證券代碼：000962         證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè)      公告編號(hào)：2014-020號(hào)
                                            寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
                                      五屆三十一次董事會(huì)會(huì)議決議公告
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆三十一次董事會(huì)會(huì)議通知于2014年3月18日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2014年4月1日以通訊表決的方式召開，應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)出席會(huì)議董事9人。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)張創(chuàng)奇先生主持。經(jīng)認(rèn)真審議：
一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》。
公司第五屆董事會(huì)任期將于2014年4月20日屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)與控股股東、有關(guān)其他股東、實(shí)際控制人和董事會(huì)提名委員會(huì)溝通、請(qǐng)示和審查同意，董事會(huì)審議并同意第六屆董事會(huì)9名董事候選人，他們是張創(chuàng)奇、鐘景明、李彬、陳林、何季麟、朱景和、文獻(xiàn)軍、白維、班均（董事簡(jiǎn)歷附后）。
其中獨(dú)立董事候選人為：文獻(xiàn)軍、白維、班均。
公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事文獻(xiàn)軍、白維繼續(xù)被提名為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，劉永祥先生自2008年4月18日起擔(dān)任公司第四屆、第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，由于任職滿兩屆，按規(guī)定將不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事。
新提名的獨(dú)立董事候選人班均按深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，尚需經(jīng)深交所的任職資格和獨(dú)立性等的審核。
此議案尚需經(jīng)2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，并將采用累計(jì)投票制。
 
二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)的議案》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2014年4月2日《證券時(shí)報(bào)》公司2014—022號(hào)公告。
 
特此公告。
 
 
 
 
                                                       寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
                                                                            2014年4月1日


