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八屆八次董事會會議決議
發(fā)布時間：
2021-08-25 11:30:17
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆八次董事會會議決議寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆八次董事會會議通知于2021年5月20日以書面、傳真和電子郵件
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
八屆八次董事會會議決議
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆八次董事會會議通知于2021年5月20日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2021年5月31日以通訊表決方式召開，應(yīng)出席會議董事7人，實出席會議董事7人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
一、以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于推行經(jīng)理層成員任期制和契約化管理工作的議案》。
為了進一步深化國有企業(yè)改革的決策部署，公司按照國家相關(guān)文件和“科改示范行動”工作要求，推行經(jīng)理層成員任期制和契約化管理工作，進一步健全完善績效考核管理體系和激勵約束機制，突出效益導(dǎo)向，促進經(jīng)理層成員切實擔(dān)當(dāng)作為、履職盡責(zé)，激發(fā)改革創(chuàng)新活力，實現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展。
二、以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司高級管理人員2021年度薪酬的議案》。具體內(nèi)容詳見2021年6月1日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2021-029號公告。
三、以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向金融機構(gòu)申請開具銀行承兌匯票的議案》。
為提高資金使用效率、降低資金成本，根據(jù)公司經(jīng)營狀況，擬適時向金融機構(gòu)申請開具銀行承兌匯票，總額不超過1億元，額度釋放后循環(huán)使用。有效期限為自董事會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效，原額度同時終止。具體事宜以與相關(guān)金融機構(gòu)簽訂的合同為準。董事會審議通過后授權(quán)公司經(jīng)理班子辦理相關(guān)事宜。
四、以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提名公司董事的議案》。
根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司提名委員會資格審查，公司董事會提名朱國勝先生、劉文杰先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人（個人簡歷附后）。
根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該非獨立董事候選人尚需經(jīng)公司2021年第二次臨時股東大會選舉通過后方能成為公司第八屆董事會董事，任期自該股東大會通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事對該提名事項發(fā)表了同意意見，詳細內(nèi)容請見同日刊登于巨潮咨詢網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）。
五、以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2021年第二次臨時股東大會的議案》。具體內(nèi)容詳見2021年6月1日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2021-030號公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2021年5月31日
附：個人簡歷
1、朱國勝先生，漢族，1977年出生，中共黨員，理學(xué)學(xué)士，高級會計師。2000年畢業(yè)于中國人民大學(xué)國際會計專業(yè)。
歷任中國有色金屬建設(shè)股份有限公司財務(wù)部主管、審計部副經(jīng)理，鑫都礦業(yè)有限公司財務(wù)經(jīng)理、總會計師，中國有色礦業(yè)集團有限公司財務(wù)部會計管理處處長?，F(xiàn)任中國有色礦業(yè)集團有限公司財務(wù)部副主任。
與控股股東及實際控制人的關(guān)聯(lián)關(guān)系：中國有色礦業(yè)集團有限公司財務(wù)部副主任；
持有上市公司股份數(shù)量：0股；
是否為失信被執(zhí)行人：否；
是否受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所紀律處分：否；
是否符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格：是
2、劉文杰先生，漢族，1970年出生，中共黨員，大學(xué)本科，工程師。1990年畢業(yè)于長春建筑高等專科學(xué)校給水排水專業(yè)。
歷任寧夏東方有色金屬集團有限公司經(jīng)濟運行部副部長，中色(寧夏)東方集團有限公司生產(chǎn)機動部部長，中色(寧夏)東方集團有限公司鋼結(jié)構(gòu)分公司總經(jīng)理，寧夏東方鉭業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任中色（寧夏）東方集團有限公司生產(chǎn)部部長。
與控股股東及實際控制人的關(guān)聯(lián)關(guān)系：中色（寧夏）東方集團有限公司生產(chǎn)部部長；
持有上市公司股份數(shù)量：0股；
是否為失信被執(zhí)行人：否；
是否受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所紀律處分：否；
是否符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格：是
八屆八次董事會會議決議
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆八次董事會會議通知于2021年5月20日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2021年5月31日以通訊表決方式召開，應(yīng)出席會議董事7人，實出席會議董事7人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
一、以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于推行經(jīng)理層成員任期制和契約化管理工作的議案》。
為了進一步深化國有企業(yè)改革的決策部署，公司按照國家相關(guān)文件和“科改示范行動”工作要求，推行經(jīng)理層成員任期制和契約化管理工作，進一步健全完善績效考核管理體系和激勵約束機制，突出效益導(dǎo)向，促進經(jīng)理層成員切實擔(dān)當(dāng)作為、履職盡責(zé)，激發(fā)改革創(chuàng)新活力，實現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展。
二、以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司高級管理人員2021年度薪酬的議案》。具體內(nèi)容詳見2021年6月1日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2021-029號公告。
三、以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向金融機構(gòu)申請開具銀行承兌匯票的議案》。
為提高資金使用效率、降低資金成本，根據(jù)公司經(jīng)營狀況，擬適時向金融機構(gòu)申請開具銀行承兌匯票，總額不超過1億元，額度釋放后循環(huán)使用。有效期限為自董事會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效，原額度同時終止。具體事宜以與相關(guān)金融機構(gòu)簽訂的合同為準。董事會審議通過后授權(quán)公司經(jīng)理班子辦理相關(guān)事宜。
四、以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提名公司董事的議案》。
根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司提名委員會資格審查，公司董事會提名朱國勝先生、劉文杰先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人（個人簡歷附后）。
根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該非獨立董事候選人尚需經(jīng)公司2021年第二次臨時股東大會選舉通過后方能成為公司第八屆董事會董事，任期自該股東大會通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事對該提名事項發(fā)表了同意意見，詳細內(nèi)容請見同日刊登于巨潮咨詢網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）。
五、以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2021年第二次臨時股東大會的議案》。具體內(nèi)容詳見2021年6月1日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2021-030號公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2021年5月31日
附：個人簡歷
1、朱國勝先生，漢族，1977年出生，中共黨員，理學(xué)學(xué)士，高級會計師。2000年畢業(yè)于中國人民大學(xué)國際會計專業(yè)。
歷任中國有色金屬建設(shè)股份有限公司財務(wù)部主管、審計部副經(jīng)理，鑫都礦業(yè)有限公司財務(wù)經(jīng)理、總會計師，中國有色礦業(yè)集團有限公司財務(wù)部會計管理處處長?，F(xiàn)任中國有色礦業(yè)集團有限公司財務(wù)部副主任。
與控股股東及實際控制人的關(guān)聯(lián)關(guān)系：中國有色礦業(yè)集團有限公司財務(wù)部副主任；
持有上市公司股份數(shù)量：0股；
是否為失信被執(zhí)行人：否；
是否受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所紀律處分：否；
是否符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格：是
2、劉文杰先生，漢族，1970年出生，中共黨員，大學(xué)本科，工程師。1990年畢業(yè)于長春建筑高等專科學(xué)校給水排水專業(yè)。
歷任寧夏東方有色金屬集團有限公司經(jīng)濟運行部副部長，中色(寧夏)東方集團有限公司生產(chǎn)機動部部長，中色(寧夏)東方集團有限公司鋼結(jié)構(gòu)分公司總經(jīng)理，寧夏東方鉭業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任中色（寧夏）東方集團有限公司生產(chǎn)部部長。
與控股股東及實際控制人的關(guān)聯(lián)關(guān)系：中色（寧夏）東方集團有限公司生產(chǎn)部部長；
持有上市公司股份數(shù)量：0股；
是否為失信被執(zhí)行人：否；
是否受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所紀律處分：否；
是否符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格：是
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