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臨時(shí)公告

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六屆十次董事會(huì)會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2015-06-22 17:23:00

股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2015-031號(hào)寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司六屆十次董事會(huì)會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全體成員

股票代碼：000962  股票簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè)  公告編號(hào)：2015-031號(hào)
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
六屆十次董事會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司六屆十次董事會(huì)會(huì)議通知于2015年6月8日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2015年6月19日以通訊表決的方式召開，應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)出席會(huì)議董事7人。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
一、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于張創(chuàng)奇先生辭去公司相關(guān)職務(wù)的議案》。具體內(nèi)容詳見公司2015年6月20日，2015-033號(hào)公告。
二、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于李彬先生辭去公司相關(guān)職務(wù)的議案》。具體內(nèi)容詳見公司2015年6月20日，2015-034號(hào)公告。
三、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于陳林先生辭去公司相關(guān)職務(wù)的議案》。具體內(nèi)容詳見公司2015年6月20日，2015-035號(hào)公告。
四、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于鄭愛國(guó)先生辭去公司相關(guān)職務(wù)的議案》。具體內(nèi)容詳見公司2015年6月20日，2015-036號(hào)公告。
五、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提名李春光先生擔(dān)任公司董事的議案》。
根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)實(shí)際控制人、公司提名委員會(huì)資格審查，公司董事會(huì)提名李春光先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）。
根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該非獨(dú)立董事候選人尚需經(jīng)公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉通過后方能成為公司第六屆董事會(huì)董事，任期自該股東大會(huì)通過之日起至公司第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止。公司獨(dú)立董事對(duì)該提名事項(xiàng)發(fā)表了同意意見，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日刊登于巨潮咨詢網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用累積投票制方式進(jìn)行。
六、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提名趙文通先生擔(dān)任公司董事的議案》。
根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)實(shí)際控制人、公司提名委員會(huì)資格審查，公司董事會(huì)提名趙文通先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）。
根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該非獨(dú)立董事候選人尚需經(jīng)公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉通過后方能成為公司第六屆董事會(huì)董事，任期自該股東大會(huì)通過之日起至公司第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止。公司獨(dú)立董事對(duì)該提名事項(xiàng)發(fā)表了同意意見，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日刊登于巨潮咨詢網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用累積投票制進(jìn)行。
七、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)的議案》，具體內(nèi)容詳見2015年6月20日，公司2015-032號(hào)公告。
 
特此公告。
 
 
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2015年6月19日

附：個(gè)人簡(jiǎn)歷
1、李春光先生，漢族，1968年生，1989年7 月畢業(yè)于西安理工大學(xué)（原陜西機(jī)械學(xué)院），大學(xué)學(xué)士，2005年11 月畢業(yè)于西安理工大學(xué)，博士，中共黨員，正高職高級(jí)工程師。1989年7月至1990年8 月在北京椿樹整流器廠工作，1990年8月至1992年11 月在石嘴山電容器廠任助理工程師，1992年至今在中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司工作。
歷任寧夏星日電子股份有限公司生產(chǎn)辦副主任、技質(zhì)部主任、總工程師、總經(jīng)理、中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理、西材院黨總支書記、西北稀有金屬材料研究院常務(wù)副院長(zhǎng)?，F(xiàn)任中色（寧夏）東方集團(tuán)公司總經(jīng)理、黨委副書記。
現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
2、趙文通先生，漢族，1969年生，中共黨員，碩士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1991年畢業(yè)于華東師范大學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)系，畢業(yè)后分配至原寧夏有色金屬冶煉廠工作。2003年獲得西北工業(yè)大學(xué)管理碩士學(xué)位。
歷任寧夏有色金屬冶煉廠計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員、寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司計(jì)劃企管部主任助理、副主任、主任，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理、股東監(jiān)事?，F(xiàn)任中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理、總法律顧問、董事會(huì)秘書、發(fā)展部部長(zhǎng)、寧夏東方鉭業(yè)房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理。曾多次榮獲中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司先進(jìn)管理工作者，公司先進(jìn)科技工作者、優(yōu)秀干部等榮譽(yù)稱號(hào)。
現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。