯(lián)交易預計發(fā)生情況匯總?cè)缦拢?/DIV>

一、預計2008年度日常經(jīng)營關聯(lián)交易的基本情況：（單位：萬元）

關聯(lián)交易類別	按產(chǎn)品或勞務等進一步劃分	關聯(lián)人	預計金額		去年的總金額
關聯(lián)交易類別	按產(chǎn)品或勞務等進一步劃分	關聯(lián)人	合計	總計	去年的總金額
購買商品	采購材料	中色（寧夏）東方集團有限公司	5500	11200	4330.44
	采購材料	西北稀有金屬材料研究院	2200		893.28
	采購材料	寧夏星日電子有限公司	500		446.64
	采購材料	福建省南平市閩寧鉭鈮礦業(yè)開發(fā)有限公司	3000		2311.75
銷售商品	鉭鈮制品	西北稀有金屬材料研究院	9000	13500	5629.84
	鉭鈮制品	寧夏星日電子有限公司	4000		3699.30
	鉭鈮制品	中色（寧夏）東方集團有限公司	500		193.82
提供或接受勞務	接受供水、供電、供暖等勞務	中色（寧夏）東方集團有限公司	5000	8750	4767.69
	接受生產(chǎn)、生活服務等勞務		550		534.20
	建筑工程勞務		2000		1808.90
	出口代理手續(xù)費		50		15.48
	接受勞務	西北稀有金屬材料研究院	600		503.45
	提供勞務		300		268.72
	出口代理手續(xù)費		200		151.14
	出口代理手續(xù)費	寧夏星日電子有限公司	50		21.13

二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系

（一）中色（寧夏）東方集團有限公司

1、基本情況

注冊地址：寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路

法定代表人：張創(chuàng)奇

注冊資本：230000萬元

經(jīng)營性質(zhì)：有限責任

經(jīng)營業(yè)務范圍：有色及稀有金屬冶煉、加工，電子元器件制造，化工產(chǎn)品（不含專營），特種新材料、鎂合金、電池能源材料、微合金爐料、多晶硅的生產(chǎn)、銷售，新材料技術(shù)開發(fā)，建筑安裝，輕鋼結(jié)構(gòu)制作和安裝，機械加工及非標制作，商貿(mào)進出口業(yè)務

2、與本公司的關聯(lián)交易

因持有公司161,533,440股股份，占本公司股份總額的45.32%，為本公司的控股股東，符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（一）款規(guī)定的情形，為本公司的關聯(lián)法人。

3、關聯(lián)交易的內(nèi)容及必要性分析

由于本公司由控股股東部分改制上市而來，輔助生產(chǎn)部分均留在母體，故水電汽、機加、電修、土地租賃等交易必然形成關聯(lián)交易。本公司基本不向控股股東銷售商品，本公司接受控股股東提供的水電汽、化工材料、綜合服務及土地租賃等。

4、預計以上內(nèi)容的交易總額不超過13600萬元。

（二）西北稀有金屬材料研究院

1、基本情況

注冊地址：寧夏石嘴山市大武口區(qū)

法定代表人：鐘景明

注冊資本：3872.70萬元

經(jīng)營性質(zhì)：全民所有制

經(jīng)營范圍：主營：稀有金屬冶煉、加工及銷售

兼營：鈹制品、鉭制品、分析檢測服務

2、與本公司的關系

本公司與西北稀有金屬材料研究院同受中色（寧夏）東方集團有限公司控制，這符合深圳證券交易所《上市規(guī)則》第10.1.3第（二）款規(guī)定的關聯(lián)法人條件。

3、關聯(lián)交易的內(nèi)容及必要性分析

西北稀有金屬材料研究院是我國有色金屬21家大型院所改制的企業(yè)之一，該院擁有國內(nèi)和亞洲先進的冷熱等靜壓進口設備、材料微觀組織檢測設備等，本公司冶煉加工過程中所需的部分坯料、備件和檢驗需西材院外協(xié)，與其所進行的關聯(lián)交易，可以減少公司重大設備采購和相關費用，本公司向西材院銷售鉭鈮初級產(chǎn)品是增加銷售渠道、擴大市場份額的較好的途徑，也是正常和必要的交易業(yè)務。

4、預計2008年與該關聯(lián)人進行的交易總額不超過12300萬元。

（三）福建南平閩寧鉭鈮礦業(yè)開發(fā)有限公司

1、基本情況

注冊地址：福建省南平市西溪路88號

法定代表人：江敦嵐

注冊資本：4055.64萬

企業(yè)類型：有限責任公司

經(jīng)營范圍：鉭鈮礦采選、銷售

2、與本公司的關系

因本公司對該公司投資811萬元，占該公司注冊資本的20%，根據(jù)《企業(yè)財務會計準則》相關條款的規(guī)定，本公司與該公司形成關聯(lián)關系。

