首屆五次董事會(huì)決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2000-03-07 00:00:00

　　　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司首屆五次董事會(huì)會(huì)議于2000年于3月2日在寧夏石嘴山市召開。出席會(huì)議的董事及授權(quán)代表11人，符合《中華人

　　
　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司首屆五次董事會(huì)會(huì)議于2000年于3月2日在寧夏石嘴山市召開。出席會(huì)議的董事及授權(quán)代表11人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的規(guī)定，會(huì)議由董事會(huì)何季麟先生主持，經(jīng)過認(rèn)真審議，形成決議如下：
　　一、同意康建華董事因工作原因辭去董事職務(wù)，同意高永祥先生擔(dān)任公司董事
　　二、審議通過了公司一九九九年年度報(bào)告
　　三、審議通過了一九九九年年度公司總經(jīng)理工作報(bào)告
　　四、審議通過了一九九九年年度公司董事會(huì)工作報(bào)告
　　五、審議通過了一九九九年年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告
　　六、審議通過了一九九九年年度公司利潤(rùn)分配方案
　　公司1999年年初未分配利潤(rùn)為7,752,614.33元。
　　公司一九九九年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為82,305,328.29元，應(yīng)納企業(yè)所得稅為29,067,784.52元，凈利潤(rùn)為53，237，543.77元,扣除本年度1-4月份公司成立前轉(zhuǎn)入滾存未分配利潤(rùn)的凈利潤(rùn)20204221.47元后，提取法定公積金，法定公益金的基數(shù)為本年度5-12月份的凈利潤(rùn)33033322.30萬(wàn)元，提取10%的法定公積金為3,303,332.23元，提取法定公益金為3,303,332.23元。
　　合計(jì)可供分配利潤(rùn)54,383,493.64元。利潤(rùn)分配方案如下：
　　1.1999年4月30日公司設(shè)立前的滾存利潤(rùn)30,589,282.41元?dú)w寧夏有色金屬冶煉廠享有。
　　2.因公司正式運(yùn)轉(zhuǎn)尚未滿一個(gè)完整會(huì)計(jì)年度，故暫不分配公司成立后至99年末的未分配利潤(rùn)23,794,211.23元，也不轉(zhuǎn)增股本。
　　本分配方案需經(jīng)一九九九年度股東大會(huì)批準(zhǔn)。
　　七、審議通過了聘請(qǐng)寧夏五聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
　　八、審議通過了修改《公司》章程的議案
　　九、審議通過了一九九九年度股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)的議案
　　十、其他事項(xiàng)