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八屆十次董事會會議決議
發(fā)布時間：
2021-08-25 11:30:57
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆十次董事會會議決議寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆十次董事會會議通知于2021年8月2日以書面、傳真和電子郵件的
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八屆十次董事會會議決議
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆十次董事會會議通知于2021年8月2日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董監(jiān)高發(fā)出。會議于2021年8月13日以通訊表決和現(xiàn)場表決相結合的方式召開，現(xiàn)場在寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會議室，應出席會議董事9人，實出席會議董事9人。公司部分監(jiān)事和高管人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長姜濱先生主持。經(jīng)認真審議：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2021年半年度報告及其摘要的議案》。《公司2021年半年度報告（全文）》詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn；《公司2021年半年度報告（摘要）》詳見2021年8月17日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2021-037號公告。
二、以3票同意，0票反對，0票棄權（關聯(lián)董事李春光、楊赫、朱國勝、姜濱、聶全新、劉文杰回避表決），審議通過了《關于對有色礦業(yè)集團財務有限公司2021年上半年風險持續(xù)評估報告的議案》。具體內容詳見2021年8月17日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2021-038號公告。
三、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司處置部分固定資產(chǎn)（房產(chǎn)）的議案》。具體內容詳見2021年8月17日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2021-039號公告。
四、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開公司2021年第三次臨時股東大會的議案》。具體內容詳見2021年8月17日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2021-040號公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2021年8月13日
八屆十次董事會會議決議
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆十次董事會會議通知于2021年8月2日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董監(jiān)高發(fā)出。會議于2021年8月13日以通訊表決和現(xiàn)場表決相結合的方式召開，現(xiàn)場在寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會議室，應出席會議董事9人，實出席會議董事9人。公司部分監(jiān)事和高管人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長姜濱先生主持。經(jīng)認真審議：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2021年半年度報告及其摘要的議案》。《公司2021年半年度報告（全文）》詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn；《公司2021年半年度報告（摘要）》詳見2021年8月17日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2021-037號公告。
二、以3票同意，0票反對，0票棄權（關聯(lián)董事李春光、楊赫、朱國勝、姜濱、聶全新、劉文杰回避表決），審議通過了《關于對有色礦業(yè)集團財務有限公司2021年上半年風險持續(xù)評估報告的議案》。具體內容詳見2021年8月17日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2021-038號公告。
三、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司處置部分固定資產(chǎn)（房產(chǎn)）的議案》。具體內容詳見2021年8月17日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2021-039號公告。
四、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開公司2021年第三次臨時股東大會的議案》。具體內容詳見2021年8月17日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2021-040號公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2021年8月13日
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