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關(guān)于召開公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)的公告
發(fā)布時(shí)間：
2014-04-03 08:39:47
證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2014-022號(hào) 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 關(guān)于召開公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)的公告
一、召開會(huì)議的基本情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：2014年4月18日(星期五)上午11：00時(shí)
2、股權(quán)登記日：2013年4月14日(星期一)
3、會(huì)議召開地點(diǎn)：東方鉭業(yè)辦公樓二樓會(huì)議室
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
6、出席會(huì)議對(duì)象：
（1）截止2014年4月14日收市后在中國證券登記公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席并參加表決；
（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的本次股東大會(huì)見證律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案
1.1選舉張創(chuàng)奇先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事
1.2選舉鐘景明先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事
1.3選舉李彬先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事
1.4選舉陳林先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事
1.5選舉何季麟先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事
1.6選舉朱景和先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事
1.7選舉文獻(xiàn)軍先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事
1.8選舉白維先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事
1.9選舉班均先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事
本次選舉公司第六屆董事會(huì)董事采用累積投票制，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行選舉。
2、審議關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案（采用累計(jì)投票制）
2.1選舉丁建林先生擔(dān)任公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
2.2選舉趙文通先生擔(dān)任公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
2.3選舉馮小軍先生擔(dān)任公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
本 次 股 東 大 會(huì) 審 議的 議 案 內(nèi) 容 詳 見 2014 年 4 月2日 巨 潮 資 訊 網(wǎng) www.cninfo.com.cn和《證券時(shí)報(bào)》刊登的公司五屆三十一次董事會(huì)會(huì)議決議公告及五屆二十二次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告的內(nèi)容。
三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法
1、法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托及出席人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記，授權(quán)委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進(jìn)行登記。
2、登記時(shí)間：2014年4月15日-2014年4月16日
上午8：00-12：00，下午14：00-18：00
3、登記地點(diǎn)：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部
4、聯(lián)系辦法：
聯(lián)系人：代新年 黨麗萍
電話：0952-2098563
傳真：0952-2098562
郵編：753000
四、與會(huì)股東食宿和交通自理。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2014年4月1日
附：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案進(jìn)行表決。若委托人沒有對(duì)表決權(quán)的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇?、反?duì)或棄權(quán)。
| 序號(hào) | 議案內(nèi)容 | 表決意見 | ||
| 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | ||
| 1 | 審議關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案 | |||
| 1.1 | 選舉張創(chuàng)奇先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事 | |||
| 1.2 | 選舉鐘景明先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事 | |||
| 1.3 | 選舉李彬先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事 | |||
| 1.4 | 選舉陳林先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事 | |||
| 1.5 | 選舉何季麟先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事 | |||
| 1.6 | 選舉朱景和先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事 | |||
| 1.7 | 選舉文獻(xiàn)軍先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事 | |||
| 1.8 | 選舉白維先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事 | |||
| 1.9 | 選舉班均先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事 | |||
| 2 | 審議關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案 | |||
| 2.1 | 選舉丁建林先生擔(dān)任公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 | |||
| 2.2 | 選舉趙文通先生擔(dān)任公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 | |||
| 2.3 | 選舉馮小軍先生擔(dān)任公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 | |||
身份證號(hào)（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
委托書有效期限：
受托人（簽字）：
受托人身份證號(hào)：
簽署日期：2014年 月 日
附注：
1、請(qǐng)?jiān)?ldquo;同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”任何一欄內(nèi)打“√”，其余兩欄打“×”。
2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
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