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五屆二十二次監(jiān)事會會議決議公告
發(fā)布時間：
2014-04-03 08:36:26
股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2014-021號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 五屆二十二次監(jiān)事會會議決議公告本公司及監(jiān)事會
股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2014-021號
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
五屆二十二次監(jiān)事會會議決議公告
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆二十二次監(jiān)事會會議于2014年4月1日上午在東方鉭業(yè)辦公樓二樓會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實到5人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席丁建林先生主持，經(jīng)過討論審議：
以贊成票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》。
公司第五屆監(jiān)事會任期將于2014年4月20日屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司控股股東推薦丁建林先生、趙文通先生、馮小軍先生為第六屆監(jiān)事會股東監(jiān)事候選人。公司職工代表大會選舉馬躍忠先生、秦宏武先生為職工監(jiān)事直接進入第六屆監(jiān)事會，各監(jiān)事候選人及職工監(jiān)事的簡歷附后。
此議案尚需經(jīng)公司2014年第三次臨時股東大會批準(zhǔn)，并將采用累計投票制。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
2014年4月1日
附件：監(jiān)事簡歷
一、股東監(jiān)事候選人
1、丁建林先生，回族，1962年8月出生，大專學(xué)歷，中共黨員，高級政工師。
歷任寧夏有色金屬冶煉廠、西北稀有金屬材料研究院保衛(wèi)科副科長、科長，武保處副處長、處長，寧夏有色金屬冶煉廠、西北稀有金屬材料研究院審計監(jiān)察室主任、紀(jì)檢副書記、寧夏東方有色金屬集團公司紀(jì)委書記、中色（寧夏）東方集團公司紀(jì)委書記、寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司監(jiān)事會主席等職，曾榮獲寧夏回族自治區(qū)少數(shù)民族先進個人等榮譽稱號。現(xiàn)任控股股東中色(寧夏)東方集團有限公司黨委委員、副總經(jīng)理、本公司黨委書記。
現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過中國證監(jiān)會及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
2、趙文通先生，漢族，1969年9月出生，中共黨員，碩士學(xué)位，高級經(jīng)濟師。1991年畢業(yè)于華東師范大學(xué)數(shù)理統(tǒng)計系，同年分配至寧夏有色金屬冶煉廠從事計劃統(tǒng)計工作。
歷任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司計劃企管部主任助理、計劃企管部主任，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理，寧夏東方鉭業(yè)房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司監(jiān)事會職工代表監(jiān)事等職務(wù)。現(xiàn)任控股股東中色（寧夏）東方集團有限公司總經(jīng)理助理、發(fā)展部部長、寧夏金和化工有限責(zé)任公司董事。曾多次榮獲中色（寧夏）東方集團有限公司先進管理工作者，東方鉭業(yè)公司先進科技工作者、優(yōu)秀干部等榮譽稱號。
現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過中國證監(jiān)會及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
3、馮小軍先生，漢族，1970年3月出生，中共黨員，經(jīng)濟師。1991年畢業(yè)于浙江冶金經(jīng)濟?？茖W(xué)校（現(xiàn)更名嘉興學(xué)院）經(jīng)濟系，同年分配至寧夏有色金屬冶煉廠從事薪酬管理工作。
歷任中色（寧夏）東方集團有限公司人力資源部主任助理、副主任等職務(wù)?，F(xiàn)任控股股東中色（寧夏）東方集團有限公司人力資源部主任。曾多次榮獲中色（寧夏）東方集團有限公司先進管理工作者、優(yōu)秀干部、優(yōu)秀黨員等榮譽稱號。
現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過中國證監(jiān)會及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
二、職工監(jiān)事
1、馬躍忠先生，回族，1966年2月出生，中共黨員，1986年參加工作，高級工程師。
歷任寧夏有色金屬冶煉廠分析室技術(shù)員、二分廠技術(shù)員、工段長，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司二分廠廠長助理、副廠長、廠長等職。曾先后獲得企業(yè)優(yōu)秀管理干部和科技年會特等獎、三等獎等榮譽稱號或獎勵?，F(xiàn)任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司鉭鈮材料分廠廠長，公司職工監(jiān)事。
現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過中國證監(jiān)會及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
2、秦宏武先生，漢族，1969年5月出生，中共黨員，高級經(jīng)濟師，1991年畢業(yè)于北方工業(yè)大學(xué)經(jīng)管學(xué)院統(tǒng)計學(xué)專業(yè)，2001年畢業(yè)于南開大學(xué)，獲工商管理碩士學(xué)位。
曾任寧夏有色金屬研究所綜合辦科員，西北稀有金屬材料研究院計財科科員，寧夏星日電子股份有限公司證券部副主任、計劃企管部主任、董秘、副總經(jīng)理，寧夏建材集團有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理（掛職），中色（寧夏）東方集團有限公司項目指揮部計劃處副處長，預(yù)決算處處長，審計部部長，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公室主任，現(xiàn)任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司計劃企管部部長，公司職工監(jiān)事。
