關(guān)于召開2008年第一次臨時股東大會有關(guān)事項的通知

發(fā)布時間：

2008-06-14 00:00:00

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2008-027號本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2008-027號

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、會議召開時間：2008年7月4日上午9：00時，會期半天。

2、會議召開地點：寧夏石嘴山市寶山賓館二樓會議室

3、會議召集人：公司董事會

4、會議召開方式：現(xiàn)場投票

5、出席會議對象：

（1）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

（2）聘請律師；

（3）截止2008年7月1日收市后在中國證券登記公司深圳分公司登記在冊的全體股東，因故不能出席的股東可委托代理人出席。

二、會議審議事項

1、審議關(guān)于修訂公司《章程》的議案

2、審議關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案

3、審議關(guān)于同意轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)的議案

4、審議關(guān)于公司2008年度預(yù)計日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案

三、會議登記方法

1、法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記，授權(quán)委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進(jìn)行登記。

2、登記時間：2008年7月2日、3日：上午8：00~12：00，下午14:30~18:30

3、登記地點：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部

4、聯(lián)系辦法：

電話：0952-2098563

傳真：0952-2098562

郵編：753000

聯(lián)系人：汪紅杰、黨麗萍

四、與會股東食宿和交通自理。

特此公告

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會

2008年6月14日

附：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)委托　　先生（女士）代表我單位（個人）出席寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2007年年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案進(jìn)行表決。若委托人沒有對表決權(quán)的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇伞⒎磳驐墮?quán)。

序號	議案內(nèi)容	表決意見
序號	議案內(nèi)容	同意	反對	棄權(quán)
1	關(guān)于修訂公司《章程》的議案
2	關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案
3	關(guān)于同意出售控股子公司股權(quán)的議案
4	關(guān)于公司2008年度預(yù)計日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案