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關于召開公司2014年第五次臨時股東大會有關事項的公告
發(fā)布時間：
2014-09-15 08:17:11
證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2014-052號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 關于召開公司2014年第五次臨時股東大會有關事項
證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2014-052號
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
關于召開公司2014年第五次臨時股東大會有關事項的公告
一、召開會議的基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2014年9月12日（星期五）下午15：00
（2）網(wǎng)絡投票時間為：2014年9月11日—2014年9月12日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2014年9月12上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2014年9月11日15:00至2014年9月12日15:00期間的任意時間。
（3）股權登記日：2014年9月9日(星期二)
（4）會議召開地點：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會議室
（5）會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式，本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。同一股份只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結果為準。
（6）提示性公告：公司將于2014年9月10日就本次臨時股東大會發(fā)布提示性公告。
二、出席會議對象：
（1）截止股權登記日交易結束后在中國證券登記公司深圳分公司登記在冊的全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席股東大會現(xiàn)場會議的股東可授權他人代為出席并參加表決，或在網(wǎng)絡投票時間內參加網(wǎng)絡投票。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
（3）公司聘請的本次股東大會見證律師。
三、會議審議事項
1、審議關于修改公司《募集資金管理制度》的議案
2、審議關于續(xù)聘中天運會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2014年度財務審計機構和內控審計機構的議案
本次股東大會審議的議案內容詳見2014年8月22日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《證券時報》刊登的相關公告的內容。
四、會議登記方法
1、登記方式：
(1)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書或法定代表人授權委托及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記，授權委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權委托書、授權人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進行登記。
2、登記時間：2014年9月10日-2014年9月11日，上午8:00-12:00，下午14:30-18:30
3、登記地點：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部
4、聯(lián)系辦法：
聯(lián)系人：代新年、黨麗萍
電話：0952-2098563
傳真：0952-2098562
郵編：753000
五、參與網(wǎng)絡投票的股東的身份認證與投票程序
(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、本次股東大會通過深圳證券交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2014年9月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務操作。
2、投資者投票代碼：360962；投票簡稱均為：東方投票。
3、股東投票的具體流程
（1）買賣方向為買入股票；
（2）在“委托價格”項下填寫本次股東大會議案序號，1元代表議案1，2元代表議案2，以此類推，每一議案以相應的價格分別申報，如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。具體情況如下：
（3）在“委托數(shù)量”項下，表決意見對應的申報股數(shù)如下：
（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。
（5）不符合上述規(guī)定的投票申報，視為未參與投票。
（6）如需查詢投票結果，請于投票當日下午１８：００以后登錄深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網(wǎng)絡投票結果，或通過投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。
(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。
（1）申請服務密碼的流程
登陸網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區(qū)注冊，填寫“姓名”、“證券帳戶號”等相關信息并設置服務密碼，如申請成功，系統(tǒng)會返回一個4位數(shù)字的激活校驗碼。
（2）激活服務密碼
股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活檢驗碼”激活服務密碼。該服務密碼通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請，咨詢電話：0755-83239016。
2、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
（１）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2014年第五次臨時股東大會投票”；
（２）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務密碼”；已申領數(shù)字證書的投資者可選擇CA證書登錄；
（３）進入后點擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進行相應操作；
（４）確認并發(fā)送投票結果。
3、股東進行投票的時間
通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為：2014年9月11日15:00至2014年9月12日15:00。
六、其他事項
1、本次股東大會的現(xiàn)場會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理。
2、網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2014年8月22日
附：授權委托書
授權委托書
茲授權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2014年第五次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案進行表決。若委托人沒有對表決權的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當?shù)姆绞酵镀辟澇?、反對或棄權?br />
委托人（簽字）：
身份證號（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號：
委托書有效期限：
受托人（簽字）：
受托人身份證號：
簽署日期：2014年 月 日
附注：
1、請在“同意”、“反對”、“棄權”任何一欄內打“√”，其余兩欄打“×”。
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