3、交易的內(nèi)容及必要性

建立公司的原料基地，是公司的發(fā)展戰(zhàn)略之一，公司投資811.12萬元，參股南平市閩寧鉭鈮礦業(yè)開發(fā)有限公司，按出資合同規(guī)定，該公司所產(chǎn)鉭鈮精礦必須優(yōu)先滿足本公司的需要，而本將優(yōu)先采購該公司所產(chǎn)鉭鈮精礦，價格隨行就市。

4、預計2008年本公司與該公司進行關聯(lián)交易的總額不超過3000萬元。

（四）寧夏星日電子有限公司

1、基本情況

注冊地址：寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路107號

法定代表人：賈庭慶

注冊資本：5000萬元

經(jīng)濟形式：一人有限責任公司

經(jīng)營業(yè)務：鉭電解電容器、鈮電解電容器、鋁電解電容器、獨石電容器、鈮聲表器件、光電產(chǎn)品、精密陶瓷、微粉等產(chǎn)品的研制、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

2、與本公司的關系

本公司與寧夏星日電子有限公司同受寧夏東方有色金屬集團有限公司直接或間接控制，這符合深圳證券交易所《上市規(guī)則》第10.1.3第（二）款規(guī)定的關聯(lián)法人條件，構(gòu)成關聯(lián)交易關系。

3、交易的必要性

本公司是世界知名和國內(nèi)最大的鉭電容器原料—鉭粉、鉭絲的供應商，而星日電子是國內(nèi)最大的鉭電容器制造商，雙方之間產(chǎn)生經(jīng)濟往來屬于生產(chǎn)經(jīng)營的正常交易需要。

4、預計2008年與該關聯(lián)人進行的關聯(lián)交易總額不超過4550萬元。

三、定價政策和定價依據(jù)

1、本公司與中色（寧夏）東方集團有限公司進行水電汽產(chǎn)品的交易價格為

水：1.33元/m³ 電：0.49元/KW·小時汽：60元/噸

2、綜合服務：原則上仍執(zhí)行原本公司與中色（寧夏）東方集團有限公司所簽協(xié)議。

3、本公司與其他各關聯(lián)方進行的交易定價政策，均原則上按照當時市場情況由雙方每年簽訂一個總的框架協(xié)議，如果交易條件和市場情況發(fā)生重大變化，雙方將另行協(xié)商重新確定交易標的、價格、額度等內(nèi)容。其中，本公司與中色（寧夏）東方集團有限公司、西北稀有金屬材料研究院的關聯(lián)交易仍執(zhí)行上一年度交易框架性協(xié)議。

四、交易的目的和交易對上市公司的影響

以上關聯(lián)交易是公司主營業(yè)務或輔助生產(chǎn)所需的正常交易內(nèi)容，包括原料、材料、水電汽、綜合服務和產(chǎn)品銷售等，其中，購買關聯(lián)方的原料交易可以解決公司的部分原料來源，同時也是參股、控股公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，本公司可以通過其分享投資收益；購買關聯(lián)方的水電汽及支付有關勞務、服務等費用，可以使本公司減少重復投資，向關聯(lián)方銷售產(chǎn)品，是提高經(jīng)營業(yè)績的需要和相關任務完成的需要，是本公司整個銷售業(yè)務的一個組成部分。但總額比例不高，對本公司的利潤影響不是很大，不會造成本公司對關聯(lián)方銷售的依賴性。

五、審議程序

公司于2008年6月12日召開的四屆二次董事會會議審議通過了關于公司2008年有關日常經(jīng)營關聯(lián)交易的議案，并擬批準執(zhí)行與此對應的關聯(lián)交易協(xié)議。該項關聯(lián)交易應予回避的董事將予以回避，董事會審議通過后，尚需經(jīng)公司2008年第一次臨時股東大會審議通過。與該項交易有利害關系的關聯(lián)股東將放棄在股東大會上對相關決議的表決權(quán)。

六、獨立董事的意見

公司獨立董事劉景偉、高德柱、劉永祥認為，公司2008年有關日常經(jīng)營方面的關聯(lián)交易符合公司法、公司章程和有關法律、法規(guī)的規(guī)定，表決和回避程序符合要求，交易的內(nèi)容符合公司業(yè)務的開展和正常進行，不會損害公司和中小股東的利益。

七、備查文件

1、與各關聯(lián)方的關聯(lián)交易協(xié)議

2、董事會會議決議

3、董事會會議記錄

4、公司獨立董事出具的獨立意見

5、公司監(jiān)事會會議決議

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會

2008年6月14日

關于公司2008年度預計日常經(jīng)營關聯(lián)交易的公告

2008年中期業(yè)績快報