六屆十四次董事會會議決議公告

發(fā)布時間：

2015-11-23 09:17:19

股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2015-062號寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司六屆十四次董事會會議決議公告本公司及董事會全

股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2015-062號

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
六屆十四次董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司六屆十四次董事會會議通知于2015年11月6日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2015年11月20日在東方鉭業(yè)辦公樓二樓會議室以現(xiàn)場表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開，應(yīng)出席會議董事9人，實(shí)出席會議董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會議由董事陳林先生主持。經(jīng)認(rèn)真審議：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于同意代新年先生辭去公司證券事務(wù)代表的議案》。具體內(nèi)容詳見2015年11月21日《證券時報》公司2015—063號公告。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。具體內(nèi)容詳見2015年11月21日《證券時報》公司2015—064號公告。

特此公告。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2015年11月20日

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