八屆四次董事會會議決議

發(fā)布時間：

2021-04-23 09:44:09

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆四次董事會會議決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
八屆四次董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆四次董事會會議通知于2020年12月3日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2020年12月14日以通訊表決方式召開，應(yīng)出席會議董事8人，實(shí)出席會議董事8人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
一、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于擬聘任2020年度會計(jì)師事務(wù)所的議案》。具體內(nèi)容詳見2020年12月15日《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》公司2020-041號公告。
本議案尚需經(jīng)公司2020年第二次臨時股東大會審議。
二、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2020年第二次臨時股東大會的議案》。具體內(nèi)容詳見2020年12月15日《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》公司2020-042號公告。
特此公告。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2020年12月15日

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