八屆九次董事會會議決議

發(fā)布時間：

2021-08-25 11:30:28

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆九次董事會會議決議寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆九次董事會會議通知于2021年6月28日以書面、傳真和電子郵件

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八屆九次董事會會議決議

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆九次董事會會議通知于2021年6月28日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2021年7月9日以通訊表決方式召開，應(yīng)出席會議董事9人，實出席會議董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司安全總監(jiān)的議案》。
經(jīng)總經(jīng)理聶全新先生提名，董事會聘任閆青虎先生為公司安全總監(jiān)（個人簡歷附后），任期自2021年7月9日至2023年5月21日。預(yù)計2021年公司安全總監(jiān)年收入基數(shù)：18萬元（稅前）
二、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉朱國勝董事為公司董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》。董事會同意選舉朱國勝董事為公司董事會戰(zhàn)略委員會委員。
三、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉劉文杰董事為公司董事會戰(zhàn)略委員會委員和薪酬與考核委員會委員的議案》。董事會同意選舉劉文杰董事為公司董事會戰(zhàn)略委員會委員、薪酬與考核委員會委員。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2021年7月9日

附：個人簡歷
閆青虎先生，漢族，1971年出生，中共黨員，畢業(yè)于寧夏大學(xué)工商管理專業(yè)，工程師。
歷任寧夏有色金屬冶煉廠化工分廠廠長助理、寧夏有色金屬冶煉廠下屬吉蘭太選礦廠副廠長，寧夏有色金屬冶煉廠化工分廠副廠長，黨支部書記，工會主席，寧夏有色金屬冶煉廠工會常委，寧夏金和化工有限公司副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、董事，寧夏東方鉭業(yè)鉭鈮濕法冶金分廠副廠長?，F(xiàn)任東方鉭業(yè)機電維修分廠廠長，黨支部書記。
與控股股東及實際控制人的關(guān)聯(lián)關(guān)系：無；
持有上市公司股份數(shù)量：0股；
是否為失信被執(zhí)行人：否；
是否受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所紀律處分：否；
是否符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格：是

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