2023年第三次臨時股東大會決議

發(fā)布時間：

2023-09-26 09:34:52

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議特別提示：1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。2、本次股東大會沒有涉及變更前

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議

特別提示：
1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況
（一）會議召開的情況
1、召開時間
（1）現(xiàn)場會議時間：2023年4月7日14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023年4月7日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年4月7日9:15至15:00期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會議室
3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：姜濱董事長
6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會議的出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次股東大會的股東或股東代表共計6人，代表股份202,007,100股，占上市公司總股份的45.8240％。
2、通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東情況
通過現(xiàn)場投票的股東3人，代表股份201,918,200股，占上市公司總股份的45.8038％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份88,900股，占上市公司總股份的0.0202％。
3、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東5人，代表股份90,300股，占上市公司總股份的0.0205％。
4、公司部分董事、部分監(jiān)事、董秘出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議，公司聘請的國浩律師（銀川）事務(wù)所律師出席了本次會議。
二、議案審議和表決情況
本次會議議案的表決方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
議案1.00  關(guān)于《公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案
總表決情況：同意201,918,200股，占出席會議所有股東所持股份的99.9560％；反對88,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0440％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意1,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.5504％；反對88,900股，占出席會議的中小股東所持股份的98.4496％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：該議案屬于特別決議事項，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
議案2.00  關(guān)于《公司2022年限制性股票激勵計劃管理辦法》的議案
總表決情況：同意201,918,200股，占出席會議所有股東所持股份的99.9560％；反對88,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0440％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意1,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.5504％；反對88,900股，占出席會議的中小股東所持股份的98.4496％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：該議案屬于特別決議事項，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
議案3.00 關(guān)于《公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案
總表決情況：同意201,918,200股，占出席會議所有股東所持股份的99.9560％；反對88,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0440％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意1,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.5504％；反對88,900股，占出席會議的中小股東所持股份的98.4496％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：該議案屬于特別決議事項，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
議案4.00 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2022年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案
總表決情況：同意201,918,200股，占出席會議所有股東所持股份的99.9560％；反對88,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0440％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意1,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.5504％；反對88,900股，占出席會議的中小股東所持股份的98.4496％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：該議案屬于特別決議事項，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：國浩律師（銀川）事務(wù)所
2.律師姓名：劉寧、石薇
3.結(jié)論性意見：律師認為，公司2023年第三次臨時股東大會的召集、召開程序、召集人資格符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定;出席本次股東大會的人員資格合法有效;本次股東大會的表決程序、表決方式和表決結(jié)果符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、公司2023年第三次臨時股東大會決議
2、公司2023年第三次臨時股東大會法律意見書

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
         2023年4月7日

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