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寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告
發(fā)布時(shí)間：
2002-02-04 00:00:00
公告編號(hào)：2002—011 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任
公告編號(hào)：2002—011
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、關(guān)聯(lián)交易概述：
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）于2002年3月29日在石嘴山與西北稀有金屬材料研究院（以下簡(jiǎn)稱“西材院”）簽訂了關(guān)聯(lián)交易協(xié)議。由于本公司與西材院為同一法定代表人，交易雙方為關(guān)聯(lián)法人，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
公司首屆十二次董事會(huì)會(huì)議除關(guān)聯(lián)董事回避表決外，其他董事一致通過本次關(guān)聯(lián)交易的議案。
此項(xiàng)交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。
本次關(guān)聯(lián)交易不需經(jīng)過其他部門批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方介紹：
1998年本公司申請(qǐng)改制上市時(shí)，主發(fā)起人寧夏有色金屬冶煉廠（即“西北稀有金屬材料研究院”）的法定代表人為何季麟先生，注冊(cè)資本為9330.8萬元。經(jīng)財(cái)政部批準(zhǔn)，該廠將從事鉭鈮及鈹合金等稀有金屬冶煉加工的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性凈資產(chǎn)13953.49萬元折股9600萬股國(guó)有法人股投入到本公司。2000年4月，發(fā)起人主管部門被撤銷。2000年5月26日，經(jīng)有關(guān)部門同意，寧夏回族自治區(qū)工商管理局重新登記，原發(fā)起人寧夏有色金屬冶煉廠的注冊(cè)資本變更為4946萬元，法定代表人為何季麟，分離出的西北稀有金屬材料研究院的注冊(cè)資本為7024萬元，法定代表人為何季麟，故本公司與西北稀有金屬材料研究院之間成為關(guān)聯(lián)法人關(guān)系。
截止2001年12月31日，西材院擁有總資產(chǎn)256126285.20元，負(fù)債138120742.35，凈資產(chǎn)118005542.85元。2001年度，西材院實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入88325770.97元，凈利潤(rùn)23120433.83元。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況和交易協(xié)議概述：
簽署協(xié)議雙方：
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
西北稀有金屬材料研究院
簽署日期：2002年3月29日
地點(diǎn)：石嘴山市
交易內(nèi)容：
公司向西材院銷售材料和商品：最高金額預(yù)計(jì)累計(jì)不超過 10000萬元
西材院向公司銷售材料和商品：最高金額預(yù)計(jì)累計(jì)不超過3000萬元
西材院向公司提供勞務(wù)和服務(wù)：最高金額預(yù)計(jì)累計(jì)不超過1500萬元
如超過上述預(yù)計(jì)額度，則需再次提請(qǐng)股東大會(huì)通過。
結(jié)算方式：按月
協(xié)議生效條件：本協(xié)議須經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并加蓋雙方公章后生效。
協(xié)議有效期：本協(xié)議自2002年元月1日起執(zhí)行，今后協(xié)議雙方如無異議，則協(xié)議原則上自動(dòng)延續(xù)。
定價(jià)政策：交易雙方本著公平、公開、公正的原則，委托加工、提供勞務(wù)和銷售商品按行業(yè)平均費(fèi)用利潤(rùn)率確定價(jià)格，并隨市場(chǎng)實(shí)際價(jià)格定期作出調(diào)整。
四、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及該交易對(duì)本公司的影響
本公司是世界主要鉭制品供應(yīng)商之一。西材院擁有國(guó)內(nèi)乃至亞洲最先進(jìn)的冷熱等靜壓進(jìn)口設(shè)備、材料微觀組織檢測(cè)設(shè)備等，本公司冶煉、加工過程中所需的部份坯料、備件和檢驗(yàn)需西材院外協(xié)，西材院承擔(dān)的某些指令性任務(wù)或市場(chǎng)所需的產(chǎn)品需要本公司提供原料，這是減少公司重大設(shè)備采購(gòu)和相關(guān)費(fèi)用、增加銷售渠道、擴(kuò)大市場(chǎng)份額的較好途徑，也是合理進(jìn)行的正常交易業(yè)務(wù)。
五、交易性質(zhì)和權(quán)重
2002年度，按照預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額度，本公司對(duì)西材院按市場(chǎng)原則和三公原則銷售商品的比例不足公司年銷售收入的10%，本公司的主要客戶是國(guó)內(nèi)知名電子器件制造商，西材院對(duì)本公司的材料銷售占本公司年銷售收入的比重則更小，不會(huì)超過2%。
六、對(duì)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表的意見
本公司認(rèn)為，與西材院簽訂的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，遵循了市場(chǎng)原則和三公原則，確保了本公司生產(chǎn)中必要材料和商品的供應(yīng)，增加了公司的產(chǎn)品銷售，減少了不必要的重復(fù)投入，同時(shí)保證了西材院各項(xiàng)任務(wù)所需材料的供應(yīng)，沒有損害上市公司的利益。
