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臨時(shí)公告

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2009年年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

發(fā)布時(shí)間：

2010-03-23 00:00:00

我們作為寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)及《公司

 
我們作為寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)及《公司章程》、《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定，積極出席公司2009年召開的相關(guān)會(huì)議，對董事會(huì)審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立客觀的意見，認(rèn)真履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使了公司所賦予的權(quán)利，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立作用，維護(hù)了公司整體利益，維護(hù)了全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將我們在2009年年度的工作情況匯報(bào)如下：
一、2009年參加公司董事會(huì)會(huì)議情況：
獨(dú)立董事姓名
應(yīng)出席次數(shù)
現(xiàn)場出席次數(shù)
以通訊方式參加會(huì)議次數(shù)
委托出席次數(shù)
缺席次數(shù)
是否連續(xù)兩次未親自出席會(huì)議
劉景偉
7
3
4
0
0
否
劉永祥
7
3
4
0
0
否
高德柱
7
1
4
2
0
否
我們對各次提交董事會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)資料和會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)，均進(jìn)行了認(rèn)真的審核和查驗(yàn)，對需表決的相關(guān)議案均投了贊成票，沒有投反對票和棄權(quán)票。
 
二、2009年年度發(fā)表獨(dú)立意見情況
1、2009年3月13日，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四屆十次董事會(huì)會(huì)議審議通過了2008年年度報(bào)告等20項(xiàng)議案，我們對關(guān)于公司利潤分配預(yù)案、對外擔(dān)保情況、2008年關(guān)聯(lián)方資金占用和關(guān)聯(lián)方交易、2009年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易、公司壞賬核銷及計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、公司內(nèi)部控制自我評價(jià)、資產(chǎn)租賃關(guān)聯(lián)交易、為控股股東提供擔(dān)保、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員年度報(bào)酬等共十一項(xiàng)事宜發(fā)表了獨(dú)立意見。
2、2009年8月7日，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四屆十四次董事會(huì)會(huì)議審議通過了關(guān)于修改公司《章程》等七項(xiàng)議案，我們對關(guān)于公司2009年半年度報(bào)告及其摘要、公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明、購買控股股東資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易、購買西材院資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易、對碳化硅微粉（干法）項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)改造三項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易等事宜發(fā)表了獨(dú)立意見。
3、2009年10月23日，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四屆十五次董事會(huì)會(huì)議審議通過了關(guān)于公司2009年第三季度報(bào)告等五項(xiàng)議案，我們對關(guān)于改聘中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)、公司高級(jí)管理人員變動(dòng)、調(diào)整2009年度預(yù)計(jì)日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易等三項(xiàng)事宜發(fā)表了獨(dú)立意見。
4、2009年12月8日，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四屆十六次董事會(huì)會(huì)議審議通過了關(guān)于同意張慧珍女士辭去公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等兩項(xiàng)議案，我們對公司聘任高級(jí)管理人員事宜發(fā)表了獨(dú)立意見。
 
三、保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面所做的工作
1、公司信息披露情況。我們嚴(yán)格督促公司遵循《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，公司全年共發(fā)布編號(hào)公告44份，保證了公司真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整的做好信息披露工作。
2、在落實(shí)保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面。我們在2009年內(nèi)按照有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》、公司《獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定勤勉盡責(zé)，按時(shí)親自參加公司董事會(huì)會(huì)議及其擔(dān)任委員的董事會(huì)專門委員會(huì)會(huì)議，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，在公司對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、公司董事、高管選聘等事項(xiàng)上發(fā)表了獨(dú)立意見，切實(shí)保護(hù)中小股東的利益。我們還按照中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于做好上市公司2009年度報(bào)告及相關(guān)工作的通知》，在上市公司2009年報(bào)的編制和披露過程中，履行獨(dú)立董事的責(zé)任和義務(wù)，發(fā)揮監(jiān)督作用，維護(hù)審計(jì)的獨(dú)立性，維護(hù)了公司和中小股東的合法權(quán)益。
 
四、在2009年年度審計(jì)中所做的工作
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的要求及公司制定的《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》的規(guī)定，我們在公司2009年年度審計(jì)過程中，勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行了相關(guān)責(zé)任和義務(wù)：
1、每次召開董事會(huì)會(huì)議時(shí)，公司管理層向我們匯報(bào)公司在這段期間的經(jīng)營情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況。我們認(rèn)為，公司管理層的匯報(bào)比較全面、詳實(shí)，公司各項(xiàng)運(yùn)營相對平穩(wěn)，希望公司推進(jìn)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)一步完善公司治理。
2、2009年12月6日，我們在年審注冊會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)場審計(jì)前與年審注冊會(huì)計(jì)師溝通了相關(guān)情況。在此次見面會(huì)上，與中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司年審注冊會(huì)計(jì)師，就公司2009年年度報(bào)告的年審工作安排進(jìn)行了溝通，并在相關(guān)記錄上簽了字。
3、2010年3月10日，在年審注冊會(huì)計(jì)師出具初步審計(jì)意見后，我們與年審注冊會(huì)計(jì)師舉行了見面會(huì)，溝通審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，公司年審注冊會(huì)計(jì)師就有關(guān)公司年度報(bào)告的初步審計(jì)意見進(jìn)行了說明，我們認(rèn)為：年審注冊會(huì)計(jì)師關(guān)于2009年年報(bào)審計(jì)情況的介紹比較詳細(xì)，2009年年報(bào)是真實(shí)、完整的。
 
2010年，為保證獨(dú)立董事的獨(dú)立和公正，增強(qiáng)董事會(huì)的透明度，維護(hù)中小股東的合法權(quán)益，我們將一如既往地勤勉、盡責(zé)，利用自己的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議，為董事會(huì)的決策提供支持，希望公司在2010年里以更加優(yōu)異的業(yè)績回報(bào)廣大投資者。
 
 
獨(dú)立董事：劉景偉、劉永祥、高德柱