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八屆六次董事會會議決議
發(fā)布時間：
2021-04-23 09:46:31
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆六次董事會會議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或
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八屆六次董事會會議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆六次董事會會議通知于2021年4月2日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2021年4月16日在寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會議室以現(xiàn)場表決的方式召開，應出席會議董事8人，實出席會議董事6人。姜濱董事長因出差未能到會，特授權楊赫董事代為出席會議并行使表決權，李修勇董事因出差未能到會，特授權聶全新董事代為出席會議并行使表決權。公司部分監(jiān)事和高管人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會議由董事李春光先生主持。經認真審議：
一、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2020年度董事會工作報告的議案》。具體內容見2021年4月20日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公司2021-014號公告。
本議案需提交公司2020年年度股東大會審議。
二、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2020年度總經理工作報告的議案》。
三、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2020年年度報告及其摘要的議案》。《公司2020年年度報告（全文）》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn；《公司2020年年度報告（摘要）》詳見2021年4月20日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公司2021-015號公告。
本議案需提交公司2020年年度股東大會審議。
四、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2020年度財務決算報告的議案》。
本議案需提交公司2020年年度股東大會審議。
五、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2020年度利潤分配預案的議案》。
報告期內雖然公司凈利潤為正，但期末可供股東分配的利潤依舊為負，故公司2020年度不進行現(xiàn)金分紅，不實施資本公積金轉增股本和送紅股。
本議案需提交公司2020年年度股東大會審議。
六、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司計提資產減值準備的議案》。具體內容見2021年4月20日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公司2021-016號公告。
七、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于董事會審計委員會對本年度會計師事務所審計工作的總結報告的議案》。《審計委員會對本年度會計師事務所審計工作的總結報告》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
八、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司內部控制評價報告》。公司《內部控制評價報告》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
九、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2020年度社會責任報告的議案》。《公司2020年度社會責任報告》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
十、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于獨立董事述職報告的議案》。公司獨立董事李耀忠先生、陳曦先生、張文君先生向董事會提交了《獨立董事述職報告》，并將在公司2020年年度股東大會上述職，具體內容見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
十一、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2021年度經營計劃的議案》。
十二、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》。具體內容詳見2021年4月20日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和《上海證券報》公司2021-017號公告。
十三、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于向中國進出口銀行申請流動資金借款的議案》。
公司在中國進出口銀行流動資金貸款即將到期，根據(jù)公司發(fā)展需要，確保各項生產經營目標完成，公司擬適時繼續(xù)向中國進出口銀行申請總額不超過2.30億元的流動資金借款，幣種為人民幣，期限不超過24個月（自簽訂貸款合同之日起計算）,具體事宜以簽訂的合同為準。董事會審議通過后授權公司經理班子辦理相關事宜。
十四、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于資產置換業(yè)績承諾實現(xiàn)情況的議案》。具體內容詳見2021年4月20日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公司2021-018號公告。
十五、以3票同意，0票反對，0票棄權（關聯(lián)董事李春光、楊赫、姜濱、聶全新、李修勇回避表決），審議通過了《關于有色礦業(yè)集團財務有限公司風險評估報告的議案》。
根據(jù)深圳證券交易所《上市公司信息披露指引第5號——交易與關聯(lián)交易》的要求，為盡可能降低與有色礦業(yè)集團財務有限公司辦理存貸款等關聯(lián)交易的風險，公司聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）對有色礦業(yè)集團財務有限公司的風險進行了評估。
具體內容詳見公司于2021年4月20日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于有色礦業(yè)集團財務有限公司風險評估報告》（大華核字〔2021〕005186號）。
十六、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開公司2020年年度股東大會有關事項的議案》。具體內容詳見2021年4月20日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公司2021-019號公告。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2021年4月20日
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