八屆董事五次董事會決議

發(fā)布時間：

2021-04-23 09:45:51

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆五次董事會會議決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
八屆五次董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆五次董事會會議通知于2021年3月3日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2021年3月16日以通訊表決方式召開，應(yīng)出席會議董事9人，實出席會議董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
一、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事李春光、楊赫、姜濱、聶全新、李修勇、徐漢洲回避表決），審議通過了《關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。具體內(nèi)容詳見2021年3月17日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2021-002號公告。
本議案需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。
二、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事李春光、楊赫、姜濱、聶全新、李修勇、徐漢洲回避表決），審議通過了《關(guān)于與有色礦業(yè)集團財務(wù)有限公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。具體內(nèi)容詳見2021年3月17日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2021-003號公告。
本議案需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。
三、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事李春光、楊赫、姜濱、聶全新、李修勇、徐漢洲回避表決），審議通過了《關(guān)于公司2021年金融服務(wù)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。具體內(nèi)容詳見2021年3月17日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2021-004號公告。
本議案需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。
四、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事李春光、楊赫、姜濱、聶全新、李修勇、徐漢洲回避表決），審議通過了《關(guān)于與控股股東簽訂《委托管理協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易的議案》。具體內(nèi)容詳見2021年3月17日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2021-005號公告。
五、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉楊赫董事為公司董事會專業(yè)委員會委員的議案》。董事會同意選舉楊赫董事為公司董事會戰(zhàn)略委員會委員、審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員。
六、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2021年第一次臨時股東大會的議案》。具體內(nèi)容詳見2021年3月17日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2021-006號公告。
特此公告。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2021年3月17日

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