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2015年第三次臨時股東大會決議公告
發(fā)布時間：
2015-11-23 09:14:38
股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2015-061號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2015年第三次臨時股東大會決議公告本公司及董事
股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2015-061號
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
2015年第三次臨時股東大會決議公告
特別提示：
1.本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開的情況
1、召開時間
（1）現場會議時間：2015年11月20日15:00
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為：2015年11月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的時間為2015年11月19日15:00至2015年11月20日15:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會議室
3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：陳林董事
6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會議的出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次股東大會的股東或股東代表共計6人，代表股份202,003,788股，占公司股份總數的45.82％。
2、出席現場股東和通過網絡投票的股東情況
現場出席股東大會的股東及股東代理人2人，代表股份202,000,000股，占公司總股份的45.82%；通過網絡投票的股東4人,代表股份3788股，占公司股份總數的0.0009％。
3、中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東5人，代表股份86,988股，占上市公司總股份的0.0197％。
其中：通過現場投票的股東1人，代表股份83,200股，占上市公司總股份的0.0189％。
通過網絡投票的股東4人，代表股份3,788股，占上市公司總股份的0.0009％。
4、公司部分董事、全體監(jiān)事、董秘出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議，公司聘請的寧夏興業(yè)律師事務所律師出席了本次會議。
二、議案審議和表決情況
本次會議議案的表決方式：現場投票和網絡投票相結合
1、關于為公司全資子公司提供貸款擔保的議案
總表決情況：
同意202,000,500股，占出席會議所有股東所持股份的99.9984％；反對3,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0016％；棄權88股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.00002％。
中小股東總表決情況：
同意83,700股，占出席會議中小股東所持股份的96.2202％；反對3,200股，占出席會議中小股東所持股份的3.6787％；棄權88股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.1012％。
2、關于續(xù)聘中天運會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2015年度財務審計機構和內控審計機構的議案
總表決情況：
同意202,000,500股，占出席會議所有股東所持股份的99.9984％；反對3,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0016％；棄權88股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.00002％。
中小股東總表決情況：
同意83,700股，占出席會議中小股東所持股份的96.2202％；反對3,200股，占出席會議中小股東所持股份的3.6787％；棄權88股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.1012％。
3、關于使用結余募集資金永久性補充流動資金的議案
總表決情況：
同意202,000,500股，占出席會議所有股東所持股份的99.9984％；反對3,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0016％；棄權88股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.00002％。
中小股東總表決情況：
同意83,700股，占出席會議中小股東所持股份的96.2202％；反對3,200股，占出席會議中小股東所持股份的3.6787％；棄權88股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.1012％。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：寧夏興業(yè)律師事務所
2.律師姓名：劉慶國、閆海濱
3.結論性意見：律師認為，公司本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、規(guī)范性文件的要求及公司章程的規(guī)定；召集人資格合法有效；出席會議的人員資格合法有效；會議表決方式、表決程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、規(guī)范性文件的要求和公司章程的規(guī)定；表決結果合法有效。
四、備查文件
1、公司2015年第三次臨時股東大會決議
2、公司2015年第三次臨時股東大會法律意見書
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2015年11月20日
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
2015年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開的情況
1、召開時間
（1）現場會議時間：2015年11月20日15:00
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為：2015年11月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的時間為2015年11月19日15:00至2015年11月20日15:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會議室
3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：陳林董事
6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會議的出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次股東大會的股東或股東代表共計6人，代表股份202,003,788股，占公司股份總數的45.82％。
2、出席現場股東和通過網絡投票的股東情況
現場出席股東大會的股東及股東代理人2人，代表股份202,000,000股，占公司總股份的45.82%；通過網絡投票的股東4人,代表股份3788股，占公司股份總數的0.0009％。
3、中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東5人，代表股份86,988股，占上市公司總股份的0.0197％。
其中：通過現場投票的股東1人，代表股份83,200股，占上市公司總股份的0.0189％。
通過網絡投票的股東4人，代表股份3,788股，占上市公司總股份的0.0009％。
4、公司部分董事、全體監(jiān)事、董秘出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議，公司聘請的寧夏興業(yè)律師事務所律師出席了本次會議。
二、議案審議和表決情況
本次會議議案的表決方式：現場投票和網絡投票相結合
1、關于為公司全資子公司提供貸款擔保的議案
總表決情況：
同意202,000,500股，占出席會議所有股東所持股份的99.9984％；反對3,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0016％；棄權88股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.00002％。
中小股東總表決情況：
同意83,700股，占出席會議中小股東所持股份的96.2202％；反對3,200股，占出席會議中小股東所持股份的3.6787％；棄權88股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.1012％。
2、關于續(xù)聘中天運會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2015年度財務審計機構和內控審計機構的議案
總表決情況：
同意202,000,500股，占出席會議所有股東所持股份的99.9984％；反對3,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0016％；棄權88股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.00002％。
中小股東總表決情況：
同意83,700股，占出席會議中小股東所持股份的96.2202％；反對3,200股，占出席會議中小股東所持股份的3.6787％；棄權88股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.1012％。
3、關于使用結余募集資金永久性補充流動資金的議案
總表決情況：
同意202,000,500股，占出席會議所有股東所持股份的99.9984％；反對3,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0016％；棄權88股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.00002％。
中小股東總表決情況：
同意83,700股，占出席會議中小股東所持股份的96.2202％；反對3,200股，占出席會議中小股東所持股份的3.6787％；棄權88股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.1012％。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：寧夏興業(yè)律師事務所
2.律師姓名：劉慶國、閆海濱
3.結論性意見：律師認為，公司本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、規(guī)范性文件的要求及公司章程的規(guī)定；召集人資格合法有效；出席會議的人員資格合法有效；會議表決方式、表決程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、規(guī)范性文件的要求和公司章程的規(guī)定；表決結果合法有效。
四、備查文件
1、公司2015年第三次臨時股東大會決議
2、公司2015年第三次臨時股東大會法律意見書
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
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