六屆一次董事會獨立董事意見

發(fā)布時間：

2014-04-25 08:32:47

獨立董事意見寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司六屆一次董事會會議審議了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理和董事會秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司

                                                                 獨立董事意見

    寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司六屆一次董事會會議審議了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理和董事會秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理等高級管理人員的議案》，聘任陳林先生擔任公司總經(jīng)理，聘任葉照貫先生為公司董事會秘書，聘任姜濱先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，聘任鄭愛國先生、焦紅忠先生、聶全新先生、趙洪章先生、葉照貫先生為公司副總經(jīng)理，聘任孫慧智女士為公司財務(wù)總監(jiān)。
    公司董事會已向獨立董事提交了陳林先生、葉照貫先生、姜濱先生、鄭愛國先生、焦紅忠先生、聶全新先生、趙洪章先生、孫慧智女士的資料，獨立董事在審閱有關(guān)文件的同時，就相關(guān)情況向公司進行了詢問，根據(jù)《公司章程》和《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》之規(guī)定，基于獨立董事的獨立判斷，現(xiàn)就上述事項發(fā)表獨立意見如下：
1、經(jīng)審閱相關(guān)人員個人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況。
2、相關(guān)人員的任職資格、聘任程序符合《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
3、經(jīng)了解相關(guān)人員的教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況，能夠勝任公司相應(yīng)崗位的職責要求，有利于公司的發(fā)展。
我們同意聘任陳林先生擔任公司總經(jīng)理，同意聘任葉照貫先生為公司董事會秘書，同意聘任姜濱先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，同意聘任鄭愛國先生、焦紅忠先生、聶全新先生、趙洪章先生、葉照貫先生為公司副總經(jīng)理，同意聘任孫慧智女士為公司財務(wù)總監(jiān)。

                          獨立董事：文獻軍白維班均
                                     2014年4月21日

相關(guān)新聞