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八屆三次董事會(huì)會(huì)議決議
發(fā)布時(shí)間：
2020-11-10 15:43:33
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆三次董事會(huì)會(huì)議決議寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆三次董事會(huì)會(huì)議通知于2020年10月12日以書面、傳真和電子郵件
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八屆三次董事會(huì)會(huì)議決議
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆三次董事會(huì)會(huì)議通知于2020年10月12日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2020年10月23日以通訊表決方式召開，應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)出席會(huì)議董事8人。趙文通董事因出差未能到會(huì)，特授權(quán)李春光董事代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司<2020年第三季度報(bào)告>的議案》，公司2020年第三季度報(bào)告全文見巨潮資訊網(wǎng)，摘要詳見《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》公司2020-039號(hào)公告。
二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于趙文通先生辭去公司相關(guān)職務(wù)的議案》。具體內(nèi)容如下:
公司董事會(huì)于近日收到董事趙文通先生提交的書面辭職報(bào)告。趙文通先生因工作變動(dòng)原因申請(qǐng)辭去公司董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)，董事會(huì)已接受辭呈。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，趙文通先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致本公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)。趙文通先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。趙文通先生未持有本公司股份，辭職后不在本公司任職。
趙文通先生在任職期間勤勉盡責(zé)，為公司的規(guī)范運(yùn)作和發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會(huì)對(duì)趙文通先生做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提名楊赫先生擔(dān)任公司董事的議案》。
根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司提名委員會(huì)資格審查，公司董事會(huì)提名楊赫先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（個(gè)人簡歷附后）。
根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該非獨(dú)立董事候選人尚需經(jīng)公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉通過后方能成為公司第八屆董事會(huì)董事，任期自該股東大會(huì)通過之日起至公司第八屆董事會(huì)任期屆滿之日止。公司獨(dú)立董事對(duì)該提名事項(xiàng)發(fā)表了同意意見，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日刊登于巨潮咨詢網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）。
四、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款的議案》。
為了實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和確保公司生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的完成，保證公司資金正常周轉(zhuǎn)，公司擬適時(shí)繼續(xù)向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額不超過3億元的流動(dòng)資金貸款，全部為人民幣流動(dòng)資金貸款（不含中國進(jìn)出口銀行高新技術(shù)產(chǎn)品出口賣方信貸貸款1.25億元），期限為12個(gè)月（自簽訂貸款合同之日起計(jì)算）,具體事宜以與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽訂的合同為準(zhǔn)。
董事會(huì)審議通過后授權(quán)公司經(jīng)理班子辦理相關(guān)事宜。
五、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開具銀行承兌匯票的議案》。
為保障公司生產(chǎn)性原料采購儲(chǔ)備工作，與目前業(yè)務(wù)的開展能有效對(duì)接，根據(jù)公司的經(jīng)營狀況和資金情況，公司擬適時(shí)向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開具電子銀行承兌匯票，期限根據(jù)適時(shí)情況分為3-6個(gè)月，總額不超過5000萬元，額度釋放后循環(huán)使用，有效期限一年,具體事宜以與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽訂的合同為準(zhǔn)。
董事會(huì)審議通過后授權(quán)公司經(jīng)理班子辦理相關(guān)事宜。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2020年10月23日
八屆三次董事會(huì)會(huì)議決議
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆三次董事會(huì)會(huì)議通知于2020年10月12日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2020年10月23日以通訊表決方式召開，應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)出席會(huì)議董事8人。趙文通董事因出差未能到會(huì)，特授權(quán)李春光董事代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司<2020年第三季度報(bào)告>的議案》，公司2020年第三季度報(bào)告全文見巨潮資訊網(wǎng)，摘要詳見《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》公司2020-039號(hào)公告。
二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于趙文通先生辭去公司相關(guān)職務(wù)的議案》。具體內(nèi)容如下:
公司董事會(huì)于近日收到董事趙文通先生提交的書面辭職報(bào)告。趙文通先生因工作變動(dòng)原因申請(qǐng)辭去公司董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)，董事會(huì)已接受辭呈。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，趙文通先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致本公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)。趙文通先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。趙文通先生未持有本公司股份，辭職后不在本公司任職。
趙文通先生在任職期間勤勉盡責(zé)，為公司的規(guī)范運(yùn)作和發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會(huì)對(duì)趙文通先生做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提名楊赫先生擔(dān)任公司董事的議案》。
根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司提名委員會(huì)資格審查，公司董事會(huì)提名楊赫先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（個(gè)人簡歷附后）。
根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該非獨(dú)立董事候選人尚需經(jīng)公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉通過后方能成為公司第八屆董事會(huì)董事，任期自該股東大會(huì)通過之日起至公司第八屆董事會(huì)任期屆滿之日止。公司獨(dú)立董事對(duì)該提名事項(xiàng)發(fā)表了同意意見，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日刊登于巨潮咨詢網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）。
四、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款的議案》。
為了實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和確保公司生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的完成，保證公司資金正常周轉(zhuǎn)，公司擬適時(shí)繼續(xù)向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額不超過3億元的流動(dòng)資金貸款，全部為人民幣流動(dòng)資金貸款（不含中國進(jìn)出口銀行高新技術(shù)產(chǎn)品出口賣方信貸貸款1.25億元），期限為12個(gè)月（自簽訂貸款合同之日起計(jì)算）,具體事宜以與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽訂的合同為準(zhǔn)。
董事會(huì)審議通過后授權(quán)公司經(jīng)理班子辦理相關(guān)事宜。
五、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開具銀行承兌匯票的議案》。
為保障公司生產(chǎn)性原料采購儲(chǔ)備工作，與目前業(yè)務(wù)的開展能有效對(duì)接，根據(jù)公司的經(jīng)營狀況和資金情況，公司擬適時(shí)向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開具電子銀行承兌匯票，期限根據(jù)適時(shí)情況分為3-6個(gè)月，總額不超過5000萬元，額度釋放后循環(huán)使用，有效期限一年,具體事宜以與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽訂的合同為準(zhǔn)。
董事會(huì)審議通過后授權(quán)公司經(jīng)理班子辦理相關(guān)事宜。
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