關(guān)于召開公司2015年第二次臨時股東大會有關(guān)事項的公告

發(fā)布時間：

2015-06-22 17:25:00

股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2015-032號寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司關(guān)于召開公司2015年第二次臨時股東大會有關(guān)事項的公

股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2015-032號

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開公司2015年第二次臨時股東大會有關(guān)事項的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議的基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2015年7月8日（星期三）下午15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2015年7月7日—2015年7月8日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2015年7月8上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2015年7月7日15:00至2015年7月8日15:00期間的任意時間。
（3）股權(quán)登記日：2015年7月2日(星期四)
（4）會議召開地點：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會議室
（5）會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準。
（6）提示性公告：公司將于2015年7月7日就本次臨時股東大會發(fā)布提示性公告。
二、出席會議對象：
（1）截止股權(quán)登記日交易結(jié)束后在中國證券登記公司深圳分公司登記在冊的全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席股東大會現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席并參加表決，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
（3）公司聘請的本次股東大會見證律師。
三、會議審議事項
1、審議關(guān)于提名李春光先生擔任公司董事的議案
2、審議關(guān)于提名趙文通先生擔任公司董事的議案
3、審議關(guān)于更換公司監(jiān)事會股東監(jiān)事的議案
本次股東大會審議的議案內(nèi) 容詳見 2015 年6月20日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn和《證券時報》刊登的公司六屆十次董事會會議決議公告的內(nèi)容、六屆六次監(jiān)事會會議決議公告的內(nèi)容。
四、會議登記方法
1、登記方式：
(1)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記，授權(quán)委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進行登記。
2、登記時間：2015年7月6日-2015年7月7日，上午8:00-12:00，下午14:30-18:30
3、登記地點：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部
4、聯(lián)系辦法：
聯(lián)系人：葉照貫、黨麗萍
電話：0952-2098563
傳真：0952-2098562
郵編：753000
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認證與投票程序
(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、本次股東大會通過深圳證券交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2015年7月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
2、投資者投票代碼：360962；投票簡稱均為：東方投票。
3、股東投票的具體流程
（1）買賣方向為買入股票；
（2）在“委托價格”項下填寫本次股東大會議案序號，1元代表議案1，2元代表議案2，以此類推，每一議案以相應(yīng)的價格分別申報，如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。具體情況如下：

公司簡稱	序號	議案內(nèi)容	對應(yīng)申報價格
東方投票	100	總議案	100元
東方投票	1	審議關(guān)于提名李春光先生擔任公司董事的議案	1元
東方投票	2	審議關(guān)于提名趙文通先生擔任公司董事的議案	2元
東方投票	3	審議關(guān)于更換公司監(jiān)事會股東監(jiān)事的議案	3元

（3）在“委托數(shù)量”項下，表決意見對應(yīng)的申報股數(shù)如下：

表決意見種類	對應(yīng)的申報股數(shù)
同意	1股
反對	2股
棄權(quán)	3股

（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。
（5）不符合上述規(guī)定的投票申報，視為未參與投票。
（6）如需查詢投票結(jié)果，請于投票當日下午１８：００以后登錄深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。
(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。
（1）申請服務(wù)密碼的流程
登陸網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫“姓名”、“證券帳戶號”等相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請成功，系統(tǒng)會返回一個4位數(shù)字的激活校驗碼。
（2）激活服務(wù)密碼
股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活檢驗碼”激活服務(wù)密碼。該服務(wù)密碼通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請，咨詢電話：0755-83239016。
2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
（１）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2015年第二次臨時股東大會投票”；
（２）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA證書登錄；
（３）進入后點擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進行相應(yīng)操作；
（４）確認并發(fā)送投票結(jié)果。
3、股東進行投票的時間
通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為：2015年7月7日15:00至2015年7月8日15:00。
六、其他事項
1、本次股東大會的現(xiàn)場會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理。
2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。

特此公告。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2015年6月19日

附：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
　　茲授權(quán)委托　　先生（女士）代表我單位（個人）出席寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2015年第二次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案進行表決。若委托人沒有對表決權(quán)的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認為適當?shù)姆绞酵镀辟澇?、反對或棄?quán)。

序號	議案內(nèi)容	表決意見
序號	議案內(nèi)容	同意	反對	棄權(quán)
1	審議關(guān)于提名李春光擔任公司董事的議案
2	審議關(guān)于提名趙文通擔任公司董事的議案
3	審議關(guān)于更換公司監(jiān)事會股東監(jiān)事的議案

委托人（簽字）：　　　　　　
身份證號（營業(yè)執(zhí)照號碼）：         　　
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號：
委托書有效期限：
受托人（簽字）：
受托人身份證號：
　　　　　　　　　　　　　　　　簽署日期：2015年   月   日
附注：
1、請在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”任何一欄內(nèi)打“√”，其余兩欄打“×”。
2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

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