附件：董事候選人簡(jiǎn)歷
一、非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
1、張創(chuàng)奇先生，漢族， 1962年10月出生，中共黨員，教授級(jí)高級(jí)工程師，先后畢業(yè)于西安冶金建筑學(xué)院和中央黨校研究生班，研究生學(xué)歷，享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼的專家。自治區(qū)第十屆人大代表。
    歷任原青銅峽鋁廠電解分廠副廠長(zhǎng)、青銅峽鋁廠副廠長(zhǎng)、青銅峽鋁業(yè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、黨委書記。曾獲得中國(guó)有色金屬工業(yè)總公司跨世紀(jì)學(xué)科帶頭人、寧夏青年科技獎(jiǎng)，入選國(guó)家級(jí)“313”人才工程，現(xiàn)任控股股東中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、黨委書記、本公司董事長(zhǎng)等職。
    現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
2、鐘景明先生，漢族，1963年4月出生，中共黨員，1984年畢業(yè)于原中南礦冶學(xué)院，2001年畢業(yè)于中南大學(xué)，工學(xué)博士，教授級(jí)高級(jí)工程師，享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼的專家，自治區(qū)第十屆政協(xié)委員。
    歷任西北稀有金屬材料研究院課題組組長(zhǎng)、科研辦副主任、科技處副處長(zhǎng)、中心實(shí)驗(yàn)室主任、院長(zhǎng)助理、東方鉭業(yè)董事長(zhǎng)等職，曾先后榮獲石嘴山市“煤城十佳青年”、寧夏優(yōu)秀青年、廠院勞動(dòng)模范、中國(guó)有色金屬工業(yè)總公司科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)，全國(guó)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)碌葮s譽(yù)。現(xiàn)任控股股東中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、黨委副書記、公司副董事長(zhǎng)。
    現(xiàn)未持有本公司的股份。除2008年1月鐘景明先生受過(guò)深圳證券交易所給予公開譴責(zé)處分外，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它部門的其它處罰和證券交易所的其它懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
3、李彬先生，漢族，1959年8月出生，中共黨員，1983年畢業(yè)于原中南礦冶學(xué)院，研究生學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師，享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼的專家。
    歷任寧夏有色金屬冶煉廠車間副主任、分廠廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、寧夏東方有色金屬集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司總經(jīng)理、黨委書記等職。曾榮獲石嘴山市勞動(dòng)模范、全國(guó)有色金屬行業(yè)勞動(dòng)模范、寧夏回族自治區(qū)勞動(dòng)模范等榮譽(yù)稱號(hào)?，F(xiàn)任控股股東中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理、公司副董事長(zhǎng)等職務(wù)。
    現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。            
4、陳林先生，滿族，1967年8月出生，中共黨員，先后畢業(yè)于重慶大學(xué)和中國(guó)人民大學(xué)高級(jí)管理人員工商管理碩士研究生 (EMBA)，正高職高級(jí)工程師，享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼的專家。
    歷任寧夏有色金屬冶煉廠鉭制品研究室主任助理、副主任，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司三分廠副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)、公司總經(jīng)理助理、常務(wù)副總經(jīng)理。先后分別獲得寧夏回族自治區(qū)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)兩項(xiàng)、國(guó)家科技進(jìn)步二、三等獎(jiǎng)、杜邦科技創(chuàng)新獎(jiǎng)、第六屆寧夏青年科技獎(jiǎng)，被評(píng)為“第五屆寧夏十大杰出青年”，入選寧夏＂313人才工程＂、國(guó)家新世紀(jì)“百千萬(wàn)人才工程”。現(xiàn)任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司總經(jīng)理。
    現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
5、何季麟先生，漢族，1945年9月出生，中共黨員，1969年畢業(yè)于原北京鋼鐵學(xué)院，大學(xué)學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師，享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼的專家，2001年獲中國(guó)工程院院士。
    歷任寧夏有色金屬冶煉廠車間主任、副總工程師、總工程師、副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)、西北稀有金屬材料研究院院長(zhǎng)、寧夏東方有色金屬集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等職?，F(xiàn)任本公司董事。曾先后榮獲全國(guó)勞動(dòng)模范、全國(guó)優(yōu)秀科技人才獎(jiǎng)、寧夏回族自治區(qū)科技功勛獎(jiǎng)、寧夏科技明星等榮譽(yù)，先后獨(dú)立或合著有40多篇科技論文（專著），受權(quán)專利9項(xiàng)，被中南大學(xué)、北京科技大學(xué)、寧夏大學(xué)聘為客座教授。
    現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
6、朱景和先生，漢族，1969年3月出生，中共黨員，1991年畢業(yè)于原南方冶金學(xué)院；2000年畢業(yè)于江西理工大學(xué)，碩士；2004年畢業(yè)于北京科技大學(xué)，博士，中共黨員，教授級(jí)高級(jí)工程師。
    1991年至1998年在江西銅業(yè)公司德興銅礦工作，2004年至今在中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司工作，歷任投資部副經(jīng)理、科技部副主任（主持工作）。曾獲“十一五”國(guó)家科技計(jì)劃執(zhí)行突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)?，F(xiàn)任實(shí)際控制人中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司科技部主任、中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司董事。
    現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
二、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
1、文獻(xiàn)軍先生，漢族，1962年10月出生，1984年畢業(yè)于中南大學(xué)金屬材料專業(yè)，1990年獲北京有色金屬研究總院研究生部金屬材料專業(yè)工學(xué)碩士研究生。教授級(jí)高級(jí)工程師，中共黨員。
    歷任北京有色金屬研究總院助理工程師、中國(guó)有色金屬工業(yè)總公司科技局工程師、中國(guó)有色金屬工業(yè)技術(shù)開發(fā)交流中心副處長(zhǎng)、高級(jí)工程師、中國(guó)有色金屬工業(yè)總公司投資經(jīng)營(yíng)部副處長(zhǎng)、國(guó)家有色金屬工業(yè)局行業(yè)管理司副處長(zhǎng)、正處級(jí)調(diào)研員、中共中央企業(yè)工作委員會(huì)監(jiān)事會(huì)工作部處長(zhǎng)、中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)協(xié)調(diào)部副主任、中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋁部主任、鋁業(yè)分會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)，現(xiàn)任中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)黨委常委、副會(huì)長(zhǎng),中國(guó)有色金屬工業(yè)加工協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鉭鈮分會(huì)會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)忠旺控股有限公司、河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司、焦作萬(wàn)方鋁業(yè)股份有限公司和蘇州羅普斯金鋁業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事，本公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
    與公司、控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系?，F(xiàn)未持有本公司的股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
2、白維先生，漢族，1964年11月出生，1986年畢業(yè)于北京大學(xué)法學(xué)專業(yè)，1989年獲法學(xué)碩士，1997年畢業(yè)于美國(guó)紐約大學(xué)法學(xué)院比較法碩士。
    歷任中國(guó)環(huán)球律師事務(wù)所律師、北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所律師、合伙人、美國(guó)Sullivan & Cromwell律師事務(wù)所律師?，F(xiàn)任北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所合伙人、華泰證券股份有限公司和中國(guó)太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事，本公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
    與公司、控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
3、班均先生，漢族，1967年5月出生，1989年畢業(yè)于內(nèi)蒙古中山學(xué)院；2009年畢業(yè)于北京大學(xué)，高級(jí)工商管理碩士，中共黨員，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師、注冊(cè)稅務(wù)師、土地估價(jià)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。
    2005年6月至2008年6月任德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所企業(yè)重組服務(wù)高級(jí)經(jīng)理，2008年7月至今在北京華控投資顧問(wèn)有限公司工作，歷任財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任董事總經(jīng)理。目前擔(dān)任河南中源化學(xué)股份有限公司獨(dú)立董事、湖北金環(huán)股份有限公司董事、四川匯力農(nóng)資連鎖股份有限公司董事。
    與公司、控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系?，F(xiàn)未持有本公司的股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。