七、備查文件
1、董事會(huì)決議
2、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2002年3月30日
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、關(guān)聯(lián)交易概述：
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）于2002年3月29日在石嘴山與西北稀有金屬材料研究院（以下簡(jiǎn)稱“西材院”）簽訂了關(guān)聯(lián)交易協(xié)議。由于本公司與西材院為同一法定代表人，交易雙方為關(guān)聯(lián)法人，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
公司首屆十二次董事會(huì)會(huì)議除關(guān)聯(lián)董事回避表決外，其他董事一致通過本次關(guān)聯(lián)交易的議案。
此項(xiàng)交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。
本次關(guān)聯(lián)交易不需經(jīng)過其他部門批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方介紹：
1998年本公司申請(qǐng)改制上市時(shí)，主發(fā)起人寧夏有色金屬冶煉廠（即“西北稀有金屬材料研究院”）的法定代表人為何季麟先生，注冊(cè)資本為9330.8萬元。經(jīng)財(cái)政部批準(zhǔn)，該廠將從事鉭鈮及鈹合金等稀有金屬冶煉加工的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性凈資產(chǎn)13953.49萬元折股9600萬股國(guó)有法人股投入到本公司。2000年4月，發(fā)起人主管部門被撤銷。2000年5月26日，經(jīng)有關(guān)部門同意，寧夏回族自治區(qū)工商管理局重新登記，原發(fā)起人寧夏有色金屬冶煉廠的注冊(cè)資本變更為4946萬元，法定代表人為何季麟，分離出的西北稀有金屬材料研究院的注冊(cè)資本為7024萬元，法定代表人為何季麟，故本公司與西北稀有金屬材料研究院之間成為關(guān)聯(lián)法人關(guān)系。
截止2001年12月31日，西材院擁有總資產(chǎn)256126285.20元，負(fù)債138120742.35，凈資產(chǎn)118005542.85元。2001年度，西材院實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入88325770.97元，凈利潤(rùn)23120433.83元。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況和交易協(xié)議概述：
簽署協(xié)議雙方：
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
西北稀有金屬材料研究院
簽署日期：2002年3月29日
地點(diǎn)：石嘴山市
交易內(nèi)容：
公司向西材院銷售材料和商品：最高金額預(yù)計(jì)累計(jì)不超過 10000萬元
西材院向公司銷售材料和商品：最高金額預(yù)計(jì)累計(jì)不超過3000萬元
西材院向公司提供勞務(wù)和服務(wù)：最高金額預(yù)計(jì)累計(jì)不超過1500萬元
如超過上述預(yù)計(jì)額度，則需再次提請(qǐng)股東大會(huì)通過。
結(jié)算方式：按月
協(xié)議生效條件：本協(xié)議須經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并加蓋雙方公章后生效。
協(xié)議有效期：本協(xié)議自2002年元月1日起執(zhí)行，今后協(xié)議雙方如無異議，則協(xié)議原則上自動(dòng)延續(xù)。
定價(jià)政策：交易雙方本著公平、公開、公正的原則，委托加工、提供勞務(wù)和銷售商品按行業(yè)平均費(fèi)用利潤(rùn)率確定價(jià)格，并隨市場(chǎng)實(shí)際價(jià)格定期作出調(diào)整。
四、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及該交易對(duì)本公司的影響
本公司是世界主要鉭制品供應(yīng)商之一。西材院擁有國(guó)內(nèi)乃至亞洲最先進(jìn)的冷熱等靜壓進(jìn)口設(shè)備、材料微觀組織檢測(cè)設(shè)備等，本公司冶煉、加工過程中所需的部份坯料、備件和檢驗(yàn)需西材院外協(xié)，西材院承擔(dān)的某些指令性任務(wù)或市場(chǎng)所需的產(chǎn)品需要本公司提供原料，這是減少公司重大設(shè)備采購(gòu)和相關(guān)費(fèi)用、增加銷售渠道、擴(kuò)大市場(chǎng)份額的較好途徑，也是合理進(jìn)行的正常交易業(yè)務(wù)。
五、交易性質(zhì)和權(quán)重
2002年度，按照預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額度，本公司對(duì)西材院按市場(chǎng)原則和三公原則銷售商品的比例不足公司年銷售收入的10%，本公司的主要客戶是國(guó)內(nèi)知名電子器件制造商，西材院對(duì)本公司的材料銷售占本公司年銷售收入的比重則更小，不會(huì)超過2%。
六、對(duì)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表的意見
本公司認(rèn)為，與西材院簽訂的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，遵循了市場(chǎng)原則和三公原則，確保了本公司生產(chǎn)中必要材料和商品的供應(yīng)，增加了公司的產(chǎn)品銷售，減少了不必要的重復(fù)投入，同時(shí)保證了西材院各項(xiàng)任務(wù)所需材料的供應(yīng)，沒有損害上市公司的利益。
七、備查文件
1、董事會(huì)決議
2、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2002年3月30日
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