2009年第一次臨時股東大會決議公告

發(fā)布時間：

2009-09-26 00:00:00

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2009-035號本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2009-035號

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、重要提示
　　本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。
　　本次股東大會以現(xiàn)場方式召開，并采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
二、會議召開情況
　　1、會議召集人：公司董事會
　　2、會議時間
　　現(xiàn)場會議時間：2009年9月25日9:00
　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2009年9月24日~2009年9月25日
　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2009年9月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2009年9月24日15:00至2009年9月25日15:00期間的任意時間。
　　3、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：寧夏石嘴山市寶山賓館二樓會議室
　　4、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
　　5、現(xiàn)場會議主持人：董事長張創(chuàng)奇先生。
　　6、本次相關(guān)股東會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
三、會議的出席情況
　　1、出席會議的總體情況
　　參加本次股東大會的股東或股東代表共計(jì)71人，代表股份165,972,388股，占公司股份總數(shù)的46.57％。
　　2、出席現(xiàn)場股東和通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東情況
　　現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人2人，代表股份163,216,080股，占公司總股份的45.80%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東69人,代表股份2,756,308股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.77%。
　　3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的寧夏興業(yè)律師事務(wù)所律師出席了本次會議。
四、議案審議和表決情況
　　會議以記名投票表決的方式審議并通過了如下議案：
　　(一)審議通過了《關(guān)于修改公司《章程》的議案》
　　贊成票165,937,588股，反對票10,700股，棄權(quán)票24100股，贊成票占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％。
　　(二)審議通過了《關(guān)于購買控股股東球鎳及鎂合金生產(chǎn)線相關(guān)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
　　贊成票4,309,117股，反對票33,300股，棄權(quán)票96,531股，贊成票占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.08％。
　　(三)審議通過了《關(guān)于購買西材院有色金屬深加工生產(chǎn)線相關(guān)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
　　贊成票4,219,917股，反對票15,200股，棄權(quán)票203,831股，贊成票占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.07％。
　　(四)審議通過了《關(guān)于碳化硅微粉（干法）項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)改造的議案》
　　贊成票165,744,155股，反對票17,900股，棄權(quán)票210,333股，贊成票占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.86％。
五、律師出具的法律意見
　　1.律師事務(wù)所：寧夏興業(yè)律師事務(wù)所
　　2.見證律師：劉慶國、楊玉君
　　3.結(jié)論性意見：律師認(rèn)為，公司2009年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決程序、表決結(jié)果均合法有效。