2022年第三次臨時股東大會決議

發(fā)布時間：

2023-03-14 16:16:26

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2022年第三次臨時股東大會決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
2022年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：
1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
3、議案4為關(guān)聯(lián)交易，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司在股東大會上已回避表決。中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司持有公司201,916,800股，占上市公司總股份的45.8%。

一、會議召開和出席情況
（一）會議召開的情況
1、召開時間
（1）現(xiàn)場會議時間：2022年12月21日14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2022年12月21日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2022年12月21日9:15至15:00期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會議室
3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：姜濱董事長
6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會議的出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次股東大會的股東或股東代表共計7人，代表股份212,192,100股，占上市公司總股份的48.1344％。
2、通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東情況
通過現(xiàn)場投票的股東3人，代表股份202,027,100股，占上市公司總股份的45.8285％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份10,165,000股，占上市公司總股份的2.3059％。
3、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東6人，代表股份10,275,300股，占上市公司總股份的2.3309％。
4、公司部分董事、部分監(jiān)事、董秘出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議，公司聘請的國浩律師（銀川）事務(wù)所律師出席了本次會議。
二、議案審議和表決情況
本次會議議案的表決方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
議案1.00  關(guān)于修改公司《章程》的議案
總表決情況：同意212,082,500股，占出席會議所有股東所持股份的99.9483％；反對109,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0517％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意10,165,700股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9334％；反對109,600股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0666％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
議案2.00  關(guān)于修改《募集資金管理辦法》的議案
總表決情況：同意212,082,500股，占出席會議所有股東所持股份的99.9483％；反對109,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0517％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意10,165,700股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9334％；反對109,600股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0666％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
議案3.00 關(guān)于公司未來三年（2022-2024年）股東回報規(guī)劃的議案
總表決情況：同意212,082,500股，占出席會議所有股東所持股份的99.9483％；反對109,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0517％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意10,165,700股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9334％；反對109,600股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0666％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
議案4.00 關(guān)于公司與控股股東簽署《管材車間廠房及設(shè)備資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案
總表決情況：同意10,165,700股，占出席會議所有股東所持股份的98.9334％；反對109,600股，占出席會議所有股東所持股份的1.0666％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意10,165,700股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9334％；反對109,600股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0666％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：國浩律師（銀川）事務(wù)所
2.律師姓名：劉慶國、劉寧
3.結(jié)論性意見：律師認(rèn)為，公司2022年第三次臨時股東大會的召集、召開程序、召集人資格符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定;出席本次股東大會的人員資格合法有效;本次股東大會的表決程序、表決方式和表決結(jié)果符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、公司2022年第三次臨時股東大會決議
2、公司2022年第三次臨時股東大會法律意見書

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
                       2022年12月21日

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