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2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議
發(fā)布時(shí)間：
2023-09-26 09:32:59
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議特別提示：1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形。2、本次股東大會(huì)沒(méi)有涉及變更前
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議
特別提示：
1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)沒(méi)有涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開的情況
1、召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年8月2日14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年8月2日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年8月2日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室
3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：姜濱董事長(zhǎng)
6、會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會(huì)議的出席情況
1、出席會(huì)議的總體情況
參加本次股東大會(huì)的股東或股東代表共計(jì)5人，代表股份201,958,600股，占上市公司總股份的45.2998％。
2、通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東1人，代表股份201,916,800股，占上市公司總股份的45.2904％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份41,800股，占上市公司總股份的0.0094％。
3、中小股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東4人，代表股份41,800股，占上市公司總股份的0.0094％。
4、公司部分董事、部分監(jiān)事、董秘出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)的國(guó)浩律師（銀川）事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議。
二、議案審議和表決情況
本次會(huì)議議案的表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
議案1.00 關(guān)于獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)用的議案
總表決情況：同意201,957,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9995％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0005％。
中小股東總表決情況：同意40,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.6077％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.3923％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
議案2.00 關(guān)于開展貨幣類金融衍生業(yè)務(wù)的議案
總表決情況：同意201,957,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9995％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0005％。
中小股東總表決情況：同意40,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.6077％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.3923％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
議案3.00 關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案
總表決情況：
3.01.候選人：選舉王戰(zhàn)宏先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 同意股份數(shù):201,957,600股
3.02.候選人：選舉黃志學(xué)先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 同意股份數(shù):201,957,600股
3.03.候選人：選舉唐微女士為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 同意股份數(shù):201,957,600股
3.04.候選人：選舉白軼明先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 同意股份數(shù):201,957,600股
3.05.候選人：選舉包璽芳女士為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 同意股份數(shù):201,957,600股
3.06.候選人：選舉朱國(guó)勝先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 同意股份數(shù):201,957,600股
中小股東總表決情況：
3.01.候選人：選舉王戰(zhàn)宏先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 同意股份數(shù):40,800股
3.02.候選人：選舉黃志學(xué)先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 同意股份數(shù):40,800股
3.03.候選人：選舉唐微女士為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 同意股份數(shù):40,800股
3.04.候選人：選舉白軼明先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 同意股份數(shù):40,800股
3.05.候選人：選舉包璽芳女士為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 同意股份數(shù):40,800股
3.06.候選人：選舉朱國(guó)勝先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 同意股份數(shù):40,800股
表決結(jié)果：該議案采用累積投票制，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上通過(guò)。
議案4.00 關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案
總表決情況：
4.01.候選人：選舉吳春芳女士為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事 同意股份數(shù):201,957,600股
4.02.候選人：選舉王幽深先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事 同意股份數(shù):201,957,600股
4.03.候選人：選舉葉森先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事 同意股份數(shù):201,957,600股
中小股東總表決情況：
4.01.候選人：選舉吳春芳女士為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事 同意股份數(shù):40,800股
4.02.候選人：選舉王幽深先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事 同意股份數(shù):40,800股
4.03.候選人：選舉葉森先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事 同意股份數(shù):40,800股
表決結(jié)果：該議案采用累積投票制，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上通過(guò)。
議案5.00 關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉股東監(jiān)事的議案
總表決情況：
5.01.候選人：選舉李毛毛先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事 同意股份數(shù):201,957,600股
5.02.候選人：選舉呂良先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事 同意股份數(shù):201,957,600股
5.03.候選人：選舉賈廷巖女士為公司第九屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事 同意股份數(shù):201,957,600股
中小股東總表決情況：
5.01.候選人：選舉李毛毛先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事 同意股份數(shù):40,800股
5.02.候選人：選舉呂良先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事 同意股份數(shù):40,800股
5.03.候選人：選舉賈廷巖女士為公司第九屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事 同意股份數(shù):40,800股
表決結(jié)果：該議案采用累積投票制，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1.律師事務(wù)所名稱：國(guó)浩律師（銀川）事務(wù)所
2.律師姓名：劉寧、石薇
3.結(jié)論性意見(jiàn)：律師認(rèn)為，公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人資格符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定;出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效;本次股東大會(huì)的表決程序、表決方式和表決結(jié)果符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議