現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過中國證監(jiān)會及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
五屆二十二次監(jiān)事會會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆二十二次監(jiān)事會會議于2014年4月1日上午在東方鉭業(yè)辦公樓二樓會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實到5人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席丁建林先生主持，經(jīng)過討論審議：
以贊成票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》。
公司第五屆監(jiān)事會任期將于2014年4月20日屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司控股股東推薦丁建林先生、趙文通先生、馮小軍先生為第六屆監(jiān)事會股東監(jiān)事候選人。公司職工代表大會選舉馬躍忠先生、秦宏武先生為職工監(jiān)事直接進入第六屆監(jiān)事會，各監(jiān)事候選人及職工監(jiān)事的簡歷附后。
此議案尚需經(jīng)公司2014年第三次臨時股東大會批準(zhǔn)，并將采用累計投票制。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
2014年4月1日
附件：監(jiān)事簡歷
一、股東監(jiān)事候選人
1、丁建林先生，回族，1962年8月出生，大專學(xué)歷，中共黨員，高級政工師。
歷任寧夏有色金屬冶煉廠、西北稀有金屬材料研究院保衛(wèi)科副科長、科長，武保處副處長、處長，寧夏有色金屬冶煉廠、西北稀有金屬材料研究院審計監(jiān)察室主任、紀(jì)檢副書記、寧夏東方有色金屬集團公司紀(jì)委書記、中色（寧夏）東方集團公司紀(jì)委書記、寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司監(jiān)事會主席等職，曾榮獲寧夏回族自治區(qū)少數(shù)民族先進個人等榮譽稱號。現(xiàn)任控股股東中色(寧夏)東方集團有限公司黨委委員、副總經(jīng)理、本公司黨委書記。
現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過中國證監(jiān)會及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
2、趙文通先生，漢族，1969年9月出生，中共黨員，碩士學(xué)位，高級經(jīng)濟師。1991年畢業(yè)于華東師范大學(xué)數(shù)理統(tǒng)計系，同年分配至寧夏有色金屬冶煉廠從事計劃統(tǒng)計工作。
歷任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司計劃企管部主任助理、計劃企管部主任，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理，寧夏東方鉭業(yè)房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司監(jiān)事會職工代表監(jiān)事等職務(wù)。現(xiàn)任控股股東中色（寧夏）東方集團有限公司總經(jīng)理助理、發(fā)展部部長、寧夏金和化工有限責(zé)任公司董事。曾多次榮獲中色（寧夏）東方集團有限公司先進管理工作者，東方鉭業(yè)公司先進科技工作者、優(yōu)秀干部等榮譽稱號。
現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過中國證監(jiān)會及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
3、馮小軍先生，漢族，1970年3月出生，中共黨員，經(jīng)濟師。1991年畢業(yè)于浙江冶金經(jīng)濟?？茖W(xué)校（現(xiàn)更名嘉興學(xué)院）經(jīng)濟系，同年分配至寧夏有色金屬冶煉廠從事薪酬管理工作。
歷任中色（寧夏）東方集團有限公司人力資源部主任助理、副主任等職務(wù)?，F(xiàn)任控股股東中色（寧夏）東方集團有限公司人力資源部主任。曾多次榮獲中色（寧夏）東方集團有限公司先進管理工作者、優(yōu)秀干部、優(yōu)秀黨員等榮譽稱號。
現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過中國證監(jiān)會及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
二、職工監(jiān)事
1、馬躍忠先生，回族，1966年2月出生，中共黨員，1986年參加工作，高級工程師。
歷任寧夏有色金屬冶煉廠分析室技術(shù)員、二分廠技術(shù)員、工段長，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司二分廠廠長助理、副廠長、廠長等職。曾先后獲得企業(yè)優(yōu)秀管理干部和科技年會特等獎、三等獎等榮譽稱號或獎勵?，F(xiàn)任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司鉭鈮材料分廠廠長，公司職工監(jiān)事。
現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過中國證監(jiān)會及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
2、秦宏武先生，漢族，1969年5月出生，中共黨員，高級經(jīng)濟師，1991年畢業(yè)于北方工業(yè)大學(xué)經(jīng)管學(xué)院統(tǒng)計學(xué)專業(yè)，2001年畢業(yè)于南開大學(xué)，獲工商管理碩士學(xué)位。
曾任寧夏有色金屬研究所綜合辦科員，西北稀有金屬材料研究院計財科科員，寧夏星日電子股份有限公司證券部副主任、計劃企管部主任、董秘、副總經(jīng)理，寧夏建材集團有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理（掛職），中色（寧夏）東方集團有限公司項目指揮部計劃處副處長，預(yù)決算處處長，審計部部長，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公室主任，現(xiàn)任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司計劃企管部部長，公司職工監(jiān)事。
現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過中國證監(jiān)會及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
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