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關(guān)于召開公司2014年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
發(fā)布時(shí)間：
2014-09-15 08:18:33
股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2014-053號(hào) 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 關(guān)于召開公司2014年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性
股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2014-053號(hào)
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開公司2014年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）六屆三次董事會(huì)會(huì)議決定采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2014年第五次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)發(fā)布本次股東大會(huì)的提示性公告如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2014年9月12日（星期五）下午15：00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2014年9月11日—2014年9月12日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2014年9月12上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2014年9月11日15:00至2014年9月12日15:00期間的任意時(shí)間。
（3）股權(quán)登記日：2014年9月9日(星期二)
（4）會(huì)議召開地點(diǎn)：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室
（5）會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
二、出席會(huì)議對(duì)象：
（1）截止股權(quán)登記日交易結(jié)束后在中國證券登記公司深圳分公司登記在冊的全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席并參加表決，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的本次股東大會(huì)見證律師。
三、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議關(guān)于修改公司《募集資金管理制度》的議案
2、審議關(guān)于續(xù)聘中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2014年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
股東大會(huì)審議的議案內(nèi)容詳見2014年8月22日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》刊登的相關(guān)公告的內(nèi)容。
四、會(huì)議登記方法
1、登記方式：
(1)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記，授權(quán)委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進(jìn)行登記。
2、登記時(shí)間：2014年9月10日-2014年9月11日，上午8:00-12:00，下午14:30-18:30
3、登記地點(diǎn)：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部
4、聯(lián)系辦法：
聯(lián)系人：代新年、黨麗萍
電話：0952-2098563
傳真：0952-2098562
郵編：753000
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、本次股東大會(huì)通過深圳證券交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2014年9月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
2、投資者投票代碼：360962；投票簡稱均為：東方投票。
3、股東投票的具體流程
（1）買賣方向?yàn)橘I入股票；
（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填寫本次股東大會(huì)議案序號(hào)，1元代表議案1，2元代表議案2，以此類推，每一議案以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)，如股東對(duì)所有議案均表示相同意見，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。具體情況如下：
（3）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下，表決意見對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：
（4）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。
（5）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)，視為未參與投票。
（6）如需查詢投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午１８：００以后登錄深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。
(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。
（1）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程
登陸網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫“姓名”、“證券帳戶號(hào)”等相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。
（2）激活服務(wù)密碼
股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活檢驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。該服務(wù)密碼通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)，咨詢電話：0755-83239016。
2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
（１）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2014年第五次臨時(shí)股東大會(huì)投票”；
（２）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA證書登錄；
（３）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作；
（４）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
3、股東進(jìn)行投票的時(shí)間
通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為：2014年9月11日15:00至2014年9月12日15:00。
六、其他事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)的現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。
2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程另行通知。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2014年9月9日
附：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2014年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案進(jìn)行表決。若委托人沒有對(duì)表決權(quán)的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇?、反?duì)或棄權(quán)。
委托人（簽字）：
身份證號(hào)（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
委托書有效期限：
受托人（簽字）：
受托人身份證號(hào)：
簽署日期：2014年 月 日
附注：
1、請(qǐng)?jiān)?ldquo;同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”任何一欄內(nèi)打“√”，其余兩欄打“×”。
2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開公司2014年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）六屆三次董事會(huì)會(huì)議決定采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2014年第五次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)發(fā)布本次股東大會(huì)的提示性公告如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2014年9月12日（星期五）下午15：00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2014年9月11日—2014年9月12日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2014年9月12上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2014年9月11日15:00至2014年9月12日15:00期間的任意時(shí)間。
（3）股權(quán)登記日：2014年9月9日(星期二)
（4）會(huì)議召開地點(diǎn)：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室
（5）會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
二、出席會(huì)議對(duì)象：
（1）截止股權(quán)登記日交易結(jié)束后在中國證券登記公司深圳分公司登記在冊的全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席并參加表決，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的本次股東大會(huì)見證律師。
三、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議關(guān)于修改公司《募集資金管理制度》的議案
2、審議關(guān)于續(xù)聘中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2014年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
股東大會(huì)審議的議案內(nèi)容詳見2014年8月22日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》刊登的相關(guān)公告的內(nèi)容。
四、會(huì)議登記方法
1、登記方式：
(1)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記，授權(quán)委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進(jìn)行登記。
2、登記時(shí)間：2014年9月10日-2014年9月11日，上午8:00-12:00，下午14:30-18:30
3、登記地點(diǎn)：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部
4、聯(lián)系辦法：
聯(lián)系人：代新年、黨麗萍
電話：0952-2098563
傳真：0952-2098562
郵編：753000
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、本次股東大會(huì)通過深圳證券交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2014年9月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
2、投資者投票代碼：360962；投票簡稱均為：東方投票。
3、股東投票的具體流程
（1）買賣方向?yàn)橘I入股票；
（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填寫本次股東大會(huì)議案序號(hào)，1元代表議案1，2元代表議案2，以此類推，每一議案以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)，如股東對(duì)所有議案均表示相同意見，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。具體情況如下：
| 公司簡稱 | 序號(hào) | 議案內(nèi)容 | 對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格 |
| 東方投票 | 100 | 總議案 | 100元 |
| 東方投票 | 1 | 關(guān)于修改公司《募集資金管理制度》的議案 | 1元 |
| 東方投票 | 2 | 關(guān)于續(xù)聘中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2014年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 | 2元 |
| 表決意見種類 | 對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù) |
| 同意 | 1股 |
| 反對(duì) | 2股 |
| 棄權(quán) | 3股 |
（5）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)，視為未參與投票。
（6）如需查詢投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午１８：００以后登錄深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。
(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。
（1）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程
登陸網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫“姓名”、“證券帳戶號(hào)”等相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。
（2）激活服務(wù)密碼
股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活檢驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。該服務(wù)密碼通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)，咨詢電話：0755-83239016。
2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
（１）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2014年第五次臨時(shí)股東大會(huì)投票”；
（２）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA證書登錄；
（３）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作；
（４）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
3、股東進(jìn)行投票的時(shí)間
通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為：2014年9月11日15:00至2014年9月12日15:00。
六、其他事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)的現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。
2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程另行通知。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2014年9月9日
附：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2014年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案進(jìn)行表決。若委托人沒有對(duì)表決權(quán)的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇?、反?duì)或棄權(quán)。
| 序號(hào) | 議案內(nèi)容 | 表決意見 | ||
| 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | ||
| 1 | 關(guān)于修改公司《募集資金管理制度》的議案 | |||
| 2 | 關(guān)于續(xù)聘中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2014年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 | |||
委托人（簽字）：
身份證號(hào)（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
委托書有效期限：
受托人（簽字）：
受托人身份證號(hào)：
簽署日期：2014年 月 日
附注：
1、請(qǐng)?jiān)?ldquo;同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”任何一欄內(nèi)打“√”，其余兩欄打“×”。
2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
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