2、公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年8月2日
2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議
特別提示：
1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)沒(méi)有涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開的情況
1、召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年8月2日14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年8月2日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年8月2日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室
3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：姜濱董事長(zhǎng)
6、會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會(huì)議的出席情況
1、出席會(huì)議的總體情況
參加本次股東大會(huì)的股東或股東代表共計(jì)5人，代表股份201,958,600股，占上市公司總股份的45.2998％。
2、通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東1人，代表股份201,916,800股，占上市公司總股份的45.2904％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份41,800股，占上市公司總股份的0.0094％。
3、中小股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東4人，代表股份41,800股，占上市公司總股份的0.0094％。
4、公司部分董事、部分監(jiān)事、董秘出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)的國(guó)浩律師（銀川）事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議。
二、議案審議和表決情況
本次會(huì)議議案的表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
議案1.00 關(guān)于獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)用的議案
總表決情況：同意201,957,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9995％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0005％。
中小股東總表決情況：同意40,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.6077％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.3923％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
議案2.00 關(guān)于開展貨幣類金融衍生業(yè)務(wù)的議案
總表決情況：同意201,957,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9995％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0005％。
中小股東總表決情況：同意40,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.6077％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.3923％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
議案3.00 關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案
總表決情況：
3.01.候選人：選舉王戰(zhàn)宏先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 同意股份數(shù):201,957,600股
3.02.候選人：選舉黃志學(xué)先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 同意股份數(shù):201,957,600股
3.03.候選人：選舉唐微女士為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 同意股份數(shù):201,957,600股
3.04.候選人：選舉白軼明先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 同意股份數(shù):201,957,600股
3.05.候選人：選舉包璽芳女士為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 同意股份數(shù):201,957,600股
3.06.候選人：選舉朱國(guó)勝先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 同意股份數(shù):201,957,600股
中小股東總表決情況：
3.01.候選人：選舉王戰(zhàn)宏先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 同意股份數(shù):40,800股
3.02.候選人：選舉黃志學(xué)先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 同意股份數(shù):40,800股
3.03.候選人：選舉唐微女士為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 同意股份數(shù):40,800股
3.04.候選人：選舉白軼明先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 同意股份數(shù):40,800股
3.05.候選人：選舉包璽芳女士為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 同意股份數(shù):40,800股
3.06.候選人：選舉朱國(guó)勝先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 同意股份數(shù):40,800股
表決結(jié)果：該議案采用累積投票制，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上通過(guò)。
議案4.00 關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案
總表決情況：
4.01.候選人：選舉吳春芳女士為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事 同意股份數(shù):201,957,600股
4.02.候選人：選舉王幽深先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事 同意股份數(shù):201,957,600股
4.03.候選人：選舉葉森先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事 同意股份數(shù):201,957,600股
中小股東總表決情況：
4.01.候選人：選舉吳春芳女士為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事 同意股份數(shù):40,800股
4.02.候選人：選舉王幽深先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事 同意股份數(shù):40,800股
4.03.候選人：選舉葉森先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事 同意股份數(shù):40,800股
表決結(jié)果：該議案采用累積投票制，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上通過(guò)。
議案5.00 關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉股東監(jiān)事的議案
總表決情況：
5.01.候選人：選舉李毛毛先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事 同意股份數(shù):201,957,600股
5.02.候選人：選舉呂良先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事 同意股份數(shù):201,957,600股
5.03.候選人：選舉賈廷巖女士為公司第九屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事 同意股份數(shù):201,957,600股
中小股東總表決情況：
5.01.候選人：選舉李毛毛先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事 同意股份數(shù):40,800股
5.02.候選人：選舉呂良先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事 同意股份數(shù):40,800股
5.03.候選人：選舉賈廷巖女士為公司第九屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事 同意股份數(shù):40,800股
表決結(jié)果：該議案采用累積投票制，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1.律師事務(wù)所名稱：國(guó)浩律師（銀川）事務(wù)所
2.律師姓名：劉寧、石薇
3.結(jié)論性意見(jiàn)：律師認(rèn)為，公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人資格符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定;出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效;本次股東大會(huì)的表決程序、表決方式和表決結(jié)果符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議
2、公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書
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