八屆二次董事會會議決議

發(fā)布時間：

2020-11-10 15:41:10

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆二次董事會會議決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
八屆二次董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆二次董事會會議通知于2020年8月3日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董監(jiān)高發(fā)出。會議于2020年8月14日以通訊表決和現(xiàn)場表決相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場在寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會議室，應(yīng)出席會議董事9人，實(shí)出席會議董事9人。公司部分監(jiān)事和高管人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長姜濱先生主持。經(jīng)認(rèn)真審議：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2020年半年度報告及其摘要的議案》。《公司2020年半年度報告（全文）》詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn；《公司2020年半年度報告（摘要）》詳見2020年8月18日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2020-033號公告。
二、以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事李春光、徐漢洲、趙文通、姜濱、聶全新、李修勇回避表決），審議通過了《關(guān)于對有色礦業(yè)集團(tuán)財務(wù)有限公司2020年上半年風(fēng)險持續(xù)評估報告的議案》。具體內(nèi)容詳見2020年8月18日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2020-034號公告。
三、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于對參股公司計提長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備的議案》。具體內(nèi)容詳見2020年8月18日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2020-035號公告。

特此公告。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2020年8月18日

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