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關(guān)于召開1999年度股東大會(huì)的公告
發(fā)布時(shí)間：
2000-03-07 00:00:00
本公司董事會(huì)決定于2000年4月15日上午9：00召開1999年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)情況通知如下： 一、會(huì)議時(shí)間：2000年4月15日（星期六）上午9
本公司董事會(huì)決定于2000年4月15日上午9：00召開1999年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)情況通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：2000年4月15日（星期六）上午9：00時(shí)
二、會(huì)議地點(diǎn)：寧夏石嘴山市寶山賓館三樓會(huì)議室
三、會(huì)議議程：
1、審議更換公司董事的議案
2、審議公司1999年度董事會(huì)工作報(bào)告
3、審議公司1999年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
4、審議公司1999年利潤(rùn)分配方案
5、審議修改公司章程的議案
6、審議公司聘請(qǐng)寧夏五聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
7、審議公司1999年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
8、其他事項(xiàng)
四、參加會(huì)議人員：
1、本公司董事、監(jiān)事及其它高級(jí)管理人員
2、2000年4月7日下午3時(shí)止在深圳證券登記公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會(huì)。
五、登記事項(xiàng)
1、登記手續(xù)：出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡、有效股權(quán)憑證；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋紅章），法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證；受托人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。
異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、登記時(shí)間及地點(diǎn)：
時(shí)間：2000年4月11日（上午8：30~11：30，下午2：30~5：30）
地點(diǎn)：寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路公司證券部
聯(lián)系人：葉照貫、張丕、王燕
電話：0952-2012012-6016
傳真：0952-2037628
郵編：753000
3、參加股東大會(huì)所有費(fèi)用自理。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二OOO年三月二日
一、會(huì)議時(shí)間：2000年4月15日（星期六）上午9：00時(shí)
二、會(huì)議地點(diǎn)：寧夏石嘴山市寶山賓館三樓會(huì)議室
三、會(huì)議議程：
1、審議更換公司董事的議案
2、審議公司1999年度董事會(huì)工作報(bào)告
3、審議公司1999年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
4、審議公司1999年利潤(rùn)分配方案
5、審議修改公司章程的議案
6、審議公司聘請(qǐng)寧夏五聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
7、審議公司1999年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
8、其他事項(xiàng)
四、參加會(huì)議人員：
1、本公司董事、監(jiān)事及其它高級(jí)管理人員
2、2000年4月7日下午3時(shí)止在深圳證券登記公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會(huì)。
五、登記事項(xiàng)
1、登記手續(xù)：出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡、有效股權(quán)憑證；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋紅章），法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證；受托人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。
異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、登記時(shí)間及地點(diǎn)：
時(shí)間：2000年4月11日（上午8：30~11：30，下午2：30~5：30）
地點(diǎn)：寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路公司證券部
聯(lián)系人：葉照貫、張丕、王燕
電話：0952-2012012-6016
傳真：0952-2037628
郵編：753000
3、參加股東大會(huì)所有費(fèi)用自理。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二OOO年三月二日
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