關于召開公司2014年第五次臨時股東大會有關事項的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2014年9月12日（星期五）下午15：00
（2）網(wǎng)絡投票時間為：2014年9月11日—2014年9月12日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2014年9月12上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2014年9月11日15:00至2014年9月12日15:00期間的任意時間。
（3）股權登記日：2014年9月9日(星期二)
（4）會議召開地點：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會議室
（5）會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式，本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。同一股份只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結果為準。
（6）提示性公告：公司將于2014年9月10日就本次臨時股東大會發(fā)布提示性公告。
二、出席會議對象：
（1）截止股權登記日交易結束后在中國證券登記公司深圳分公司登記在冊的全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席股東大會現(xiàn)場會議的股東可授權他人代為出席并參加表決，或在網(wǎng)絡投票時間內參加網(wǎng)絡投票。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
（3）公司聘請的本次股東大會見證律師。
三、會議審議事項
1、審議關于修改公司《募集資金管理制度》的議案
2、審議關于續(xù)聘中天運會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2014年度財務審計機構和內控審計機構的議案
本次股東大會審議的議案內容詳見2014年8月22日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《證券時報》刊登的相關公告的內容。
四、會議登記方法
1、登記方式：
(1)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書或法定代表人授權委托及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記，授權委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權委托書、授權人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進行登記。
2、登記時間：2014年9月10日-2014年9月11日，上午8:00-12:00，下午14:30-18:30
3、登記地點：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部
4、聯(lián)系辦法：
聯(lián)系人：代新年、黨麗萍
電話：0952-2098563
傳真：0952-2098562
郵編：753000
五、參與網(wǎng)絡投票的股東的身份認證與投票程序
(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、本次股東大會通過深圳證券交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2014年9月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務操作。
2、投資者投票代碼：360962；投票簡稱均為：東方投票。
3、股東投票的具體流程
（1）買賣方向為買入股票；
（2）在“委托價格”項下填寫本次股東大會議案序號，1元代表議案1，2元代表議案2，以此類推，每一議案以相應的價格分別申報，如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。具體情況如下：
| 公司簡稱 | 序號 | 議案內容 | 對應申報價格 |
| 東方投票 | 100 | 總議案 | 100元 |
| 東方投票 | 1 | 關于修改公司《募集資金管理制度》的議案 | 1元 |
| 東方投票 | 2 | 關于續(xù)聘中天運會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2014年度財務審計機構和內控審計機構的議案 | 2元 |
| 表決意見種類 | 對應的申報股數(shù) |
| 同意 | 1股 |
| 反對 | 2股 |
| 棄權 | 3股 |
（5）不符合上述規(guī)定的投票申報，視為未參與投票。
（6）如需查詢投票結果，請于投票當日下午１８：００以后登錄深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網(wǎng)絡投票結果，或通過投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。
(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。
（1）申請服務密碼的流程
登陸網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區(qū)注冊，填寫“姓名”、“證券帳戶號”等相關信息并設置服務密碼，如申請成功，系統(tǒng)會返回一個4位數(shù)字的激活校驗碼。
（2）激活服務密碼
股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活檢驗碼”激活服務密碼。該服務密碼通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請，咨詢電話：0755-83239016。
2、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
（１）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2014年第五次臨時股東大會投票”；
（２）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務密碼”；已申領數(shù)字證書的投資者可選擇CA證書登錄；
（３）進入后點擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進行相應操作；
（４）確認并發(fā)送投票結果。
3、股東進行投票的時間
通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為：2014年9月11日15:00至2014年9月12日15:00。
六、其他事項
1、本次股東大會的現(xiàn)場會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理。
2、網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2014年8月22日
附：授權委托書
授權委托書
茲授權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2014年第五次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案進行表決。若委托人沒有對表決權的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當?shù)姆绞酵镀辟澇?、反對或棄權?br />
| 序號 | 議案內容 | 表決意見 | ||
| 同意 | 反對 | 棄權 | ||
| 1 | 關于修改公司《募集資金管理制度》的議案 | |||
| 2 | 關于續(xù)聘中天運會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2014年度財務審計機構和內控審計機構的議案 | |||
委托人（簽字）：
身份證號（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號：
委托書有效期限：
受托人（簽字）：
受托人身份證號：
簽署日期：2014年 月 日
附注：
1、請在“同意”、“反對”、“棄權”任何一欄內打“√”，其余兩欄打“×”。
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
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