二屆一次董事會(huì)會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2002-06-22 00:00:00

證券代碼：000962 　　　　證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 　　　　公告編號(hào)：2002-23　　　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司二屆一次董事會(huì)會(huì)議于2002年6

證券代碼：000962 　　　　證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 　　　　公告編號(hào)：2002-23

　　　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司二屆一次董事會(huì)會(huì)議于2002年6月20日下午在寧夏石嘴山市寶山賓館召開，應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人，公司四名獨(dú)立董事參加了會(huì)議。公司全體監(jiān)事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和部分其他高級(jí)管理人員參加了會(huì)議。會(huì)議經(jīng)過逐項(xiàng)審議表決，通過了：
　　　　1、選舉何季麟先生擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，從2002年6月20日至2005年6月19日。
　　　　2、關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表的議案。
　　　　經(jīng)董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)同意聘任張宗國(guó)先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，同意聘任葉照貫先生擔(dān)任公司董事會(huì)證券事務(wù)代表，任期均為三年，從2002年6月20日至2005年6月19日。
　　　　3、關(guān)于公司董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案
　　　　經(jīng)公司全體董事的三分之一以上提名，董事會(huì)同意下設(shè)四個(gè)專門委員會(huì)，各個(gè)專門委員會(huì)及其委員組成如下：
　　　　（一）戰(zhàn)略委員會(huì)：
　　　　主任委員：何季麟
　　　　委員：何季麟、方瑛、張惠強(qiáng)、吳瑞榮、聶明亮、曹永平、張宗國(guó)
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　　　　主任委員：由提名委員會(huì)成立后從獨(dú)立董事委員中選舉產(chǎn)生
　　　　委員：方瑛、何季麟、聶明亮、黃永革、張惠強(qiáng)
　　　　（三）審計(jì)委員會(huì)：
　　　　主任委員：由審計(jì)委員會(huì)成立后從獨(dú)立董事委員中選舉產(chǎn)生
　　　　委員：羅振邦、張惠強(qiáng)、黃永革、張宗國(guó)、朱公錄
　　　?。ㄋ模┬匠昱c考核委員會(huì)：
　　　　主任委員：由薪酬與考核委員會(huì)從該委員會(huì)的獨(dú)立董事中選舉產(chǎn)生
　　　　委員：張惠強(qiáng)、羅振邦、黃永革、方瑛、何季麟、曹永平、胡長(zhǎng)平
　　　　4、關(guān)于公司建立現(xiàn)代企業(yè)制度的自查報(bào)告
　　
　　　　特此公告
　　
　　
　　
　　　　　　　　　　　　　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年6月20日