歡迎來到 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 !
八屆二十九次董事會決議
發(fā)布時間：
2023-03-14 16:11:01
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司第八屆第二十九次董事會會議決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
第八屆第二十九次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司第八屆董事會第二十九次會議通知于2023年3月8日以電子郵件、短信等形式向各位董監(jiān)高發(fā)出。會議于2023年3月13日以通訊表決的方式召開。應出席會議董事9人，實出席會議董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于公司向特定對象發(fā)行股票預案（二次修訂稿）的議案》
《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2022年向特定對象發(fā)行A股股票預案（二次修訂稿）》全文同日披露于巨潮資訊網。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權（關聯董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國勝回避表決）
2、審議通過了《關于公司向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）的議案》
《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2022年向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）》全文同日披露于巨潮資訊網。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權（關聯董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國勝回避表決）
3、審議通過了《關于公司2022年向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告（修訂稿）的議案》
《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2022年向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告（修訂稿）》全文同日披露于巨潮資訊網。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權（關聯董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國勝回避表決）
4、審議通過了《關于公司向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報及采取填補措施和相關主體承諾（二次修訂稿）的議案》
《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司關于向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報及采取填補措施和相關主體承諾（二次修訂稿）》全文同日披露于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權（關聯董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國勝回避表決）
5、審議通過了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》
《關于召開公司2023年第三次臨時股東大會的通知》同日披露于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
三、備查文件
1、第八屆董事會第二十九次會議決議；
2、獨立董事關于第八屆董事會第二十九次會議相關事項的事前認可意見；
3、獨立董事關于第八屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2023年3月14日
第八屆第二十九次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司第八屆董事會第二十九次會議通知于2023年3月8日以電子郵件、短信等形式向各位董監(jiān)高發(fā)出。會議于2023年3月13日以通訊表決的方式召開。應出席會議董事9人，實出席會議董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于公司向特定對象發(fā)行股票預案（二次修訂稿）的議案》
《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2022年向特定對象發(fā)行A股股票預案（二次修訂稿）》全文同日披露于巨潮資訊網。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權（關聯董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國勝回避表決）
2、審議通過了《關于公司向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）的議案》
《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2022年向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）》全文同日披露于巨潮資訊網。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權（關聯董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國勝回避表決）
3、審議通過了《關于公司2022年向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告（修訂稿）的議案》
《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2022年向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告（修訂稿）》全文同日披露于巨潮資訊網。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權（關聯董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國勝回避表決）
4、審議通過了《關于公司向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報及采取填補措施和相關主體承諾（二次修訂稿）的議案》
《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司關于向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報及采取填補措施和相關主體承諾（二次修訂稿）》全文同日披露于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權（關聯董事姜濱、李峰、唐微、白軼明、朱國勝回避表決）
5、審議通過了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》
《關于召開公司2023年第三次臨時股東大會的通知》同日披露于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
三、備查文件
1、第八屆董事會第二十九次會議決議；
2、獨立董事關于第八屆董事會第二十九次會議相關事項的事前認可意見；
3、獨立董事關于第八屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2023年3月14日
上一頁：
下一頁：
上一頁
下一頁
相關新聞
2023-03-14 16:11:01
2023-03-14 16:10:37
2023-03-14 16:09:19
2023-03-14 16:08:51
2023-03-14 16:08:25
