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四屆十八次董事會會議決議公告
發(fā)布時(shí)間：
2010-03-23 00:00:00
證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2010-004號本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2010-004號
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四屆十八次董事會會議通知于2010年3月5日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2010年3月19日在寧夏石嘴山市寶山賓館二樓會議室召開，應(yīng)出席會議董事9人，實(shí)出席會議董事8人。董事牛慶仁先生因出差未能到會，特授權(quán)劉景偉董事代為出席會議并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事和部分高管人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長張創(chuàng)奇先生主持。經(jīng)認(rèn)真審議：
一、 以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2009年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》。
二、 以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2009年度董事會工作報(bào)告的議案》。詳細(xì)內(nèi)容見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn刊登的《公司2009年年度報(bào)告（全文）》相關(guān)章節(jié)。
該報(bào)告需提交公司2009年年度股東大會審議。
三、 以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。
四、 以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司計(jì)提任意盈余公積金預(yù)案的議案》。董事會提請股東大會按公司稅后凈利潤提取10%的任意公積金。本年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤39,145,998.42元，擬提取任意盈余公積金3,914,599.84元。
此預(yù)案需提交公司2009年年度股東大會審議。
五、 以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2009年度利潤分配預(yù)案的議案》。本年度利潤分配預(yù)案如下：
以2009年末總股數(shù)35,640萬股為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.5元(含稅，扣稅后自然人股東實(shí)際每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.45元),共計(jì)17,820,000.00元,余額留待以后年度分配，本年度擬不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
以上年度分配預(yù)案尚需經(jīng)公司2009年年度股東大會批準(zhǔn)。
六、 以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司壞賬核銷及計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。董事會同意提取各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)3,326,778.04元，其中：
（1）壞賬準(zhǔn)備：按照公司壞賬準(zhǔn)備計(jì)提政策，截止報(bào)告期期末，應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備9,456,374.20元。其中：期初已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備7,101,031.62元，本期核銷壞賬418,710.52元 , 2009年需補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備2,774,053.10元。
（2）存貨跌價(jià)準(zhǔn)備：截止報(bào)告期期末，公司應(yīng)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備5,378,366.66元。其中：期初已計(jì)提17,219,830.67元，本期因產(chǎn)品出售轉(zhuǎn)回12,394,188.95元，2009年需補(bǔ)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備552,724.94元。
（3）固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備：截止報(bào)告期期末，公司應(yīng)計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備5,597,079.02元。其中：期初已計(jì)提23,797,496.12元，本報(bào)告期由于處置子公司等原因轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備18,200,417.10元。
七、 以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于董事會審計(jì)委員會提交的對本年度會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告的議案》。《審計(jì)委員會對本年度會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告》詳見刊登在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn
八、 以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2009年年度報(bào)告及其摘要的議案》。《公司2009年年度報(bào)告（全文）》詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn；《公司2009年年度報(bào)告（摘要）》詳見2010年3月23日《證券時(shí)報(bào)》公司2010—006號公告。
本報(bào)告尚需經(jīng)公司2009年年度股東大會審議。
九、 以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的議案》。公司《內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》詳見刊登在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《公司2009年年度報(bào)告（全文）》相關(guān)章節(jié)。
十、 以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2009年度社會責(zé)任報(bào)告的議案》。《公司2009年度社會責(zé)任報(bào)告》詳細(xì)內(nèi)容見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
十一、 以4票同意，0票反對，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事張創(chuàng)奇、鐘景明、何季麟、李彬、梁博益回避表決），審議通過了《關(guān)于公司2010年度日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案》。具體內(nèi)容詳見2010年3月23日《證券時(shí)報(bào)》公司2010—007號公告。
本議案尚需經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)。
十二、 以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2010年度指定信息披露報(bào)刊的議案》。本年度公司指定信息披露報(bào)紙為《證券時(shí)報(bào)》，公司董事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)責(zé)成經(jīng)理層根據(jù)需要作出相應(yīng)調(diào)整。
十三、 以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》。公司獨(dú)立董事高德柱先生、劉景偉先生、劉永祥先生向董事會提交了《獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司2009年年度股東大會上述職，詳細(xì)內(nèi)容見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
公司獨(dú)立董事將在公司2009年年度股東大會上述職。
十四、 以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員年度報(bào)酬的議案》。
2010年，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的年度報(bào)酬按各自所在崗位對應(yīng)的績效，根據(jù)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)完成情況和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核確定，總額不超過245萬元，其中：董事、監(jiān)事年度報(bào)酬總額不超過80萬元。
本議案中有關(guān)董事、監(jiān)事年度報(bào)酬尚需2009年年度股東大會審議。
十五、 以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于建立公司<年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度>的議案》?！?/B>年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》詳細(xì)內(nèi)容見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
十六、 以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中天運(yùn)會計(jì)師事務(wù)所的議案》。本次擬繼續(xù)聘任該公司作為本公司定期報(bào)告等項(xiàng)事宜的審計(jì)及相關(guān)業(yè)務(wù)的時(shí)間為自2009年年度股東大會通過之日至2010年年度股東大會召開之日，董事會提請股東大會授權(quán)董事會決定該會計(jì)師事務(wù)所的報(bào)酬等事宜（不超過30萬元）。其他事宜依據(jù)《公司章程》及雙方簽署的《審計(jì)業(yè)務(wù)約定書》確定。
本議案尚需經(jīng)2009年年度股東大會審議。
十七、 以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請新增授信和承兌匯票的議案》。同意公司適時(shí)向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請新增5億元的授信額度和10,000萬元承兌匯票敞口，期限36個(gè)月（自公司與銀行簽定合同之日起計(jì)算）,續(xù)展期為連續(xù)36個(gè)月。并授權(quán)公司經(jīng)營班子辦理相關(guān)事宜。
十八、 以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于2009年度證券投資情況的專項(xiàng)說明的議案》。《公司2009年度證券投資情況的專項(xiàng)說明》詳細(xì)內(nèi)容見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
十九、 以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2009年年度股東大會有關(guān)事項(xiàng)的議案》。詳見2010年3月23日《證券時(shí)報(bào)》公司2010—008號公告《關(guān)于召開公司2009年年度股東大會的通知》。
特此公告
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