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八屆一次董事會(huì)會(huì)議決議
發(fā)布時(shí)間：
2020-11-10 15:16:59
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆一次董事會(huì)會(huì)議決議寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆一次董事會(huì)會(huì)議通知于2020年5月11日以書面、傳真和電子郵件
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八屆一次董事會(huì)會(huì)議決議
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆一次董事會(huì)會(huì)議通知于2020年5月11日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2020年5月22日在東方鉭業(yè)辦公樓二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開，應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)出席會(huì)議董事7人。徐漢洲董事因出差未能到會(huì)，特授權(quán)趙文通董事代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)；李耀忠獨(dú)立董事因出差未能到會(huì)，特授權(quán)張文君獨(dú)立董事代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事和部分高管人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事姜濱先生主持。經(jīng)認(rèn)真審議：
公司第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)由下列五名董事組成：張文君、李耀忠、陳曦、李春光、姜濱。經(jīng)選舉，張文君先生擔(dān)任主任委員。
公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由下列五名董事組成：李耀忠、張文君、陳曦、趙文通、姜濱。經(jīng)選舉，李耀忠先生擔(dān)任主任委員。
公司第八屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)由下列五名董事組成：陳曦、張文君、李耀忠、趙文通、李修勇。經(jīng)選舉，陳曦先生擔(dān)任主任委員。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2020年5月22日
八屆一次董事會(huì)會(huì)議決議
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆一次董事會(huì)會(huì)議通知于2020年5月11日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2020年5月22日在東方鉭業(yè)辦公樓二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開，應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)出席會(huì)議董事7人。徐漢洲董事因出差未能到會(huì)，特授權(quán)趙文通董事代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)；李耀忠獨(dú)立董事因出差未能到會(huì)，特授權(quán)張文君獨(dú)立董事代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事和部分高管人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事姜濱先生主持。經(jīng)認(rèn)真審議：
- 以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。全體董事一致選舉姜濱先生擔(dān)任公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自2020年5月22日至2023年5月21日,任期與本屆董事會(huì)一致。
- 以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。經(jīng)董事長(zhǎng)姜濱先生提名，董事會(huì)聘任聶全新先生為公司總經(jīng)理（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）,任期三年，自2020年5月22日至2023年5月21日,任期與本屆董事會(huì)一致。
- 以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》。經(jīng)董事長(zhǎng)姜濱先生提名，董事會(huì)聘任秦宏武先生為公司董事會(huì)秘書（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后），任期三年，自2020年5月22日至2023年5月21日,任期與本屆董事會(huì)一致。
- 以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。經(jīng)總經(jīng)理聶全新先生提名，董事會(huì)聘任王戰(zhàn)宏先生、秦宏武先生為公司副總經(jīng)理（個(gè)人簡(jiǎn)歷均附后），上述人員任期均為三年，自2020年5月22日至2023年5月21日,任期與本屆董事會(huì)一致。
- 以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司總工程師的議案》。經(jīng)總經(jīng)理聶全新先生提名，董事會(huì)聘任頡維平先生為公司總工程師（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后），上述人員任期均為三年，自2020年5月22日至2023年5月21日,任期與本屆董事會(huì)一致。
- 以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》。經(jīng)總經(jīng)理聶全新先生提名，董事會(huì)聘任李毛毛先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后），任期為三年，自2020年5月22日至2023年5月21日,任期與本屆董事會(huì)一致。
- 以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。董事會(huì)同意聘任黨麗萍女士為公司證券事務(wù)代表（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后），任期三年，自2020年5月22日至2023年5月21日,任期與本屆董事會(huì)一致。
- 以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉董事會(huì)各專門委員會(huì)人選的議案》。
公司第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)由下列五名董事組成：張文君、李耀忠、陳曦、李春光、姜濱。經(jīng)選舉，張文君先生擔(dān)任主任委員。
公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由下列五名董事組成：李耀忠、張文君、陳曦、趙文通、姜濱。經(jīng)選舉，李耀忠先生擔(dān)任主任委員。
公司第八屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)由下列五名董事組成：陳曦、張文君、李耀忠、趙文通、李修勇。經(jīng)選舉，陳曦先生擔(dān)任主任委員。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2020年5月22日
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